江西省南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕16768號　

被告人高某，女，1990年*月*日出生，身份證號碼6403001990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住山東省**市**區(qū)**1**號樓*單元**室（戶籍所在地**自治區(qū)**市**區(qū)*莊*鄉(xiāng)*村）。無其他違法犯罪記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月3日被南昌市公安局新建分局取保候?qū)?/span>，同年10月15日經(jīng)本院決定，次日由江西省南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月11日，汝某某（已判決）、高某某（已判決）夫婦成立“江西***有限公司”（以下簡稱“洪樟易數(shù)”），汝某某任法人代表。2019年7月1日更名為“江西***有限公司”（以下簡稱“洪易數(shù)館”），高某某任法人代表。

2017年3月至2019年9月10日，汝某某、高某某利用“洪樟易數(shù)”和“洪易數(shù)館”組件自己的傳銷團(tuán)隊(duì)，以傳播易經(jīng)、手機(jī)改號、風(fēng)水測算等為名，通過微信群、線上線下授課等形式發(fā)展會員、招收弟子不斷擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)規(guī)模。繳納不同的費(fèi)用成為會員后，可以再繳納不同的費(fèi)用參加精品班、高級班、風(fēng)水班、改號班的授課學(xué)習(xí)，累計(jì)繳納或者一次性繳納不同的費(fèi)用后才能成為正式弟子或者訂金弟子。正式弟子發(fā)展下線加入會員、參加各種學(xué)習(xí)班或者成為訂金弟子、訂金弟子，可以獲取所繳納費(fèi)用的50%作為返利，訂金弟子發(fā)展下線后可以和其上線弟子共同獲取繳納費(fèi)用的50%作為返利。所發(fā)展的弟子、訂金弟子又可以不斷發(fā)展下線加入會員、參加各種學(xué)習(xí)班或者成為弟子、訂金弟子，并獲取所發(fā)展的下線繳納費(fèi)用的50%作為返利。

根據(jù)時(shí)間不同，加入會員的費(fèi)用分別為168元、288元不等；精品班的報(bào)名費(fèi)用分別為2888元、3688元、4999元不等；高級班的報(bào)名費(fèi)分別為4999元、6888元不等；風(fēng)水班的報(bào)名費(fèi)分別為2931元、6888元不等；改號班的報(bào)名費(fèi)分別為9931元、11688元不等；成為正式弟子的費(fèi)用分別為49999元、68888元、88688元、136888元不等；成為正式弟子前可以先繳納部分費(fèi)用成為訂金弟子。

汝某某、高某某通過微信群、線上線下授課等形式，對發(fā)展下線多的弟子進(jìn)行表揚(yáng)，并組織發(fā)展下線多的弟子進(jìn)行演講、宣傳，蠱惑唆使弟子不斷發(fā)展新會員、提升業(yè)績。

通過弟子不斷發(fā)展下線的方式，汝某某、高某某迅速達(dá)到大肆斂財(cái)?shù)哪康?，?jīng)江西中達(dá)聯(lián)合會計(jì)事務(wù)所司法鑒定，自2017年3月1日至2019年9月12日，汝某某、高某某共招收學(xué)員4000余人，發(fā)展弟子300余人，獲得收入總計(jì)79192361.48萬元，獲得利潤最少34462982.06元。

2019年6月開始，被告人高某為洪樟易數(shù)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，并提供自己的銀行卡用于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動收取錢款和發(fā)放提成及傭金。在汝某某、高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案發(fā)后，被告人高某在洪樟易數(shù)建立的各個(gè)弟子微信群內(nèi)讓大家退出洪樟易數(shù)的微信群并刪除手機(jī)內(nèi)洪樟易數(shù)的相關(guān)信息，迅速解散各個(gè)微信群，并將汝某某、高某某的涉案財(cái)產(chǎn)人民幣169.31萬元進(jìn)行轉(zhuǎn)移（其中從汝某某銀行卡支取人民幣33萬，從高某某銀行卡支取人民幣26.5萬元，從汝某某支付寶、微信共支取人民幣109.81萬元）。

2020年1月3日，被告人高某被山東省臨沭縣公安局抓獲歸案。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1常住人口信息、歸案經(jīng)過等書證；

2證人劉某某等人的證言；

3被告人高某及同案人汝某某、高某某的供述與辯解；

4辨認(rèn)筆錄；

5鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，汝某某、高某某以傳播易經(jīng)、手機(jī)改號、風(fēng)水測算等為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的方式獲得會員或弟子資格，并按照一定順序組成層級，弟子或者訂金弟子以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其組織內(nèi)部發(fā)展為弟子的人員達(dá)300余人，共招收學(xué)員4000余人，且層級在三級以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人高某為該傳銷組織提供銀行卡進(jìn)行非法活動，并為該傳銷組織進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，在汝某某、高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案發(fā)后，積極幫助汝某某、高某某將該組織的微信群解散，并積極轉(zhuǎn)移汝某某、高某某財(cái)產(chǎn)人民幣169萬余元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重。被告人高某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。并具有《中華人民共和國刑法》第二十七條從犯情節(jié)，第六十七條第三款坦白情節(jié)。建議判處被告人高某有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市新建區(qū)人民法院　

檢??察??官：甘桂平

檢察官助理：劉智穎

2020年10月21日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。