雞東縣人民檢察院

起訴書

雞東檢刑訴〔2020〕4號

????被告人高某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼2303211976********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**大廈**單元**?室，原雞東縣第十一屆、十二屆人大代表。2018年7月25日因涉嫌故意傷害被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行，2018年11月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年12月1日延長偵查羈押期限二個月，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。

????被告人李某君，男，1975年**月**日出生，身份證號碼2303211975********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住雞東縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年7月25日因涉嫌故意傷害被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行。2018年11月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年12月1日延長偵查羈押期限二個月，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。

????被告人孫某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼2301211974********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住密山市**家園**單元**室。2016年8月29日因吸毒被黑龍江省牡丹江市農(nóng)墾公安局行政拘留三日，同年8月30日責令接受社區(qū)戒毒三年；2005年6月15日因犯盜竊罪被北京市通州區(qū)人民法院判處拘役六個月，并處罰金人民幣一千元；2014年8月28日因犯盜竊罪被雞東縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。2018年7月27日因涉嫌尋釁滋事被雞東縣公安局取保候?qū)彛?019年1月23日因涉嫌尋釁滋事被雞東縣公安局刑事拘留，2019年3月1日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由雞東縣公安局執(zhí)行，2019年5月2日延長偵查羈押期限一個月，2019年6月2日延長偵查羈押期二個月。

????被告人史某義，男，1980年**月**日出生，身份證號碼2303211980********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**小區(qū)**座**單元**室。2018年5月14日因犯故意傷害罪被雞東縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2018年7月25日因涉嫌窩藏、包庇被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行，2018年11月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年12月1日延長偵查羈押期限二個月，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。

????被告人高某某，曾用名高某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼2303211973********,漢族，小學文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**加油站西側(cè)居民區(qū)。2018年7月25日因涉嫌敲詐勒索被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行，2018年11月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年12月1日延長偵查羈押期限二個月，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。?

????被告人肖某峰，男，1973年**月**日出生，身份證號碼2301211973********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**鄉(xiāng)麥之**有限責任公司。2018年7月25日因涉嫌故意傷害被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行，2018年11月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年12月1日延長偵查羈押期限二個月，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，同日因患有嚴重疾病被雞東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人史某平，女，1977年**月**日出生，身份證號碼2303211977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**大廈**單元**室。2018年7月25日因涉嫌故意傷害被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌妨害作證罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行，2018年1月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年11月30日被雞東縣公安局監(jiān)視居住，2019年6月4日被雞東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人史某青，男，1957年**月**日出生，身份證號碼2303211957********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**名居**號樓**單元**室。2018年7月25日因涉嫌故意傷害罪被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月6日被雞東縣公安局取保候?qū)彛?019年8月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被雞東縣公安局刑事拘留，2019年9月12日變更為取保候?qū)彙?

????被告人趙某貴，男，1981年**月**日出生，身份證號碼2303211981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年5月14日因犯故意傷害罪被雞東縣人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年。2018年7月25日因涉嫌窩藏、包庇被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行。2018年11月1日延長偵查羈押期限一個月，2018年12月1日延長偵查羈押期限二個，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。

????被告人高某林，男，1953年**月**日出生，身份證號碼2303211953********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住雞東縣**鎮(zhèn)**樓**單元**室，2019年6月18日因涉嫌尋釁滋事被雞東縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某洋，男，1993年**月**日出生，身份證號碼2303211993********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住雞東縣**家園**號樓**單元**室。2018年11月25日因涉嫌尋釁滋事被雞東縣公安局刑事拘留，2018年12月12日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由雞東縣公安局執(zhí)行,2019年1月25日重新計算偵查羈押期限,2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。?

?????被告人江某凱，男，1962年**月**日出生，身份證號碼2303031962********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**委。2016年3月1日因吸毒被雞西市公安局雞冠區(qū)分局行政拘留五日，因病停止拘留。2019年3月21日因涉嫌尋釁滋事被雞東縣公安局刑事拘留，2019年4月26日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行。

????被告人李某強，男，1976年**月**日出生，身份證號碼2303211976********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住雞東縣**鎮(zhèn)**家園**號樓**單元**室。2018年7月28日因涉嫌尋釁滋事被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月31日被雞東縣公安局取保候?qū)彛?019年9月1日被雞東縣公安局監(jiān)視居住。

????被告人劉某波，男，1971年**月**日出生，身份證號碼2303211971********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住雞東縣**鎮(zhèn)**大廈**單元**室。2013年12月20日因犯貪污罪被雞西市雞冠區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，2015年3月28日刑滿釋放。2018年8月2日因涉嫌窩藏、包庇被雞東縣公安局刑事拘留，2018年8月31日被雞東縣公安局取保候?qū)彛?019年9月1日被雞東縣公安局監(jiān)視居住。

????被告人盧某燕，女，1981年**月**日出生，身份證號碼2303211981********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**小區(qū)**座**單元**室。2018年8月9日因涉嫌開設(shè)賭場被雞東縣公安局刑事拘留，2018年9月15日被雞東縣公安局取保候?qū)彛?019年9月12日被雞東縣公安局監(jiān)視居住。

????被告人候某雙，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2310241988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住雞西市**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月6日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被雞東縣公安局刑事拘留，2018年12月27日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由雞東縣公安局執(zhí)行，2019年1月25日重新計算偵查羈押期限，2019年3月25日延長偵查羈押期限一個月，2019年4月25日延長偵查羈押期限二個月。

????被告人李某哲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2310241987********，漢族，初中文化，個體工商戶，住綏芬河市**街**號。2019年5月29日因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品被取保候?qū)彙?/span>

????被告人朱某林，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2303061991********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住雞西市**區(qū)**廠附近居民區(qū)。2018年6月29日因涉嫌盜竊被雞東縣公安局刑事拘留，2018年7月6日被雞東縣公安局取保候?qū)彛?019年7月8日被雞東縣公安局監(jiān)視居住。

????被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、假冒注冊商標罪、賭博罪，被告人李某君涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，被告人孫某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人史某義涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪，被告人高某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪，被告人肖某峰涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人史某平涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪、窩藏罪，被告人史某青涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人趙某貴涉嫌尋釁滋事罪，生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品罪，被告人高風林涉嫌尋釁滋事罪，被告人劉某洋涉嫌尋釁滋事罪、盜竊罪，被告人江某凱涉嫌尋釁滋事罪，被告人李某強涉嫌尋釁滋事罪，被告人劉某波涉嫌窩藏罪、非法處置查封的財產(chǎn)罪，罪嫌疑人盧某燕涉嫌虛假訴訟罪，被告人候某雙涉嫌生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人李某哲涉嫌生產(chǎn)偽劣產(chǎn)品罪一案，被告人朱某林涉嫌盜竊罪，由雞東縣公安局偵查終結(jié)，于2019年6月24日移送本院審查起訴，本院受理后，于2019年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查后，2019年8月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月6日補充偵查完畢，重新移送審查起訴；2019年10月21日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月20日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。因案件重大、復雜，本院先后延長審查起訴期限十五日，分別自2019年7月25日至2019年8月8日、自2019年10月7日至2019年10月21日、自2019年12月21日至2020年1月4日。?

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織罪

?2009年,被告人高某某、史某平開始對外發(fā)放借款。自2011年11月28日，高某某先后2次當選為雞東縣第十一屆、第十二屆人大代表，花1萬元辦理了記者證，提高了其自身的影響。期間，高某某陸續(xù)通過向親屬、朋友借款、銀行貸款、保險貸款等方式籌集資金后，向雞東縣內(nèi)煤礦、雞東縣、密山市建筑商、牡丹江農(nóng)墾轄區(qū)水泥公司經(jīng)營者及社會群眾發(fā)放貸款。2010年3月至2018年6月，高某某共籌集資金2298.12萬元，其中2015年6月至2018年6月，籌集資金1405.2萬元；2009年10月至2018年6月，高某某共對外發(fā)放借款3843.7545萬元，其中2015年6月至2018年6月，發(fā)放借款713.7545萬元，利息2%-5%。此外，高某某還通過為水泥公司、建筑企業(yè)供應(yīng)原材料，組織賭博等方式獲取經(jīng)濟利益。

高某某在不同領(lǐng)域采用不同的擔保和計算利息方式：一是向黑龍江省牡丹江農(nóng)墾鑫峰水泥有限責任公司（以下簡稱“鑫峰公司”）發(fā)放借款，以水泥取貨單作抵押，在水泥銷售旺季用一定數(shù)量的水泥折抵利息，在冬季停產(chǎn)期間按約定利率計算利息；二是向建筑領(lǐng)域的開發(fā)商、建筑商借款、賒銷水泥，以房屋作抵押，簽訂名為買賣實為抵押的房屋銷售合同，按約定利率計算利息。

高某某采取三種方式獲取非法利益。一是在鑫峰公司多拉水泥不算賬，不讓拉水泥時，堵鑫峰公司進出料口不讓生產(chǎn)或者毆打付料員的方式強拉水泥。在拉走水泥價值超過借款數(shù)額后，仍持借款憑證到法院虛假訴訟；二是向開發(fā)商、建筑商放高利貸時，以簽訂房屋買賣合同的欺騙手段，超值占有開發(fā)商或者建筑商抵押的房屋，銷售抵押房屋，套取購房人或者開發(fā)商（建筑商）的財產(chǎn)。三是以暴力、糾纏、滋擾，特別是利用殘疾人、老年人糾纏、滋擾等方式向開發(fā)商、建筑商索要欠款，強占房屋、車輛、強拉建筑工地施工設(shè)備。

在對外發(fā)放借款過程中，高某某安排其妻子管理銀行往來資金，自2010年開始先后吸收其岳父史某青、妻弟史某義、李某君等人的資金并發(fā)放貸款，獲取經(jīng)濟利益。

高某某是高某某岳母周某香的干兒子。2015年春節(jié)前后，高某某參與高某某組織的賭博活動。在雞東縣雙吉大廈、雞冠區(qū)西山口先鋒小區(qū)等地，高某某多次組織賭博，高某某、史某義接送賭博人員、抽紅漁利。

