河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

石西檢公刑訴〔2019〕928號(hào)

被告人高某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301051958********，漢族，初中文化，系原石家莊**投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，捕前住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留；同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301061984********，漢族，大專文化，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，系原石家莊**投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)**鎮(zhèn)**村**生活區(qū)**棟**單元**號(hào)，捕前住石家莊市新華區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月21日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留；同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，別名劉某乙，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼1301231974********，漢族，中專文化，系原河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、石家莊**投資咨詢有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地石家莊市新華區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**號(hào)，捕前住石家莊市新華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留；同年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、何某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2013年2月至2017年5月，河北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與石家莊市**投資咨詢有限公司的法人王某某（在逃），石家莊市**投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理被告人高某某、業(yè)務(wù)員被告人何某某、副總經(jīng)理被告人劉某甲，利用建設(shè)石家莊鹿泉市**鎮(zhèn)**城項(xiàng)目，通過簽訂以簽訂《內(nèi)部職工抵押借款協(xié)議》、《房屋買賣合同》等形式向社會(huì)不特定人員高息借款，共計(jì)集資人民幣4969.9267萬元，涉及人數(shù)209人，已付利息637.7233萬元，實(shí)際損失4333.2034萬元。其中，高某某吸收資金637.45萬元；何某某吸收資金736.40萬元；劉某甲吸收資金95萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人高某某、何某某、劉某甲的供述，證人宮某某證言，姜某某等被吸資人陳述，辨認(rèn)筆錄，司法鑒定審計(jì)報(bào)告，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，內(nèi)部職工抵押借款協(xié)議，購(gòu)房合同，收據(jù)，轉(zhuǎn)賬憑證，利息欠條，“非吸”投資人單項(xiàng)表，內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表，戶籍證明，到案經(jīng)過及其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人高某某、何某某、劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)人民法院

檢察員：牛曉麗

2019年9月19日

附：

1、??被告人高某某現(xiàn)羈押于石家莊市藁城區(qū)守所；被告人何某某、劉某甲現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

2、??案卷11冊(cè)。