廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗從檢公訴刑訴〔2020〕Z391號

被告人高昆山（綽號“某某”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4209221982********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地和住址為湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月23日被廣東省新豐縣公安局刑事拘留,2019年9月20日經(jīng)廣東省樂昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被廣東省樂昌市公安局逮捕。

被告人林熙俊，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4401121986********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地和住址為廣東省廣州市海珠區(qū)**巷**號**房。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月15日被廣東省新豐縣公安局刑事拘留,?2019年9月20日經(jīng)廣東省樂昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被廣東省樂昌市公安局逮捕。

被告人楊某超，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4209221982********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地和住址為湖北省大悟縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月23日被廣東省新豐縣公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)廣東省樂昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被廣東省樂昌市公安局逮捕。

被告人劉嘉偉，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4401811990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地和住址為廣東省廣州市番禺區(qū)**街**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月18日被廣東省新豐縣公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)廣東省樂昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被廣東省樂昌市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4600031983********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市**街**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月15日被廣東省新豐縣公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)廣東省樂昌市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被廣東省樂昌市公安局逮捕。

本案由廣東省樂昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人高昆山、林熙俊、楊某超、劉嘉偉、陳某甲涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年11月19日移送廣東省樂昌市人民檢察院審查起訴，廣東省樂昌市人民檢察院于2020年4月14日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年1月3日、2020年5月12日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月2日、2020年6月11日補充偵查完畢移送起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2019年12月19日、2020年3月2日、2020年4月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月28日，被告人高昆山為盜刷他人信用卡，通過被告人劉嘉偉找到非法從事POS機刷卡的被告人林熙俊，由高昆山提供他人信用卡信息資料，劉嘉偉、林熙俊在廣東省廣州市使用袁某某申領(lǐng)的POS機（商戶號84758105651****）盜刷被害人王某某中國建設(shè)銀行43674221809********賬戶內(nèi)的人民幣53537元。因延遲到賬，林熙俊先行向劉嘉偉墊付了上述款項，后將到賬的人民幣53204元從袁某某賬戶轉(zhuǎn)入自己銀行賬戶使用。

試刷成功后，被告人高昆山邀請被告人林熙俊到云南進行盜刷信用卡，約定林熙俊提成盜刷金額的20%－30%。雙方達成合意后，2019年6月3日，由被告人劉嘉偉購買飛機票，林熙俊攜帶20臺POS機（均為林熙俊、袁某某申領(lǐng)）與同案人陳某乙（另案處理）共同到云南省，高昆山指使被告人楊某超負責(zé)駕車帶林熙俊、陳某乙等人到云南省西雙版納傣族自治州景洪市某偏避路段，由高昆山提供他人信用卡信息資料，陳家威將信用卡信息資料寫入空白信用卡后，再由林熙俊使用POS機進行盜刷。其中于2019年6月4日，高昆山、林熙俊、楊某超、陳某乙等人使用林熙俊申領(lǐng)的POS機（商戶號84758105399****）盜刷被害人吳某某中國建設(shè)銀行4367421403********賬戶內(nèi)的人民幣9800元，使用袁某某申領(lǐng)的四臺POS機（商戶號88758D65094****、88758D65094****、88758D65094****、88758D65094****）分9次盜刷被害人吳某某上述銀行賬戶內(nèi)的人民幣99800元、45600元、45600元、48800元、46300元、99800元、99800元、68800元、9880元，共計盜刷吳某某銀行賬戶資金共計人民幣574180元。林熙俊將盜刷資金轉(zhuǎn)入自已的銀行賬戶后，再按照高昆山提供的銀行賬戶將盜刷資金分別轉(zhuǎn)到陳某甲、高某某、敖某某、黃某某等人銀行賬戶。

2019年間，被告人陳某甲以非法牟利為目的，多次將本人名下的銀行卡出售給“胖子”（另案處理）。2019年6月4日，被告人林熙俊將盜刷資金共計人民幣472075元轉(zhuǎn)入陳某甲出售的帳號為62305800002********的銀行卡賬戶內(nèi)后被先后轉(zhuǎn)走。2019年7月18日，被告人陳某甲明知其出售的銀行卡內(nèi)資金來源非法的情況下，仍幫助“胖子”到平安銀行廣州市流花支行掛失、補辦了上述銀行卡，協(xié)助“胖子”將該銀行卡內(nèi)的非法所得人民幣99300元取現(xiàn)或轉(zhuǎn)走，從中獲利人民幣8000元。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：依法扣押的被告人持有手機、POS機等作案工具；

2.書證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、微信聊天記錄截圖、POS機商戶開戶信息及交易明細、銀行轉(zhuǎn)賬流水等；

3.證人證言：證人夏某某、尹某某、司某某、袁某某、高某某、溫某某、孫某某、黃某某、陳某丙、麥某某的證言；

4.被害人陳述：被害人王某某、吳某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人高昆山、林熙俊、楊某超、劉嘉偉、陳某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信賬號注冊信息及轉(zhuǎn)賬信息、訊問同步錄音錄像。

本院認為，被告人高昆山、林熙俊、劉嘉偉、楊某超以非法占有為目的，使用偽造的信用卡，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第(一)項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳波明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉嘉偉在被害人吳某某被信用卡詐騙案中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，對該宗事實可以減輕處罰。被告人高昆山、劉嘉偉、楊某超、陳某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

檢察官：劉洪躍

2020年7月9日

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附件：

1.被告人高昆山、林熙俊、楊某超、劉嘉偉、陳某甲現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十一冊，光盤十四張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.依法扣押被告人持有手機、POS機等物品(詳見《隨案移送贓證款物品清單》)，現(xiàn)暫存于廣東省樂昌市公安局，請依法判處。