2015年5、6月高某某結(jié)識并指派刑滿釋放人員孫某某到密山市銷售水泥，負責密山業(yè)務(wù)；在鑫峰公司發(fā)生打人事件后，高某某便通過孫某某找到其同鄉(xiāng)殘疾人肖某峰來到身邊，與高某某一起共同協(xié)助李偉軍解決鑫峰公司水泥供應(yīng)問題。

2015年6、7月?，高某某為索要水泥欠款，指使孫某某、史某義到喬某俊施工的密山市明珠榮府小區(qū)工地，史某義將工地水泥庫房、攪拌機堵住，阻止工地使用水泥，造成工地停工一天。2015年11月25日，為采取財產(chǎn)保全措施，高某某帶領(lǐng)孫某某、史某義、高某林、史某青、高某某來到密山市中聯(lián)賓館，高某某指使史某義用鏈鎖將喬某俊的黑G****0黑色凱美瑞轎車（價值15.92萬元）輪胎和高某某等人開來的黑G**1華泰特拉卡轎車輪胎鎖在一起，喬某俊妹夫徐某龍向高某某詢問情況，高某林欲上前毆打徐某龍被眾人拉開。密山市人民法院工作人員對凱美瑞轎車采取財產(chǎn)保全措施，向喬某俊送達了法律文書、填寫了送達地址確認書后，高某某等人離開，車輛被鎖約一個小時。喬某俊無奈將這臺車以15萬元的價格頂賬給高某某。該事實標志著以高某某為首的黑社會性質(zhì)組織的開始。

2015年6月至2018年6月，為經(jīng)營民間借貸業(yè)務(wù)，控制水泥、建筑企業(yè)，高某某以其親屬、朋友為基礎(chǔ)，先后糾集其妻子史某平、親屬李某君、史某義、史永清和刑滿釋放人員孫永仁及朋友高某某、肖某峰等7人，并網(wǎng)羅趙某貴、劉某波、姜崇凱、劉某洋、高某林、李永林、盧某燕等人，通過暴力、威脅、軟暴力獲取非法利益，逐漸演變成黑社會性質(zhì)組織。高某某是該黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者，對該組織的事務(wù)擁有最高的決定權(quán)。

在組織、控制成員方面，高某某采用親情拉動、利益誘惑的方式強化內(nèi)部人員管理，高某某安排骨干成員孫某某負責密山市建筑市場銷售水泥，給孫某某提成、報銷費用、許諾給其好處，給骨干成員李某君、一般參加者史某義、高某某、肖某峰開資、報銷費用、提供住處的方式強化管理。孫某某主要負責密山市事務(wù)，李某君、肖某峰主要負責鑫峰公司事務(wù)，史某義、高某某給高某某開車，跟隨高某某左右。形成了“能訴訟的，通過法院訴訟解決，不能訴訟解決的，采用暴力、威脅、滋擾、欺騙等方式”的行為規(guī)約。

高某某黑社會性質(zhì)組織采用暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，自2015年6月至2018年6月，該組織先后實施23起違法犯罪活動，其中故意傷害1起、尋釁滋事12起、敲詐勒索1起、詐騙3起、虛假訴訟3起、假冒注冊商標、銷售假冒注冊商標的商品1起、賭博1起，違法事件1起，為非作惡，欺壓、殘害群眾。通過有違法組織的犯罪活動，獲取經(jīng)濟利益470.25964萬元，通過法院判決獲得債權(quán)700.6406萬元，用于該組織活動30.507萬元。

高某某黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，造成了嚴重的社會危害。2015年5月，鑫峰公司經(jīng)營人郭某峰向高某某借款350萬元，在生產(chǎn)期間支付1000噸（27萬元）水泥作為利息，不生產(chǎn)期間按照月息3%支付利息。2015年9月初，高某某拉走的水泥數(shù)額足以結(jié)清當期本息，郭某峰停止供應(yīng)水泥。為了讓郭某峰繼續(xù)付水泥，2015年9月15日晚，高某某指使李某君用車攔堵鑫峰公司水泥付貨通道，致使其他客戶無法拉貨，持續(xù)約2小時，郭某峰被迫給付水泥后，高某某才讓李某君將車輛挪走，實施敲詐勒索犯罪。2015年5月至2016年11月高某某在鑫峰公司拉走水泥價值904.02806萬元，在這些水泥足以結(jié)清高某某債務(wù)的情況下，高某某與史某平向雞冠區(qū)人民法院起訴郭某峰和鑫峰公司，雞冠區(qū)人民法院判決郭某峰和鑫峰公司還款493.0246萬元本息后，影響鑫峰公司經(jīng)營活動，給鑫峰公司和郭某峰造成嚴重損失。2015年8月13日，密山市明珠榮府建筑商喬某俊購買高某某水泥，用黑G****6白色漢蘭達吉普車（經(jīng)鑒定價值18.34萬元）抵押高某某13萬元水泥，并交付高某某1把車鑰匙，喬某俊繼續(xù)使用這臺車，約定到期后如給付不了13萬元水泥款，車輛歸高某某所有。2015年11月5日，喬某俊未能按時支付高某某水泥款，高某某讓孫某某盯著喬某俊漢蘭達車的方位。2015年11月6日，喬某俊駕駛該車到密山三河金城家園小劉修理部送修時，孫某某將該車位置告知高某某，高某某趁喬某俊不注意將該車開走，孫某某讓喬某俊給高某某回電話，次日高某某與喬某俊商定：喬某俊欠款14.5萬，加上這次500噸的水泥款用這輛車抵賬27.294萬元，剩下的欠款和之后再送水泥款一起算。因喬某俊沒有錢還高某某的欠款和水泥款，喬某俊被迫同意。2015年11月，密山市天府家園建筑商潘某軍欠高某某鋼筋水泥款共計38萬余元，高某某指使孫某某、高某某、高某林、史某青等人到潘某軍施工工地看管建筑設(shè)備和建筑材料，在潘某軍不知情的情況下，將價值28.1251萬元的建筑設(shè)備材料和辦公用品拉走，占為己有，同時將潘某軍抵押借款的價值107.9946萬元7套房屋以每套5萬元的價格賣掉，騙取他人財產(chǎn)。雞東縣乾宏家園開發(fā)商相某安因借款抵押給高某某的房產(chǎn)與抵債給建筑商江某強建筑款的4套房子重復，為爭奪房產(chǎn)，2017年5月31日，在乾宏家園7號樓1單元301室，高某某指使史某義、趙某貴等人用木棒毆打江某強、江某博頭部，造成江某強重傷（殘疾）、江某博輕傷，等等。高某某黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪行為給1戶水泥公司、2戶建筑、開發(fā)公司、3戶建筑商的生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重影響，其中1戶水泥公司停產(chǎn)、1戶建筑商無法經(jīng)營，給22名被害人的人身和財產(chǎn)造成損害。干擾公司、企業(yè)正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序，在水泥行業(yè)、建筑行業(yè)內(nèi)造成嚴重影響，致使水泥企業(yè)、建筑企業(yè)不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營；干擾他人正常生活、工作，在雞東縣和密山市建筑領(lǐng)域形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。??

案發(fā)后，偵查機關(guān)扣押房產(chǎn)30套，其中登記在高某某、史某平名下18套；扣押車輛3臺；凍結(jié)分紅型保險43份，其中登記在高某某、史某平名下17份，價值109.384萬元；凍結(jié)銀行賬戶7戶，金額9.0756萬元；查封手機號碼18個；扣押債權(quán)文書23份，其中登記在高某某、史某平名下18份，形成債權(quán)為3652.32322萬元，其中2015年6月至2018年6月形成的債權(quán)為1835.3996萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）物證：日記本、賬冊、車輛、房屋等；

（2）書證：受案登記表、檢舉信、上訪材料、戶籍證明、偵破經(jīng)過、刑事判決書、民事判決書、民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、釋放證明書、高某某團伙人員結(jié)構(gòu)圖、高某某團伙案件交叉表、黑社會性質(zhì)組織成員情況表、認定黑社會性質(zhì)組織形成綜合材料、認定高某某黑社會性質(zhì)組織形成及標志性案件的綜合材料、組織特征證據(jù)表、高某某黑社會性質(zhì)組織形成初期材料、雞東縣公安局查封決定書及查封清單、扣押決定書、雞西市商品房預售管理辦公室出具的明細表、機動車信息查詢結(jié)果單、雞東縣房產(chǎn)管理處查檔存根、雞東縣公安局協(xié)助凍結(jié)、查封財產(chǎn)通知書、扣押物品清單、執(zhí)法記錄儀截圖、現(xiàn)場提取折斷鎬把照片、扣押涉案車輛照片、雞西鑫龍綜合樓現(xiàn)狀拍照、乾宏家園現(xiàn)狀拍照、銀行交易情況、吸收資金賬目、放貸資金賬目、個案犯罪所得統(tǒng)計表、記賬本、扣押高某某的財物賬目統(tǒng)計、水泥買賣協(xié)議、車輛買賣協(xié)議、購房認購協(xié)議及收據(jù)、欠條、收條、借據(jù)、欠據(jù)、抹賬協(xié)議、房屋買賣合同、抵押協(xié)議、和解協(xié)議、賣樓協(xié)議書、置換協(xié)議、頂賬協(xié)議、車位轉(zhuǎn)讓抵債協(xié)議及還款協(xié)議、房權(quán)證、租房合同、增值稅發(fā)票、財務(wù)專用章、完稅證明、匯款憑證、債權(quán)文書制作說明、不動產(chǎn)登記、不動產(chǎn)查檔證明、工作說明、高某某本人記錄流水賬、成員及其親屬名下貸款手續(xù)、借條、李某君所記其經(jīng)手費用流水賬、拉走水泥總數(shù)對賬表、水泥大聯(lián)、轉(zhuǎn)賬憑證、信訪登記卡、派出所值班登記表、水泥廠現(xiàn)狀拍照、送禮賬目記錄、微信聊天記錄、人大代表資格審查報告、代表團名單、代表資格審查委員會關(guān)于個別代表的代表資格的報告；

