貴州省黔西縣人民檢察院

起?訴?書

黔縣檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人高某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302261972********，漢族，初中文化，**投資管理有限公司法人，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地浙江省寧波市寧?？h，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村****組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月23日被黔西縣公安局刑事拘留，2019年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。因其患有影響羈押的嚴(yán)重疾病，于2019年12月16日對(duì)其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3306241974********，漢族，初中文化，**投資管理有限公司監(jiān)事及股東，戶籍所在地浙江省寧波市寧?？h，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月23日被黔西縣公安局刑事拘留，2019年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由黔西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黔西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、俞某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2019年11月15日退回黔西縣公安局補(bǔ)充偵查，黔西縣公安局于2019年12月13日重報(bào)；因該案重大復(fù)雜，本院分別于2019年11月1日和2020年1月14日兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月15日和2018年7月28日被告人高某某、俞某某先后在大方縣**辦事處**路**號(hào)和黔西縣**大道**號(hào)注冊(cè)成立了**投資管理有限公司大方總公司和黔西分公司。通過(guò)虛構(gòu)赫章藥材基地、畢節(jié)佳順家具有限公司、山東海鮮養(yǎng)殖場(chǎng)、高山蜜橘基地等項(xiàng)目的事實(shí)，以投資上述項(xiàng)目可給予月息2-5%不等的高額利息為誘餌，采取發(fā)傳單、參觀考察、辦酒會(huì)、投資獎(jiǎng)勵(lì)、老客戶帶新客戶等方式，先后向王某某、高某某、茍某某等200余名被害人實(shí)施集資詐騙行為。經(jīng)審計(jì)，二被告人在大方總公司騙取l52名被害人資金共計(jì)8080000元，返還利息298760.5元，返還本金0元；在黔西分公司騙取67名被害人資金共計(jì)525萬(wàn)元，返還利息374127元，返還本金l29萬(wàn)元，396萬(wàn)元資金未返還；2019年4月份，被告人高某某、俞某某攜款外逃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件受理登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、**公司簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**公司宣傳單、接受徐某某提交證據(jù)清單及明細(xì)、貴州**投資有限公司及黔西分公司注冊(cè)登記資料、寧海縣不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、調(diào)取中國(guó)建設(shè)銀行等銀行中相關(guān)賬戶交易明細(xì)資料、扣押**投資有限公司物品、文件清單等；2.證人嚴(yán)某某、徐某某、陳某某、宋某某、況某某、馬某某、吉某某、楊某某等的證言；3.被害人王某某、高某某、茍某某、張某某、周某某、朱某某、蔡某某等被害人陳述；4.被告人高某某、俞某某的供述與辯解；4.貴州中恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定書；5.辨認(rèn)筆錄及照片；

本院認(rèn)為，被告人高某某、俞某某以非法占有為目的，采用虛假宣傳、高息利誘的詐騙方式，向社會(huì)公眾非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人高某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人俞某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黔西縣人民法院

檢??察??員：黃??維

檢察官助理：張聲伊

????????????????????????????????2020年1月19日

附：

????1.被告人高某某現(xiàn)住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人俞某某現(xiàn)羈押于黔西縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共27冊(cè)。