吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起??訴??書

伊檢一組刑訴〔2021〕31號(hào)　

被告人高某，男性，1989年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202021989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住戶吉林省吉林市**區(qū)**小區(qū)*號(hào)樓*單元**室。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某某，男性，1994年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省榆樹市，住吉林省吉林市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓*單元**室。2020年8月23日因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男性，1991年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼2202031991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市**區(qū)，住吉林市**區(qū)**花園**號(hào)樓*單元**室。2020年2月27日因疫情期間在公共場(chǎng)所聚集，被吉林市公安局昌邑分局行政拘留五日；2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1988年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203231988*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省伊通滿族自治縣，住吉林省吉林市昌邑區(qū)**花園**號(hào)樓*單元**室。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留；2020年9月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某、鄔某某、張某某、馮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄔某某、高某合伙在吉林市開工作室，兩人的貸款客戶（未到案）向高某、鄔某某兩人提出以每張1200元的價(jià)格收購銀行卡用于為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算。高某、鄔某某聯(lián)系被告人馮某某，以每張卡600元至800元不等的價(jià)格收購成套銀行卡（銀行卡、U盾），然后將收購的成套銀行卡出售給上家。兩人獲利7000元左右。

2020年7月25日，被告人張某某以自己的身份信息在吉林市**街附近的中國農(nóng)業(yè)銀行辦理一張銀行卡（銀行卡、U盾），卡號(hào)為62284805482*******，后張大龍以500元的價(jià)格將銀行卡賣給馮某某，后馮某某將這套銀行卡賣給高某，高某和鄔某某合伙將購買的銀行卡轉(zhuǎn)手出賣給上家(未查實(shí)身份)，經(jīng)核查該銀行卡被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪罪活動(dòng)，涉及10余起刑事案件，銀行卡支付結(jié)算達(dá)5380446.5元。犯罪嫌疑人張某某獲利500元。

犯罪嫌疑人馮某某在張某某處購買銀行卡的同時(shí)，在崔某某、杜某某、李某某、劉某某等人辦理7套銀行卡，馮某某自己辦理兩套銀行卡出售給高某、鄔某某，馮某某辦理的卡號(hào)為62284805482*******的農(nóng)業(yè)銀行卡流水達(dá)831252元；李某某辦理的卡號(hào)為62284805482*******農(nóng)業(yè)銀行卡流水達(dá)1280016元；崔某某辦理的卡號(hào)為62284805482********的農(nóng)業(yè)銀行卡流水達(dá)2816879元，其辦理的卡號(hào)為62220308020*******的工商銀行卡流水達(dá)1410218元；杜某某辦理的卡號(hào)為62284805482********的農(nóng)業(yè)銀行卡流水為35元；劉某某辦理的卡號(hào)為62220308020*********的工商銀行卡流水達(dá)1028626元。馮某某獲利2000元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢單、銀行流水及情況說明等書證；2、證人李某某、徐某某、揭某某、?李某甲、崔某某、杜某某等人證言；3、被告人鄔某某、高某、馮某某、張某某供述與辯解；4、訊問光盤。

本院認(rèn)為，被告人高某、鄔某某、馮某某、張某某為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某、鄔某某、馮某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某具有劣跡，張某某具有前科應(yīng)依法從重處罰，被告人馮某某、張某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓捕同案犯高某、鄔某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，構(gòu)成立功，可依法從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察官：李靜

（院印）

2021年1月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份

4.《量刑建議書》肆份