（3）證人劉某君、李某明、梁某超、賀某飛、呂某利、鐘某媛、許某軍、周某濤、姜某昆、宋某志、張某華、劉某峰、趙某成、王某華、姜某環(huán)、閆某彬、郝某林、王某梅、李某海、喬某玲、呂某榮、夏某玲、代某義、姜某旭、朱某臣、祝某臣、邱某華、史某喜、林某俊、郭某財、王某東、劉某新、姚某國、王某兵、曹某庫、張某寶、張某才、李某貴、張某亮、劉某偉、程某輝、郭某雨、江某海、張某波、曹某珠、運某純等人證言；

（4）被害人江某強、江某博、喬某俊、潘某軍、初某陽、徐某龍、于某偉、紀某錄、金某霞、李某男、劉某峰、何某志、李某龍、項某安、郭某峰、呂某文、李某勇、王某梅、陳某吉、姜某環(huán)、郝某林、郝某麗、李某剛、陳某清、陳某福、李某鵬；

（5）被告人高某某、李某君、孫某某、史某義、高某某、肖某峰、史某平、史某青及同案被告人高某林、劉某洋、趙某貴、盧某燕、姜某凱、李某強、劉某波、侯某雙、李某哲供述與辯解。

（6）鑒定意見法醫(yī)鑒定意見書、傷殘鑒定意見書、價格鑒定意見書。

二、黑社會性質(zhì)組織成員實施的犯罪

（一）故意傷害罪、尋釁滋事罪

2015年，雞東縣乾宏家園開發(fā)商相某安抵押給高某某作為水泥款的樓房與頂賬給江某強作為建筑款的樓房，部分交叉重疊，高某某與江某強產(chǎn)生矛盾。2017年5月29日上午，在雞冠區(qū)中興大廈D單元1302室高某某家，高某某、孫某某、李某君商定兩種強行入住方案，方案一是當江某強阻止占房時，指使肖某峰挑釁江某強，引發(fā)沖突后報警，誣陷江某強，致江某強拘留期間將房子裝修入??；方案二是當江某強、江某博父子阻止占房時，對江某強、江某博實施毆打，在江某強、江某博父子被打傷住院期間將房子裝修入住。

2017年5月30日中午（端午節(jié)），高某某與史某義、趙某貴、李某君、肖某峰、史某青、史某平等人在高某某家一起吃飯，高某某安排第二天早上到乾宏家園把江某強堵在7號樓單元門口的車輛推走，強行入戶裝修。準備兇器將江某強打進醫(yī)院。并安排肖某峰挑釁江某強，引發(fā)沖突，引誘江某強打肖某峰，并訛詐住院。高某某當天通知了李某強等在高某某手中的購房人員于次日到乾宏家園7號樓看房入戶，孫某某于當晚雇傭開鎖人員第二天到乾宏家園卸門。

2017年5月31日上午9時許，高某某等人到達乾宏家園后，高某某組織史某義、趙某貴、肖某峰、李某君、史某青、李某強等人把江某強停放在7號樓單元門口的兩臺車推開，史某義使用大鐵錘將單元鐵柵欄門砸掉后，李某君、史某義將鐵柵欄門抬走。孫某某雇傭的開鎖工人曹某山上樓開入戶門鎖，7號樓4單元301室門鎖被打開后，江某強與江某博趕到，肖某峰挑釁并辱罵江某強，持木方掄打江某博，史某義和趙某貴跑下樓在高某某的豐田車后備箱內(nèi)取3根鎬把，史某義持1根長鎬把，趙某貴持一長一短兩根鎬把先后跑回301室，進屋后高某某讓趙某貴分給李某君1根（短的）鎬把，史某義、趙某貴、李某君持鎬把毆打江某強父子，史某義持鎬把打擊江某強頭部，江某強被打倒在地，江某博趴在江某強身上護著，高某某喊：給我打。史某義、李某君、趙某貴持鎬把繼續(xù)毆打江某強父子，三人停止毆打后，高某某、李某君下樓，趙某貴將散落在現(xiàn)場的鎬把收走丟棄，眾人隨即下樓。

江某博撥打120急救電話，江某強被送往醫(yī)院搶救，高某某讓肖某峰佯裝受傷乘坐救護車到醫(yī)院住院。期間，史某青、李某強等人參與聚眾造勢，情節(jié)惡劣。

經(jīng)法醫(yī)鑒定：江某強重度閉合性顱腦損傷，急性左側(cè)硬膜外、下血腫，腦挫裂傷伴蛛網(wǎng)膜下腔出血，顱骨骨折，頭皮血腫，面部皮膚裂傷，雙肺挫傷，胸腔積液，屬重傷二級，十級殘；江某博頭外傷，輕度閉合性顱腦損傷，頭皮裂傷，背部、腰部軟組織挫傷，頭部瘢痕累計長度8.8cm，屬輕傷二級。

2.認定證據(jù)：

?（1）書證案件來源、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、提取筆錄、刑事判決書、案件現(xiàn)場圖、接處警登記及值班登記等；

（2）證人崔某林、趙某成、候某宇、耿某昊、曹某山、張某蓮、朱某穎、郎某生、趙某富、宋某玉、高某宇、匡某蓮、肖某峰、江某德、牟某朋證言；

（3）被害人江某強、江某博陳述；

（4）被告人高某某、史某義、趙某貴、孫某某、李某君、肖某峰、史某青、高某某、李某強及同案被告人侯明雙供述與辯解；

（5）雞西市公安局刑事技術(shù)支隊鑒定書；

（6）現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄；

（7）視聽資料現(xiàn)場監(jiān)控視頻及說明。

（二）尋釁滋事罪

?1.2015年6.7月，被告人高某某為索要水泥欠款，指使孫某某、史某義到喬某俊施工的密山市明珠榮府工地，史某義將工地水泥庫房、攪拌機堵住，阻止工人使用水泥，造成工地停工一天。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

????（1）書證案件來源、戶籍證明、偵破經(jīng)過、北大營明珠榮府商品房購置協(xié)議書、已開具的房源表、證明、提取筆錄、房屋買賣合同、收據(jù)、水泥賬本、水泥數(shù)量明細、存折明細、水泥質(zhì)量檢驗報告單、工作說明、欠據(jù)、日記賬本、置換協(xié)議書、用轎車抵頂水泥款協(xié)議書、協(xié)議書、材料及人工費、民事一審訴訟卷宗、起訴狀、欠據(jù)、存折明細、訴訟財產(chǎn)保全申請書、協(xié)助執(zhí)行通知書、調(diào)解筆錄、民事調(diào)解書、房地產(chǎn)估價報告書；

??（2）證人張某濤、喬某偉、夏某玲、呂某榮、李某海、夏某富、喬某玲、徐某龍、焉某平、孫某福、呂某榮證言；

????（3）被害人喬某俊陳述；

????（4）被告人高某某、孫某某、史某義及同案被告人史某平供述和辯解；

????（5）鑒定結(jié)論；

????（6）辨認筆錄。

2.2015年10月，密山天福家園建筑商潘某軍欠高某某鋼筋水泥款共計38萬余元。2015年11月初，高某某指使孫某某到密山天福家園小區(qū)看管潘某軍施工工地內(nèi)的建筑設(shè)備和建筑材料，孫某某找史某青、高某林一同看管工地設(shè)備。

2015年11月4日，按照高某某的安排，孫某某、史某青、高某林、高某某在潘某軍不知情的情況下，毆打更夫王某華，強行將架子管、木方、鋼筋彎曲機、油托等建筑設(shè)備材料和辦公用品拉到雞東縣向陽鎮(zhèn)衛(wèi)國村劉某波家烘干塔院里，除少部分返還給潘某軍外，剩余大部分建筑設(shè)備材料和辦公用品出售給王某兵、曹某庫、張某寶。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、拉走材料清單、日記賬、行政處罰決定書、密山市公安局行政案件卷宗等；

（2）證人初某陽、王某華、劉某新、姚某國、王某兵、曹某庫、張某寶、張某才、李某貴證言；

（3）被害人潘某軍陳述；

（4）被告人高某某、孫某某、史某青、高某林、高某某及同案被告人劉某波、李某君供述與辯解；

（5）雞東縣價格認證中心價格認定結(jié)論書；

（6）辨認筆錄。

3.2015年，密山天府家園開發(fā)商初某陽因孩子上學用錢，向高某某借款10萬元。借款到期后，初某陽未及時還錢。2015年11月12日，高某某帶領(lǐng)孫某某、史某義、李某君、高某某、江某凱、史某青、高某林來到密山市天府家園找初某陽索債，高某某指使史某義將初某陽的奧迪Q7車用鐵鏈鎖住，逼迫初某陽還錢，初某陽承諾還款后才開鎖。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水等；

（2）證人代某義、運某純、曹某珠證言；

（3）被害人初某陽陳述；

（4）被告人高某某、孫某某、史某義、史某青、江某凱、高某某、高某林、李某君及同案被告人史某平供述與辯解；

4.2015年11月25日，為采取財產(chǎn)保全措施，高某某帶領(lǐng)孫某某、史某義、高某林、史某青、高某某來到密山市中聯(lián)賓館，高某某指使史某義用鏈鎖將喬某俊的黑G****0黑色凱美瑞轎車（價值15.92萬元）輪胎和高某某等人開來的黑G**1華泰特拉卡轎車輪胎鎖在一起，喬某俊妹夫徐某龍向高某某詢問情況，高某林欲上前毆打徐某龍被眾人拉開。

密山市人民法院工作人員對凱美瑞轎車采取財產(chǎn)保全措施，向喬某俊送達了法律文書、填寫了送達地址確認書后，高某某等人離開，車輛被鎖約一個小時。喬某俊無奈將這臺車以15萬元的價格頂賬給高某某。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、釋放證明、汽車檔案、密山市人民法院訴訟保全卷宗復印件等；

