上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬普檢三部刑訴〔2020〕769號(hào)

被告人高志根，男，1956年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102251956********，漢族,初中文化,退休工人，戶籍在上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)（1）三層西南間，住安徽省宣城市涇縣**鎮(zhèn)**街道海納農(nóng)業(yè)。2020年4月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人高志根涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人高志根同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

李某某（另案處理）伙同蔡某某、張某某（另案處理）等人在本市普陀、虹口等區(qū)域內(nèi)形成以李為主的惡勢(shì)力團(tuán)伙，實(shí)施非法吸收公眾存款、詐騙等違法犯罪活動(dòng)。2013年4月1日，蔡某某等人利用被害人劉某乙借款人民幣25萬(wàn)元（以下幣種同）之際，以保障資方利益為由，誘騙被害人劉某乙與被告人高志根簽訂60萬(wàn)元借款合同。被告人高志根在明知債務(wù)存在虛高的情況下，陪同被害人劉某乙辦理房產(chǎn)抵押、指派他人作為全權(quán)委托公證的受托人，并向被害人劉某乙轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元。后蔡某某、張某某等人要求劉某乙當(dāng)場(chǎng)取出35萬(wàn)元，并預(yù)扣1萬(wàn)元利息及1萬(wàn)元公證費(fèi)，上述錢款由張某某等人拿走，劉某乙實(shí)際到手23萬(wàn)元。同年4月15日，蔡某某誘騙劉某乙補(bǔ)寫了一張60萬(wàn)元的借條。

同年5月30日，蔡某某等人以各種理由故意拖延，惡意制造違約。

同年6月，劉某乙獲悉有人持公證委托書申請(qǐng)還清銀行房貸，遂到公證處撤銷全委公證致李某某等人預(yù)售房屋未果，當(dāng)晚李某某糾集他人持60萬(wàn)元借條上門討債，隨后又多次以剪電線、潑油漆、堵門鎖等形式上門索債滋事。未果后，2014年9月，被告人高志根在浦東新區(qū)法院起訴劉某乙還款60萬(wàn)元，經(jīng)一、二審、再審，劉某乙均敗訴。

2019年10月30日，被告人高志根與被害人劉某乙在浦東新區(qū)法院達(dá)成執(zhí)行和解，劉某乙給付被告人高志根23萬(wàn)元，被告人高志根申請(qǐng)解封劉某乙房屋、撤銷劉某乙失信人身份。

2020年4月14日，被告人高志根被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，在審查起訴階段如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人劉某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其實(shí)際借款到手23萬(wàn)元，卻在被告人高志根等人的誘騙、威脅下辦理房產(chǎn)抵押及全權(quán)委托公證、簽下60萬(wàn)元的借條并走了60萬(wàn)元銀行流水的事實(shí)。

2.證人胡某某的證言、保證書及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其陪同被害人劉某乙辦理借款25萬(wàn)元，實(shí)際到手23萬(wàn)元，同時(shí)辦理房產(chǎn)抵押及全權(quán)委托公證、簽下60萬(wàn)元的借條并走了60萬(wàn)元銀行流水的事實(shí)。

3.證人劉某甲的證言及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、110接警登記表、工作情況、詢問(wèn)筆錄，證明蔡某某等人以各種理由拒絕還款請(qǐng)求；在被害人劉某乙撤銷全權(quán)委托公證后，李某某、張某某等人又不斷上門以各種非法手段索債滋事。

4.證人蔡某某、張某某的證言及銀行交易記錄、工商銀行業(yè)務(wù)憑證，證明張某某、蔡某某等人將被害人劉某乙借款25萬(wàn)元通過(guò)走賬取現(xiàn)等手段虛高至60萬(wàn)元，劉某乙實(shí)際到手23萬(wàn)元。

5.借款合同、公證書和聲明書，證明被害人劉某乙向蔡某某借款25萬(wàn)元并公證、辦理房屋全權(quán)委托，后劉某乙撤銷全委托公證的事實(shí)。

6.房地產(chǎn)登記簿、房地產(chǎn)借款抵押合同、借條、收條、庭前談話筆錄、民事判決書、民事裁定書和執(zhí)行通知書、和解協(xié)議、撤銷失信申請(qǐng)書、解封申請(qǐng)書、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、法院收據(jù)，證明被告人高志根伙同他人在明知借款虛高的情況下以虛高的60萬(wàn)元索債的事實(shí)。

7.錄音錄像及文字記錄，證明被害人劉某乙借款額為25萬(wàn)元，并且在其要求還款時(shí)，蔡某某等人不斷以各種理由搪塞推延，惡意制造違約的事實(shí)。

8.刑事判決書，證明同案犯蔡某某因本案被判決的事實(shí)。

9.辦案說(shuō)明、身份信息，證明被告人到案及身份。

10.被告人高志根的供述，證明其在明知存在債務(wù)虛高的情況下，仍陪同被害人劉某乙辦理房產(chǎn)抵押、指派他人作為全權(quán)委托公證的受托人，并向被害人劉某乙轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元。事后起訴被害人并申請(qǐng)執(zhí)行，最終調(diào)解獲得23萬(wàn)元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高志根對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高志根伙同他人以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高志根自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高志根已著手實(shí)施犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人高志根在犯罪中起到次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人高志根到案后能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人高志根判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

2020年8月19日

附件：1.被告人高志根現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?