上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1187號(hào)

被告人高某某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081985********，漢族，大學(xué)文化，上海宏森汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏森公司”）實(shí)際控制人，住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2014年5月因犯詐騙罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元。2019年6月29日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留。同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。同年9月25日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，宏森公司與上海交運(yùn)崇明汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交運(yùn)公司”）簽訂《二網(wǎng)經(jīng)銷商合作協(xié)議》，成為交運(yùn)公司的簽約經(jīng)銷商。2018年11月至2019年5月，被告人高某某明知其公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大問(wèn)題，無(wú)法履行已簽訂的購(gòu)車合同，仍繼續(xù)與張某某等300余人簽訂購(gòu)車合同，并收取購(gòu)車款、購(gòu)車定金等款項(xiàng)，共計(jì)人民幣1,400余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。被告人高某某將其中大部分錢款用于履行之前的購(gòu)車合同，現(xiàn)造成300余名被害人的購(gòu)車合同無(wú)法履行，損失共計(jì)1,300余萬(wàn)元，被告人高某某逃匿。

被告人高某某于2019年6月26日在重慶市被民警抓獲，到案后，其辯解系交運(yùn)公司拖欠其返利、補(bǔ)貼、建設(shè)款等款項(xiàng)，其未非法占有上述款項(xiàng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人張某某等人的陳述及提供的合同、付款記錄、聊天記錄等證實(shí)，其均與宏森公司簽訂合同，并支付錢款，后對(duì)方無(wú)法繼續(xù)履行合同，在聊天記錄中，宏森公司人員稱錢款已交給交運(yùn)公司。

2.證人章某某、石某某的證言證實(shí)，宏森公司是交運(yùn)公司的二網(wǎng)經(jīng)銷商，其二人分別系宏森公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)，均發(fā)現(xiàn)公司資金出現(xiàn)問(wèn)題，但高某某稱交運(yùn)公司會(huì)有大額返利，故公司仍繼續(xù)賣車。

3.證人周某某的證言證實(shí)，其經(jīng)營(yíng)上海誠(chéng)廷汽車服務(wù)有限公司，給高某某的宏森公司供過(guò)車，其認(rèn)為高某某擴(kuò)張?zhí)欤率官Y金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，但高某某和其說(shuō)是交運(yùn)公司沒(méi)有給返利。

4.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，宏森公司賬戶收支情況。其中2018年11月至2019年5月，共有332位購(gòu)車人支付購(gòu)車款、定金或其他相關(guān)款項(xiàng)，購(gòu)車人自述損失金額14,604,049.84元，交運(yùn)公司確認(rèn)，收到其中737,200元，332位購(gòu)車人實(shí)際損失13,866,849元。

5.交運(yùn)公司出具的《情況說(shuō)明》、《交運(yùn)崇明與宏森公司業(yè)務(wù)往來(lái)相關(guān)的情況說(shuō)明》、《2018年11-12月期間的價(jià)格支持明細(xì)》、《車輛以舊換新補(bǔ)貼活動(dòng)相關(guān)的情況說(shuō)明》、《二網(wǎng)經(jīng)銷商合作協(xié)議》證實(shí)，宏森公司系交運(yùn)公司二網(wǎng)經(jīng)銷商，但交運(yùn)公司沒(méi)有承諾過(guò)高某某所稱的返利金額，交運(yùn)公司對(duì)宏森公司的價(jià)格支持、以舊換新等補(bǔ)貼款項(xiàng)約44萬(wàn)元。

6.交運(yùn)公司、宏森公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《場(chǎng)地租賃合同》證實(shí)公司經(jīng)營(yíng)情況。

7.交運(yùn)公司提供的情況表證實(shí)，該公司墊資12,293,871元補(bǔ)償了被害人經(jīng)濟(jì)損失。

8.重慶市巫溪縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人高某某于2019年6月26日被民警抓獲。

9.被告人高某某供述證實(shí)，其知道公司資金出現(xiàn)問(wèn)題后，仍繼續(xù)賣車，并用后續(xù)客戶的購(gòu)車款項(xiàng)履行之前客戶的購(gòu)車合同，造成后續(xù)客戶購(gòu)車合同無(wú)法履行。但辯解其公司資金問(wèn)題系交運(yùn)公司拖欠返利、補(bǔ)貼、建設(shè)款等款項(xiàng)造成，其沒(méi)有非法占有客戶購(gòu)車款。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人高某某在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)據(jù)特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：秦偉

2019年11月28日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2.卷宗11冊(cè)及審計(jì)報(bào)告1冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

……

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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