（2）證人喬某偉、喬某玲、夏某玲、趙某軍、李某濤證言；

（3）被害人喬某俊、徐某龍陳述；

（4）被告人高某某、孫某某、高某林、史某義、高某某、史某青及同案被告人史某平供述與辯解；

（5）雞東縣價格認證中心價格認定結(jié)論書。

5.?2016年2月26日，因樓房爭議，紀某錄陪同于某偉到雞西市雞冠區(qū)禧龍家苑小區(qū)**號樓**單元**室金某霞家，向金某霞索要現(xiàn)居住的樓房，因該爭議樓房是金某霞在高某某手中購買，便給高某某打電話，要求高某某解決樓房爭議。17時許，高某某帶領(lǐng)李某君、孫某某、高某某到金某霞家，毆打于某偉、紀某錄。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證報警受理單、房屋購銷合同、收據(jù)；

（2）證人陳某柱、朱某臣證言；

（3）被害人于某偉、紀某錄、金某霞陳述；

（4）被告人高某某、李某君、孫某某、高某某供述。

6.為爭奪爭議房屋，高某某雇傭張某平將乾宏家園小區(qū)**的單元門門鎖破壞后，江某強把單元門用鐵柵欄焊死。2016年7月20日晚，受高某某指使，孫某某伙同李某君、高某某攜帶大錘到乾宏家園。高某某用大錘砸掉封焊的鐵柵欄門，李某君、高某某抬走鐵柵欄門扔掉。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明等；

（2）證人張某平證言；

（3）被害人江某博陳述；

（4）被告人高某某、孫某某、李某君、高某某供述與辯解。

7.2016年7月21日，因高某某與江某強房屋爭議問題，高某某伙同孫某某、高某某、史某義、劉某洋帶領(lǐng)十余名購房戶到乾宏家園小區(qū)，與江某強、何某志、李某男、劉某峰等人發(fā)生爭執(zhí)，在公安民警現(xiàn)場制止過程中，孫某某、劉某洋、高某某仍手持鎬把欲毆打?qū)Ψ健?/span>

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、戶籍證明、偵破經(jīng)過、情況說明等；

（2）證人徐某敏、趙某成、劉某偉、高某瑞、郎某生、江某博證言；

（3）被害人江某強、李某男、劉某峰、何某志陳述；

（4）被告人高某某、孫某某、史某義、高某某、劉某洋及同案被告人劉某波供述與辯解。

8.2016年9月，為強占樓房，高某某指使孫某某雇傭老年人周某平到雞東縣乾宏家園**單元**室居住。江某強發(fā)現(xiàn)后報警，周某平于當晚20許被警察勸離。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、工作說明；

（2）證人周某平、陳某輝、王某暉、侯某宇、崔某林證言；

（3）被害人江某博陳述；

（4）被告人高某某、孫某某供述與辯解。

9.2016年9月至10月，高某某以看房子的名義，多次糾集孫某某、李某強、江某凱、高某某、史某義、李某君、肖某峰到乾宏家園，雖經(jīng)公安機關(guān)多次制止，告知通過法律解決糾紛，高某某等人仍反復糾纏江某強，與江某強發(fā)生爭執(zhí)。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、視頻截圖、說明、接處警登記表、值班登記表等；

（2）證人丁某宇、高某春、高某健、侯某宇、張某博、郞某生、張某杰、崔某林證言；

（3）被害人江某博陳述；

（4）被告人高某某、孫某某、李某君、肖某峰、高某某、史某義、江某凱、李某強及同案被告人劉某波供述與辯解；

（5）辨認筆錄；

（6）出警視頻。

10.2017年3月、4月，高某某先后兩次指使孫某某雇傭張某平到雞東縣乾宏家園，用風焊將E座1單元的單元門割開，分別被孫某某與高某宇、李某軍與高某某將鐵門扔掉，任意損毀他人財物。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明等；

（2）證人張某平、高某宇、郞某生、崔某林證言；

（3）被害人江某博陳述；?

（4）被告人高某某、孫某某、高某某、李某君供述與辯解。

11.?2011年，姜某旭向陳某磬、陳某田借款150萬元，李某光為擔保人。借款到期后，高某某與陳某磬、陳某田商議將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓到高某某岳母周某慧名下。2017年4月到8月期間，高某某多次帶領(lǐng)李某君、高某某、史某義到雞冠區(qū)潭鑫閣茶館，和李某龍談還錢一事，威脅李某龍如不還款就到其單位和家里滋擾，李某龍被迫分三次還款23萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、借條、收條、民事訴訟卷宗復印件；

（2）證人祝某臣、周某慧、姜某旭、張某東、修某欽、李某德、陳某證言；

（3）被害人李曉龍陳述；

（4）被告人高某某、李某君、高某某、史某義供述與辯解；

（5）辯認筆錄。

12.因雞東縣乾宏家園E座樓未供暖，2017年9月初至10月末，高某某帶領(lǐng)在其手中購買樓房的E座樓住戶李某強、劉某洋等人，先后多次到雞東縣政府信訪局上訪，要求縣政府解決樓房供暖問題。

?2017年10月中旬，高某某再次帶領(lǐng)劉某波、劉某洋、張鳳蓮等人到雞東縣政府信訪局上訪，信訪局通過夏某忠通知乾宏家園開發(fā)商相某安到場解決供暖問題。相某安到信訪局后，在信訪局門口被劉某波、劉某洋等人堵住，相某安對劉某波說：房子在誰手中買的找誰解決，劉某波打了相某安一耳光，劉某洋踹相某安一腳，被信訪局工作人員拉開。

2017年10月24日，高某某帶領(lǐng)劉某洋、李某強、徐某磊等人到雞東縣政府信訪局，李某強等人從二樓窗戶跳到樓外面的雨搭上，要跳樓，威脅政府，要求解決供暖問題，被縣物業(yè)管理中心主任夏忠等人勸阻。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證來訪登記處理卡；

（2）證人高某宇、張某蓮、張某波、夏某忠證言；

（3）被害人相某安陳述；

（4）被告人高某某、劉某波、劉某洋、李某強供述與辯解；

（5）辨認筆錄。

（三）敲詐勒索罪、尋釁滋事罪

2015年5月，鑫峰公司經(jīng)營人郭某峰為公司經(jīng)營與高某某達成了向高某某借款350萬元的口頭協(xié)議。2015年5月11日簽訂200萬元借款協(xié)議，月息3%，高某某于5月11日至5月27日分13次向郭某峰支付200萬元借款。

郭某峰與高某某還達成了高某某向鑫峰公司供應(yīng)水泥熟料的口頭協(xié)議，高某某向鑫峰公司供應(yīng)水泥熟料，鑫峰公司每噸熟料支付給高某某10元利潤。2015年6月10日左右，郭某峰向高某某已支付3600噸水泥作為利潤，但高某某仍認為郭某峰每月使用水泥熟料數(shù)量少收益少，向郭某峰提出收回200萬元借款的要求，并提出如果再增加借款150萬元，在生產(chǎn)期間必須每月支付1000噸325型號水泥作為利息（價值27萬元），不生產(chǎn)期間按月息3%支付利息。郭某峰在無法歸還200萬元借款，且還需要用150萬元借款的情況下，同意了高某某要求。2015年6月17日，郭某峰再次向高某某借款，向高某某妻子史某平出具了150萬元借條，月息3%，收到借款后，郭某峰于2015年6月23日向高某某出具收條。

高某某與郭某峰還達成了樓房換水泥的協(xié)議：高某某用一套樓房置換郭某峰價值38.54586萬元的水泥。2015年5月至2015年9月，借款350萬元產(chǎn)生的4個月利息為108萬元（每月1000噸水泥）。這期間高某某先后在鑫峰公司拉走水泥價值202.5萬元，扣除樓房價值和利息，鑫峰公司、郭某峰多支付給高某某55.95414萬元的水泥，鑫峰公司決定停止向高某某供應(yīng)水泥。

2015年9月15日晚，高某某指使李某君攔堵鑫峰公司付貨通道，致使其他客戶無法拉貨。當日晚21時許，郭某峰趕到公司與李某君協(xié)商先停止堵公司付貨通道的行為，郭某峰與高某某協(xié)商后，李某君等人才離開，攔堵鑫峰公司付貨通道持續(xù)達2小時。

2015年9月17日，高某某到鑫峰公司要求繼續(xù)支付水泥，與郭某峰發(fā)生爭吵。最后商定多拉走55.95414萬元水泥中50萬元算作償還本金，再開具1700噸425型號水泥算作償還本金50萬元。此后郭某峰只要不能滿足對高某某水泥供應(yīng)，高某某就指使李某君、高某某，并通過孫某某找來肖某峰攔堵鑫峰公司付貨通道或生產(chǎn)用的進料口，迫使郭某峰繼續(xù)支付水泥。

????2015年9月15日之后，郭某峰被迫支付給高某某水泥價值701.52806萬元，郭某峰未償還高某某錢物價值619.98484萬元，高某某勒索郭某峰81.54322元。

????在高某某勒索郭某峰期間，李某君、孫某某、高某某、肖某峰等人攔堵鑫峰公司付貨通道和進料口，嚴重影響了鑫峰公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

??????認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、熟料辦證明細、出行記錄、借據(jù)、協(xié)議書、銀行交易明細、收條、熟料代購協(xié)議、民事判決書、取貨證明等；

?????（2）證人劉某君、吳某林、許某軍、梁某超、呂某利、李某明、周某濤、姜某昆、張某亮、賀某飛、鐘某媛、燕某玉、朱某生、宋某志、張某華、祝某臣證言；

????（3）被害人郭某峰、呂某文陳述；

????（4）被告人高某某、孫某某、李某君、高某某、肖某峰供述與辯解；

?????（5）辨認筆錄。

（四）詐騙罪

???1.?2015年，曹某珠因向高某某、孫某某購買水泥、賒鏟車、借款等債務(wù)問題，經(jīng)開發(fā)商初某陽同意，將密山市天府家園5#樓3單元301、302室的兩套房屋抵押給高某某、孫某某，分別以喬某俊、史某義的名義簽訂了名為商品房認購實為抵押的《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)（標價均為29.6748萬元），向?qū)O某某、高某某出具了金額分別為4.7萬元、4.9萬元、10萬元的借條。經(jīng)查，曹某珠后來將鏟車退還給孫某某、與高某某進行了債務(wù)抵消（借款10萬元時扣除了4.7萬元），只欠高某某10萬元錢。3張借條、《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)仍在高某某手中。

????2016年4月25日，高某某在未取得房屋所有權(quán)的情況下，經(jīng)其親屬陳某吉介紹、聯(lián)系，將這兩套房屋分別以12萬元、10萬元的價格銷售給李某勇、王某民。高某某經(jīng)初某陽同意后，將這兩套房屋的《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)上買受人名字由喬某俊、史某義變更為李某勇、王某民。高某某將《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)交給李某勇、王某民。經(jīng)鑒定案發(fā)時這兩套房屋價值均為18.8968萬元。

?????高某某向李某勇、王某民賣房所得款項共22萬元被高某某占用。因開發(fā)商初某陽不認可高某某向李某勇、王某民賣房的事實，導致房屋一直沒有交付給李某勇、王某民。陳某吉多次向高某某索要購樓款，高某某交給陳某吉三張金額分別為4.7萬元、4.9萬元、10萬元的借條，并稱這2套房屋是頂賬來的。高某某一直未返還李某勇、王某民購房款。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

???（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、借條、借據(jù)、收據(jù)、商品房認購協(xié)議書、房產(chǎn)明細、協(xié)議書、改名說明、債務(wù)情況說明；

（2）證人陳某吉、曹某珠、陳某良、喬某俊、初某陽、劉某陽、代某義證言；

（3）被害人李某勇、王某梅陳述；

（4）被告人高某某及同案被告人史某平、孫某某、史某義、史某青供述與辯解；

（5）鑒定意見資產(chǎn)評估報告書、價格評估結(jié)論明細表。

????2.2015年黑龍江省天順緣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱天順緣公司）在密山市開發(fā)天府家園小區(qū)，潘某軍進行建筑施工。為賒購建筑用鋼筋、水泥，潘某軍經(jīng)天順緣公司負責人初某陽同意，由天順緣公司提供7戶在建房屋作抵押擔保。2015年7月22日，天順緣公司與高某某簽訂、出具了3份《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)，房屋分別為5號樓2單元601室、602室（兩個房屋面積為82.43平方米，標價24.729萬元）、5單元601室（面積為67.31平方米，標價20.193萬元）；2015年8月3日，天順緣公司與史某平簽訂、出具了4份《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)，房屋分別為5號樓3單元601室、602室、4單元601室（3個房屋面積為82.43平方米，標價26.3776萬元）、5單元602室（面積為40.75平方米，價格12.225萬元）。天順緣公司一直沒有取得房屋預售手續(xù)。

?????2015年9月6日，高某某與潘某軍簽訂了《協(xié)議書》，約定高某某用價值38.405萬元的水泥、鋼材和現(xiàn)金換取上述7戶房屋中的5戶。該《協(xié)議書》約定的水泥、鋼材和現(xiàn)金共38.405萬元欠款已實際發(fā)生，但換取房屋事實實為抵押，該《協(xié)議書》沒有實際履行，開發(fā)商初某陽也不認可，在天順緣公司賬目上記載的房屋狀態(tài)仍為抵押。

?????2015年11月，高某某讓孫某某等人將潘某軍施工現(xiàn)場建筑設(shè)備等材料拉走并占有，除返還少量建筑設(shè)備外，其余設(shè)備在潘某軍不知情的情況下，2015年11月至2016年3月先后賣給李某貴、曹某庫、王某兵等人，共得款26.0931萬元；2015年9月30日至2016年3月10日，潘某軍為還欠款陸續(xù)向高某某匯款共計13.65萬元。以上建筑設(shè)備、匯款共計38.2931萬元。

?????2016年3月，高某某對其親屬陳某吉稱有抹賬房屋，委托陳某吉低價銷售，陳某吉同意。2016年3月15日，高某某以高某某、史某平的名義向陳某吉出具《授權(quán)委托書》委托陳某吉低價銷售包括上述7戶房屋在內(nèi)9戶抵押房屋，每戶房屋讓陳某吉銷售5萬元。

?????2016年3月31日、4月6日，經(jīng)陳某吉聯(lián)系，上述7戶房屋分別銷售給陳某吉、陳某君、李某剛、郝某研、孫某雷、姜某環(huán)，陳某吉分2次將購房款35萬元匯給高某某，高某某分別與購房人簽訂了《房屋買賣協(xié)議書》。經(jīng)高某某與初某陽協(xié)商，天順緣公司與6名購房人簽訂、出具了日期分別為2016年3月31日、2016年4月25日的7份《商品房認購協(xié)議書》及收據(jù)，但在天順緣公司《天福家園預售、抵押樓房統(tǒng)計表》中記載為抵押，初某陽認為房屋仍為抵押而不是銷售，不讓6名購房人裝修入戶。

?為解決入戶問題，高某某找潘某軍、初某陽有辱罵行為。在不知道高某某將從潘某軍工地拉走建筑材料出售的情況下，雖經(jīng)2017年10月9日初某陽代表天順緣公司與原購樓人陳某吉、孫某雷簽訂《住宅樓交易協(xié)議合同》、2018年3月20日潘某軍向初某陽出具《欠據(jù)》，初某陽一直不同意交付房屋。高某某將出賣抵押的房屋所得款35萬元占有，一直未返還購房人。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、戶籍證明、偵破經(jīng)過、授權(quán)委托書、匯款收據(jù)及入賬匯款憑單、協(xié)議書、存/取款憑條、借據(jù)、商品房認購協(xié)議書、收據(jù)、房屋買賣協(xié)議書、九戶已合法購買密山市天福家園住宅樓明細、天福家園預售、抵押樓房統(tǒng)計表、住宅樓交易協(xié)議合同、說明、情況說明、欠據(jù)、流水賬、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬微信截圖、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、個人活期賬戶交易明細、銀行流水、一本通歷史明細、日記賬、收據(jù)、個人業(yè)務(wù)憑證、中國工商銀行POS機憑證、日記本賬頁、工作說明；

（2）證人潘某軍、初某陽、運某純、艾某青、代某義、劉某陽、柴某珍、曲某敏、王某兵、曹某庫、張某寶、張某才、李某貴證言；

（3）被害人陳某吉、姜某環(huán)、郝某林、郝某麗、李某剛、陳某清陳述；

（4）被告人高某某及同案被告人孫某某、史某青、史某平、李某君供述與辯解；

（5）鑒定意見關(guān)于涉案住宅樓房資產(chǎn)評估報告書、雞東縣價格認證中心價格認定結(jié)論書；

（6）辨認筆錄。

?????3.?2014年8月26日至2016年4月8日，雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“鑫龍公司”）法定代表人相某安為開發(fā)雞東縣乾宏家園小區(qū)（以下簡稱“乾宏家園”）先后5次向高某某借款171萬元、高某某自愿償還鑫龍公司向他人的借款12萬元、鑫龍公司向高某某購買水泥（96.4264萬元）、白酒（16萬元）等物品，鑫龍公司、相某安共計欠高某某錢物價值295.4264萬元。鑫龍公司、相某安以乾宏家園3戶門市、16戶房屋作抵押，為上述借款、欠款提供擔保，鑫龍公司分別與高某某、史某平等人簽訂了《商品房買賣協(xié)議書》，出具了收據(jù)，并到雞東縣房產(chǎn)管理處辦理了預備案登記手續(xù)。

????這期間的行為包括：2014年8月26日鑫龍公司向高某某（以史某平為出借人）借款70萬元、2014年11月20日鑫龍公司向高某某借款80萬元，均約定月息3.5%。2014年11月20日相某安向高某某出具了數(shù)額為44萬元的《借據(jù)》、《收條》，2015年8月26日相某安向高某某出具了數(shù)額為65萬元的《借據(jù)》、《收條》，不是真實的借款，實為上述2筆借款的利息。2015年11月4日，經(jīng)相某安同意，吳某林與高某某簽訂《協(xié)議書》，高某某以1000噸水泥（價值29萬元）換取吳某林名下的乾宏家園B座6單元201室房屋、21號車庫；2015年12月24日，經(jīng)相某安同意，劉某哲與高某某簽訂《協(xié)議書》，高某某以1000噸水泥（價值28.5745萬元）換取劉某哲名下的乾宏家園D座2單元601室房屋。

?????上述3戶門市、16戶房屋，除A-10號門市被李某宇占有使用外，其余2戶門市、16戶房屋價值622.53282萬元，于2015年3月3日至2018年2月24日，被高某某出賣、抹賬給他人或者由其自己占有。高某某出賣、抹賬的房屋，由購房人與鑫龍公司重新簽訂了《商品房買賣協(xié)議書》，出具了收據(jù)，并到雞東縣房產(chǎn)管理處辦理了備案登記手續(xù)。房屋被高某某出賣、抹賬、占有后，高某某一直沒有與相某安結(jié)算欠款本息。

?????2戶門市、16戶抵押房屋被高某某出賣、抹賬、占有，與鑫龍公司、相某安欠高某某錢物的差額為327.10642萬元，屬于虛增債權(quán)。2016年9月28日、2017年4月，為解決抵押給高某某的房屋與頂賬給建筑商江某強、江某博的房屋重復問題，相某安、高某某、江某強等人先后在雞西市雞冠區(qū)東山相某安辦公室、雞冠區(qū)祥光月秀附近茶館等地協(xié)商，讓高某某退房。2017年4月，鑫龍公司財務(wù)人員唐某麗根據(jù)協(xié)商內(nèi)容制作了《7號樓高某某抵押》表中體現(xiàn)：7-3-302、7-3-401、7-3-602（7-2-601）、7-4-401退江某強，該4戶房屋價值113.320905萬元。高某某向江某博、江某強退還4戶房屋一事，因2017年5月31日高某某等人傷害江某強、江某博而未履行。高某某詐騙相某安數(shù)額為213.785515萬元，高某某詐騙江某博、江某強數(shù)額為113.320905萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

????（1）案件來源、戶籍證明、偵破經(jīng)過、日記本記錄、收條、借條、證明、借據(jù)、銀行憑證、乾宏家園E座樓、重復樓明細、商品房買賣合同、協(xié)議書、商品房認購協(xié)議、房屋買賣協(xié)議書、欠條、房屋租賃合同、民事判決書、法庭筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書、雞東縣房產(chǎn)管理處回執(zhí)證明、開發(fā)企業(yè)銷售樓盤表、E座樓7號2018年4月28交接表、7號樓江某強抹賬工程款、7號樓高某某抵押、記賬憑證、說明、客戶簡易明細賬查詢、情況說明；?

（2）證人唐某麗、薛某英、李某鵬、由某鵬、王某友、周某德、朱某國、姜某信、邱某華、匡某蓮、龐某濤、高某宇、趙某富、張某霞、李某薇、郭某山、徐某艷、楊某微、張某善、蘆某剛、徐某民、袁某首證言；

（3）被害人相某安、江某博、江某強陳述；

（4）被告人高某某及同案被告人史某平、李某強、劉某波、劉某洋、高某林、孫某某、高某某、史某義供述與辯解；

（5）鑒定意見雞東縣價格認證中心價格認定結(jié)論書；

（6）辨認筆錄；

?（7）視聽資料手機視頻刻錄的光盤。

（五）虛假訴訟罪

????1.2015年春節(jié)前后，陳某福在被告人高某某組織的賭博活動中借賭資而欠高某某債務(wù)。2015年3月17日，高某某讓陳某福出具借據(jù)和收條，借據(jù)內(nèi)容是“今借盧某燕人民幣40萬元，月利息3分，借款人陳某?！薄Ｊ諚l內(nèi)容是“收到盧某燕人民幣40萬元，收款人陳某?！?。

????被告人盧某燕明知陳某福不欠自己債務(wù)，經(jīng)高某某指使，于2015年8月10日向雞冠區(qū)人民法院提起民事訴訟。2015年9月15日在高某某的陪同下，盧某燕按照高某某指示，出席庭審，在陳某福說明借款是賭博籌碼時仍謊稱是正常借款。2015年10月20日雞冠區(qū)人民法院以（2015）雞冠商初字第616號民事判決書判決：被告陳某福于本判決生效之日起五日內(nèi)償還原告盧某燕借款本金40萬元、支付借款利息4.8萬元，合計44.8萬元。?

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

?????（1）書證案件來源、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、戶籍證明、盧某燕現(xiàn)實表現(xiàn)、辦案說明、雞西市公安局扣押物品清單、雞東縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、民事起訴狀、身份證復印件、當事人送達地址確認書、訴訟費票據(jù)、借據(jù)、收條、詢問筆錄、開庭傳票、公告、開庭筆錄、民事判決書、宣判筆錄、送達回證、執(zhí)行裁定書、個人擔保借款合同、房屋所有權(quán)證書、雞東縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、個人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、個人活期明細信息、賬戶交易明細（司法）、司法查詢-存款賬戶交易流水表、視聽資料說明；

（2）證人冷某軍、黃某軍、孫某志、張某海、趙某詩、陳某雷、郝某平、雷某洪證言；

?????（3）被害人陳某福陳述；

（4）被告人高某某、盧某燕及同案被告人史某義、高某某供述與辯解。

2.鑫龍公司開發(fā)乾宏家園向李某鵬借款后，與李某鵬約定用乾宏家園A座門市10號房抵債。2015年8月26日，鑫龍公司與李某鵬的兒子李某宇簽訂了《商品房買賣合同》，主要內(nèi)容為：出賣人雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，法定代表人相某安，買受人李某宇，買受人所購商品房基本情況：A座門市10號房，用途商業(yè)，建筑面積129.65平方米，每平方米8000元，總金額103.72萬元。同日鑫龍公司給李某宇開具了收據(jù)。合同簽訂后，鑫龍公司將該門市交付給李某鵬，李某鵬對該門市進行了裝修用作煤炭銷售公司辦公室。

????被告人高某某明知相某安已將乾宏家園A座門市10號房抵債給李某鵬，并交付使用，卻依據(jù)相某安向其抵押借款時與其簽訂的《商品房買賣合同》、《收據(jù)》，以鑫龍公司為被告，于2017年5月19日向雞東縣人民法院提起民事訴訟，請求確認《商品房買賣合同》合法有效，2017年7月26日，因無法找到被告的法定代理人相某安，無法確定公司的送達地址，雞東縣人民法院裁定準許高某某撤訴。

2018年1月8日，高某某與鑫龍公司簽訂《協(xié)議書》約定：鑫龍公司須于2018年6月1日前，辦理完8戶住宅全部房屋過戶更名手續(xù)后，高某某與鑫龍公司解除包括乾宏家園A座10號門市在內(nèi)2戶門市的商品房買賣合同（或認購協(xié)議）。

????2018年2月2日，高某某再次以鑫龍公司為被告，向雞東縣人民法院提起民事訴訟，請求確認乾宏家園A座10號門市的《商品房買賣合同》合法有效，并要求被告履行協(xié)助辦理不動產(chǎn)登記手續(xù)的附隨義務(wù)。在法院審理中，高某某提供了在雞東縣房產(chǎn)處開具的房產(chǎn)預登記備案《證明》，但2017年5月19日訴訟時雞東縣房產(chǎn)處出具證明證實：鑫龍公司于2016年3月份報我處的樓盤明細表中A座10號門市登記名是李祥宇；高某某提供了2014年11月28日其與相某安簽寫的乾宏家園A-10號門市房的《房屋租賃協(xié)議書》，但在其家中搜查到的同一內(nèi)容的簽寫時間為2015年11月12日，該《房屋租賃協(xié)議書》意圖證實該門市已交付高某某占有的事實。

????雞東縣人民法院在被告未到庭的情況下，缺席審理，2018年6月1日判決認定的事實是：2014年11月20日，高某某購買雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的位于雞東縣雞東鎮(zhèn)銀峰大街乾宏家園A座10號門市房屋，并與雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了商品房買賣合同，合同約定，建筑面積127.2平方米，每平方米單價為1.28萬元，房屋總價款計162.816萬元。合同簽訂后，高某某向雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付了全部購房款，雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收款后為高某某出具了收據(jù)，高某某將其購買的該房屋在雞東縣房產(chǎn)管理處辦理了房屋預登記備案。2014年11月28日，高某某與相某安簽訂了房屋租賃協(xié)議，將高某某購買的上述房屋出租給相某安使用。雞東縣人民法院判決：一、高某某與雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2014年11月20日簽訂的商品房買賣合同有效；二、雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于判決生效之日起三十日內(nèi)履行協(xié)助高某某辦理其開發(fā)的位于雞東縣雞東鎮(zhèn)銀峰大街乾宏家園A座10號門市房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)的義務(wù)。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證受案登記表、偵破經(jīng)過、戶籍證明、協(xié)議書、房屋租賃協(xié)議書、商品房買賣合同、收據(jù)、雞東縣人民法院民事一審訴訟卷宗正卷、起訴狀、當事人送達地址確認書、送達回證、訴訟費票據(jù)、詢問筆錄、調(diào)取商品房預登記證據(jù)申請書、雞東縣人民法院調(diào)查取證函、關(guān)于高某某與雞西市鑫龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司確認合同糾紛一案調(diào)查取證函的回復、工作紀實、申請書、民事裁定書、工商檔案、商品房預售許可證、證明、法庭筆錄、民事判決書、宣判筆錄、法院專遞郵件詳情單；

????（2）證人相某安證言；

????（3）被害人李某鵬陳述；

????（4）被告人高某某供述與辯解。

?3.2015年，鑫峰公司需要經(jīng)營資金，分別于2015年5月11日、6月17日，向高某某借款200萬元、150萬元，鑫峰公司以高某某和其妻子史某平為債權(quán)人分別向高某某出具了2筆借款的借據(jù)和收條，鑫峰公司法定代表人郭某峰個人為鑫峰公司借款提供擔保。

?????借款后，鑫峰公司陸續(xù)向高某某支付水泥，以償還借款本息。2017年5月18日經(jīng)郭某峰與高某某對賬：2015年5月4日至2016年10月30日，高某某陸續(xù)從鑫峰公司拉325、425型號水泥總計32078.79噸，累計價值904.02806萬元。

?????在高某某從鑫峰公司拉水泥期間，雙方約定用拉走的水泥償還本金100萬元，高某某給付鑫峰公司現(xiàn)金、熟料、石膏、房子、紅酒、轎車等財物換水泥的價值321.78484萬元。截止到2016年10月，高某某共給付鑫峰公司錢物價值671.78484萬元，拉走水泥價值904.02806萬元，鑫峰公司已不欠高某某錢款。

?????高某某明知自己借款等債權(quán)已經(jīng)以拉走水泥的形式得到償還，仍以鑫峰公司借款未還為由向法院提起訴訟。2017年4月18日、4月19日，高某某以史某平、自己作為原告向雞冠區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被告鑫峰公司、郭某峰償還以上2筆借款本金、利息共計493.0246萬元。

?????2017年7月20日，雞冠區(qū)人民法院以（2017）黑0302民初1007號民事裁定書裁定查封鑫峰水泥有限責任公司設(shè)備：1.球磨機1臺；2.提升機2臺；3.斗式500提升機1臺；4.氣動水泥包裝機（8筒）1臺；5.電動水泥包裝機（8筒）1臺，查封期限二年。

?????2017年12月6日，雞冠區(qū)人民法院以（2017）黑0302發(fā)初1007號民事判決書判決：被告黑龍江省牡丹江農(nóng)墾鑫峰水泥有限責任公司、郭某峰于本判決生效之日起15日內(nèi)給付原告史某平借款本金150萬元，2015年6月23日至2017年11月20日利息86.7616萬元，合計236.7616萬元，從2017年11月21日起至黑龍江省牡丹江農(nóng)墾鑫峰水泥有限責任公司、郭某峰實際給付借款之日的利息，以未償還借款本金為基數(shù)，按年利率24%予以計算。

??????2017年12月6日，雞冠區(qū)人民法院以（2017）黑0302發(fā)初1030號民事判決書判決：被告黑龍江省牡丹江農(nóng)墾鑫峰水泥有限責任公司于本判決生效之日起15日內(nèi)給付原告高某某借款200萬元，2016年9月12日至2017年11月14日利息56.263萬元，合計256.263萬元，從2017年11月15日起至黑龍江省牡丹江農(nóng)墾鑫峰水泥有限責任公司實際給付借款之日的利息，以未償還借款本金為基數(shù)，按年利率24％予以計算。被告郭某峰承擔連帶給付責任。

?????認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、戶籍證明、偵破經(jīng)過、雞東縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、熟料銷售明細、取貨證、存根、銀行卡交易明細、雞冠區(qū)人民法院民事一審訴訟卷宗、起訴狀、民事答辯狀、借據(jù)、收條、存款憑條、客戶簡易明細賬、水泥熟料代購協(xié)議、水泥發(fā)貨明細、財產(chǎn)保全申請書、民事裁定書、法庭筆錄、民事判決書、協(xié)議書、抹賬協(xié)議、收據(jù)、房屋預售合同、交易明細清單、入庫單、付貨單、存取款憑條、個人業(yè)務(wù)憑證、證明、營業(yè)執(zhí)照、對帳單、熟料明細表、提貨單、匯款明細表、自動柜員機客戶憑條、自動提款機客戶通知書、轉(zhuǎn)賬憑條、熟料單、票據(jù)、日記賬、取貨證、證據(jù)交換筆錄、經(jīng)濟往來統(tǒng)計表；?

（2）證人祝某臣、燕某玉、朱某生、鐘某媛、賀某飛、吳某林證言；

????（3）被害人郭某峰陳述；

（4）被告人高某某及同案被告人史某平、孫某某、李某君、高某某供述與辯解。

（六）假冒注冊商標罪、銷售非法制造的注冊商標標識罪

???2017年3、4月間，高某某、史某平、趙某貴、候某雙共同商議在雞西市雞冠區(qū)合伙開辦一家俄式蛋糕廠，由高某某負責出資，趙某貴負責技術(shù)、管理，利潤按高某某60%、趙某貴40%分成，趙某貴提供了欲生產(chǎn)、銷售的俄式提拉米蘇蛋糕商標樣式。2017年4月28日，高某某與雞西市振凱義烏國際商貿(mào)有限公司簽訂《房屋租賃合同》，租賃雞西義烏國際商貿(mào)城3號樓2層B區(qū)424平方米房屋作為經(jīng)營場所。2017年8月1日，以史某青為股東和法定代表人，注冊成立了雞西市麥之皇食品有限公司，經(jīng)營范圍包括糕點等食品制造、批發(fā)、零售等，史某平、侯明雙、史某青共同到登記機關(guān)辦理了工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證。趙某貴于2017年6月10日至2018年5月14日因涉嫌故意傷害被羈押，未參與后續(xù)的經(jīng)營活動。

裝修、設(shè)備采購安裝等事項結(jié)束后，侯明雙、史某平、史某青購進了生產(chǎn)原材料，侯明雙、史某平負責招工，侯明雙未經(jīng)商標注冊所有人許可，訂制、購買與俄羅斯注冊人NAZARJAN?SAMVEL?PETROSOVICH相同的商標標識。侯明雙在李某哲經(jīng)營的綏芬河市宏偉塑料商店購買商標標識3件（36000個）及紙盒、包裝袋，李某哲獲利180元。

在未取得衛(wèi)生許可證、食品生產(chǎn)許可證的情況下，2017年9月3日，開始生產(chǎn)、銷售俄式提拉米蘇蛋糕，侯明雙負責生產(chǎn)管理、技術(shù)指導、財務(wù)賬目、產(chǎn)品銷售，與高某某對賬，對高某某負責。侯某雙、史某平、史某青等人參與公司的銷售工作，通過旭升運輸有限公司物流向綏芬河、密山等地發(fā)貨，產(chǎn)品銷售給張某明經(jīng)營綏芬河市匯海經(jīng)貿(mào)實體批發(fā)、劉某欣經(jīng)營的密山市欣冬芳俄貨店及雞冠區(qū)、雞東縣等地。

雞西市麥之皇食品有限公司假冒注冊商標，銷售假冒注冊商標的商品，據(jù)侯明雙賬目記載，2017年9月3日至11月18日，麥之皇食品有限公司生產(chǎn)、銷售俄式提拉米蘇蛋糕70.9759萬元，獲取利潤2.61萬元；2017年11月3日至2018年2月4日張某明以其父親張某峰名注冊的支付寶賬號向候某雙轉(zhuǎn)賬27次累計113萬元。

????案發(fā)后，公安機關(guān)在雞西市冷庫扣押簡箱雙山牌提拉米蘇2350箱，禮盒提拉米蘇115箱，奧麗婭牌大提拉米蘇15箱；扣押商標48張、經(jīng)手資金記錄、統(tǒng)計、開銷單、流水賬、手機等物品。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

????（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、雞東縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、中國商標網(wǎng)商標信息、房屋租賃合同、雞西義烏國際商貿(mào)城商鋪經(jīng)營使用證、定鋪意向表、收據(jù)、雞西義烏國際商貿(mào)城消防安全責任書、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、雞東縣公安局扣押物品、文件清單、經(jīng)手資金、統(tǒng)計、開銷單、支出統(tǒng)計、雞西欠單、收入統(tǒng)計、流水賬、照片、微信截圖照片、商標、3種商標及中文譯名、帶花生的蜜糖餅干、蜜糖餅干奧莉婭幸福的味道、蛋糕《白天和黑夜》、關(guān)于涉案商標翻譯情況的說明、資格證書、商標及說明、提拉米蘇蛋糕庫存照片、登記證據(jù)清單、杭州天舜食品有限公司營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、檢驗報告、雞西市麥之皇食品有限公司私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、納稅信息、雞西市精工豐華檢驗檢測服務(wù)有限公司檢驗報告、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、獨家總代理書、聲明、俄羅斯生產(chǎn)提拉米蘇蛋糕商標、中華人民共和國海關(guān)進口貨物報關(guān)單、中華人民共和國出入境檢驗檢疫入境貨物檢驗檢疫證明、商標檔案、視聽資料、說明；?

????（2）證人于某臣、王某友、毛某水、段某華、趙某山、周某軍、鐘某波、張某明、劉某欣、于某鳳、宋某臣、宋某偉、劉某琨、邱某華證言；

????（3）被告人高某某、侯明雙、史某平、史某青、李某哲及同案被告人趙某貴、李某君、劉某洋供述和辯解；

???（4）辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄；

???（5）雞西市公安局網(wǎng)安支隊電子物證檢驗鑒定實驗室電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。????

（七）賭博罪

?2015年春節(jié)前后，在雞東縣雙吉大廈、雞冠區(qū)西山口先鋒小區(qū)等地，被告人高某某多次組織陳某福、黃某軍、張某海、冷某軍、孫某志等人，用撲克牌“推牌九”的方式進行賭博，高某某在賭博活動中抽頭漁利，抽取贏家贏錢數(shù)額的5%，為參賭人員提供籌碼，一般情況下利息為日利率3%。高某某安排史某義、高某某接送賭博人員，協(xié)助高某某抽紅。賭資數(shù)額累計30余萬元，營利數(shù)額累計2萬余元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

?（1）書證案件來源、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、出入境記錄；

?（2）證人高某輝、趙某詩、陳某福、冷某軍、黃某軍、孫某志、張某海證言；

????（3）被告人高某某、史某義、高某某及同案被告人史某平供述與辯解；

（4）指認筆錄、辨認筆錄。

三、非黑社會性質(zhì)組織實施的犯罪

（一）敲詐勒索罪

2015年8月，孫某某介紹曹某庫為密山市天府家園建筑“五項”工程后，以此事為由多次辱罵、滋擾開發(fā)商初某陽，索要一戶住宅作為好處費，初某陽被迫給付孫某某天府家園7號樓4單元601住宅一戶（價值15.2124萬元）。孫某某將這戶樓房銷售，得款7.5萬元。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、房屋認購協(xié)議書、房屋收據(jù)、天福家園樓房統(tǒng)計表、記賬本復印件、價格評估報告書等；

?????（2）證人艾某清、代某義、劉某陽、運某純、曹某庫、王某軍、曹某珠證言；

?????（3）被害人初某陽陳述；

?????（4）被告人孫某某及同案被告人高某某、史某平供述與辯解。

????（二）非法處置查封財產(chǎn)罪

?2016年1月4日，雞東縣人民法院依據(jù)生效判決，查封被執(zhí)行人劉某波所有的900噸干玉米。2016年5月，玉米因下雨出現(xiàn)腐爛，法院工作人員查看后告知劉某波：糧食處置之后所得糧款必須打入法院的專用賬戶。劉某波未按照法院要求銷售糧食，而是將糧食頂賬給其債權(quán)人，未按人民法院要求處置查封的財產(chǎn)，影響法院執(zhí)行活動，情節(jié)嚴重。案發(fā)后，劉某波于2019年6月4日與申請執(zhí)行人劉海濤達成和解協(xié)議，約定三年內(nèi)還清67萬元執(zhí)行款。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證雞東縣法院涉嫌犯罪案件移送書、到案經(jīng)過、偵破經(jīng)過、說明、訴前財產(chǎn)保全申請書、雞東縣法院詢問筆錄、送達回執(zhí)、民事裁定書、購糧協(xié)議、查詢結(jié)果信息一覽表、民事判決書、證明書、強制執(zhí)行申請書、強制執(zhí)行通知書、雞東縣法院執(zhí)行決定書、執(zhí)行筆錄、罰款決定書、工作說明等；

（2）證人劉某臣、陳某江、謝某斌證言；

（3）被告人劉某波供述與辯解。

（三）窩藏罪、妨害作證罪

2017年5月31日，高某某伙同他人故意傷害江某強、江某博。當晚，史某平告訴史某義：打江某強的事，偵查人員調(diào)查時別實話實說，意圖包庇高某某。2017年6月初，史某平、劉某波應(yīng)當知道肖某峰是犯罪的人的情況下，史某平讓劉某波通過孫某某轉(zhuǎn)交給肖某峰2500元錢，讓肖某峰回呼蘭縣藏匿。2018年5月至7月，高某某將肖某峰藏匿在雞西市麥之皇食品有限公司，史某平為肖某峰做飯，高某某等人給肖某峰送飯。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明等；

（2）證人白某榮證言；

?????（3）被告人史某平、劉某波及同案被告人肖某峰、孫某某、史某青、趙某貴、候某雙供述與辯解；

????（四）盜竊罪

江某博將一輛白色桑塔納轎車（價值1650元）停放在乾宏家園7號樓4單元門前。2018年春節(jié)前，劉某洋指使朱某林將該轎車移走。朱某林持鐵棒砸壞車窗，打開車門，聯(lián)系拖車將該桑塔納轎車拖到修配廠，并以500元的價格銷售，得款被其占有。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

（1）物證車鑰匙拍照；

（2）書證案件來源、偵破經(jīng)過、戶籍證明、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、工作說明等；

（3）證人張某祥、趙某磊、寇某倫、董某勢證言；

?????（4）被害人江某博陳述；

（5）被告人朱某林、劉某洋供述與辯解；

（6）現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。部分被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????案發(fā)后，經(jīng)偵查，高某某于2018年7月24日在雞西市口腔醫(yī)院被抓獲；李某君于2018年7月24日在雞東鎮(zhèn)怡園家居小區(qū)對面麻辣燙店門前被抓獲；孫某某于2018年7月15日到雞東縣公安局自動投案；史某義于2018年7月24日在雞西市口腔醫(yī)院被抓獲；高某某于?2018年7月24日在雞西市城子河區(qū)橋北加油站西側(cè)一平房內(nèi)被抓獲；肖某峰于2018年7月24日在雞西市雞冠區(qū)麥之皇食品有限公司廠房內(nèi)被抓獲；史某平于2018年7月24日在雞西市口腔醫(yī)院一樓大廳被抓獲；史某青于2018年7月24日在雞西市豐燁名居3號樓4單元被抓獲；趙某貴于2018年7月24日在雞東縣向陽鎮(zhèn)忠信村其家中被抓獲；高某林于2019年6月18日經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案；劉某洋于2018年11月25日經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案；江某凱于2019年3月21日在雞西市雞冠區(qū)東山橋下龍熙家園一家飯店內(nèi)被抓獲；李某強于2018年7月28日經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案。劉某波于2018年8月2日經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案；候某雙于2018年12月6日經(jīng)公安機關(guān)傳喚后主動到案；盧某燕于2018年8月9日經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案；李某哲于2019年5月29日被公安機關(guān)傳喚后主動到案；朱某林于2018年6月29日在雞西市實驗中學門前被抓獲。

????本院認為，被告人高某某建立了較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定，該組織通過有組織地進行違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益，以支持該組織的活動，為非作惡，欺壓殘害群眾，在一定區(qū)域形成重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟和社會生活秩序；故意傷害他人身體，糾集他人多次實施尋釁滋事犯罪，任意損毀、占用他人財物，恐嚇他人、在公共場所起哄鬧事，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，強索他人財物；以非法占有為目的，騙取他人錢物；捏造事實進行虛假訴訟；假冒注冊商標；以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十四條第二款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百六十六條、第三百零七條之一第一款、第二百一十三條、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪、假冒注冊商標罪、賭博罪追究其刑事責任。被告人高某某在組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)組織犯罪中起組織、領(lǐng)導作用，應(yīng)按照該組織所犯的全部犯罪處罰。在故意傷害罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、假冒注冊商標罪、賭博罪中，被告人高某某系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款之規(guī)定處罰。被告人高某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人李某君積極參加黑社會性質(zhì)組織；故意傷害他人身體；任意損毀、占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十四條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。在故意傷害罪、尋釁滋事罪中，被告人李某君系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人李某君犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人孫某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，任意損毀、占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，強索他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。在尋釁滋事罪中，被告人孫某某系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人孫某某主動到案后如實供述參加黑社會性質(zhì)組織罪、部分尋釁滋事罪犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人孫某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人孫某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人史某義參加黑社會性質(zhì)組織；故意傷害他人身體；任意占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣；為組織賭博活動提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責任。在故意傷害罪、尋釁滋事罪中，被告人史某義系共同犯罪中的主犯，在賭博罪中，被告人史某義系共同犯罪中的從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人史某義犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人高某某參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，任意損毀、占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣；為組織賭博活動提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責任。在尋釁滋事罪中，被告人高某某系共同犯罪中的主犯，在賭博罪中，被告人高某某系共同犯罪中的從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人高某某到案后如實供述參加黑社會性質(zhì)組織罪、部分尋釁滋事罪犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人高某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人肖某峰參加黑社會性質(zhì)組織；故意傷害他人身體；恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十四條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。在故意傷害罪中，被告人肖某峰系共同犯罪中的主犯，在尋釁滋事罪中，被告人肖某峰系共同犯罪中的從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人肖某峰到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人肖某峰犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人史某平參加黑社會性質(zhì)組織；假冒注冊商標，銷售假冒注冊商標的商品；明知是犯罪的人而提供財物，幫助其逃匿；指使他人作偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百一十三條、第三百零七條、第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、假冒注冊商標罪、妨害作證罪、窩藏罪追究其刑事責任。在假冒注冊商標罪中，被告人史某平系共同犯罪中的從犯，在窩藏罪中，被告人史某平系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人史某平犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人史某青參加黑社會性質(zhì)組織；任意占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣；假冒注冊商標，銷售假冒注冊商標的商品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款、第二百一十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、假冒注冊商標罪追究其刑事責任。在尋釁滋事罪、假冒注冊商標罪中，被告人史某青系共同犯罪中的從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人史某青犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人趙某貴故意傷害他人身體，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以故意傷害罪追究其刑事責任。被告人趙某貴系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人趙某貴到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

????被告人高某林任意占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人高某林系共同犯罪中的從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。

????被告人劉某洋隨意毆打他人，在公共場所起哄鬧事，情節(jié)惡劣；以非法占有為目的，竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪、盜竊罪追究其刑事責任。在尋釁滋事罪、盜竊罪中，被告人劉某洋系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人劉某洋到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人劉某洋犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人江某凱任意占用他人財物，恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人江某凱系共同犯罪中的從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人江某凱到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

????被告人李某強恐嚇他人，在公共場所起哄鬧事，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人李某強系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人李某強到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

被告人劉某波隨意毆打他人；明知是犯罪的人而提供財物，幫助其逃匿；變賣已被司法機關(guān)查封的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第三百一十條第一款、第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪、窩藏罪、非法處置查封的財產(chǎn)罪追究其刑事責任。在尋釁滋事罪、窩藏罪中，劉某波系共同犯罪的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定處罰。被告人劉某波在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯罪，系累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。被告人劉某波犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。

????被告人盧某燕捏造事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人盧某燕系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人盧某燕到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

????被告人侯某雙假冒注冊商標，銷售假冒注冊商標的商品，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以假冒注冊商標罪追究其刑事責任。被告人侯明雙系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人侯明雙到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

????被告人李某哲銷售非法制造的注冊商標標識，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以銷售非法制造的注冊商標標識罪追究其刑事責任。被告人李某哲到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

被告人朱某林以非法占有為目的，竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人朱某林系共同犯罪中的主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定處罰。被告人朱某林到案后如實供述犯罪事實，可根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

雞東縣人民法院

檢察員：劉春波、王明利、劉?穎

二O二O年一月三日

????附：1.?高某某、高某某、趙某貴、劉某洋、候某雙羈押在雞西市看守所；孫某某、李某君、江某凱羈押于雞東縣看守所；史某義羈押于虎林市看守所；取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住的肖某峰聯(lián)系電話15245031444、史某平聯(lián)系電話15946799883、史某青聯(lián)系電話15946799883、高某林聯(lián)系電話15946718005、李某強聯(lián)系電話15045791827、劉某波聯(lián)系電話15904651095、盧某燕聯(lián)系電話13946864770、李某哲聯(lián)系電話13704637565、朱某林聯(lián)系電話19904871117；

2.全案卷宗和證據(jù)材料；?

3.認罪認罰告知書、認罪認罰具結(jié)書。

????

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

????《中華人民共和國刑法》

????第二百一十三條　未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

????第二百一十五條　偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

????第二百三十四條　故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

????犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

????第二百六十四條　盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

????第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

????第二百七十四條??敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣的；

（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴重的；

（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。

?????糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二百九十四條??組織、領(lǐng)導黑社會性質(zhì)的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產(chǎn)；積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，可以并處罰金。

境外的黑社會組織的人員到中華人民共和國境內(nèi)發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國家機關(guān)工作人員包庇黑社會性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會性質(zhì)的組織進行違法犯罪活動的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會性質(zhì)的組織應(yīng)當同時具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

第三百零三條?以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

????第三百零七條之一　以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

????單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

????有第一款行為，非法占有他人財產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

????司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實施前三款行為的，從重處罰；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

????第三百零七條　以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

????幫助當事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

????司法工作人員犯前兩款罪的，從重處罰。

????第三百一十條　明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿或者作假證明包庇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

????犯前款罪，事前通謀的，以共同犯罪論處。

????第三百一十四條　隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、故意毀損已被司法機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

????第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條　組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

　　對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

????第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

????對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

????第六十五條?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年之內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

????第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

????被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

????被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

?????第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

????數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

????數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

???《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條?人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????被告人認罪認罰的,人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。