福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

潭檢二部刑訴〔2020〕19號(hào)　

被告人高某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼2202221977********，漢族，初中文化，原南平市建陽(yáng)區(qū)老媽樂(lè)食品商行店長(zhǎng)，戶籍地吉林省舒蘭市**鎮(zhèn)**村，住南平市延平區(qū)**路***號(hào)**單元***室。2019年9月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年1月20日退回南平市建陽(yáng)區(qū)公安局補(bǔ)充偵查。南平市建陽(yáng)區(qū)公安局于2020年2月20日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2017年11月，被告人高某某在被雇傭擔(dān)任南平市建陽(yáng)區(qū)老媽樂(lè)食品商行店長(zhǎng)期間，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過(guò)送小禮品、集中宣傳、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳投資“老媽樂(lè)”可以獲得高額返利，并承諾在一定時(shí)期給付回報(bào)，公開(kāi)向社會(huì)吸收資金，并按上級(jí)要求將資金匯入指定賬戶。高某某先后向社會(huì)不特定對(duì)象鄭某某、李某乙、李某甲等37人吸收資金3901446元（人民幣，下同），目前尚余2298889元未歸還。具體事實(shí)如下：

1、向李某乙、王某某吸收資金316160元，尚余216160元未歸還。

2、向黃某甲吸收資金231681元，尚余181595元未歸還。

3、向陳某甲吸收資金157440元，尚余70963元未歸還。

4、向張某甲、許某某吸收資金96427元，尚余64256元未歸還。

5、向陳某乙吸收資金76800元，尚余63644元未歸還。

6、向鄭某某、郭某某吸收資金189440元，尚余103671元未歸還。

7、向李某甲、孔某某吸收資金170241元，尚余110916元未歸還。

8、向魏某某、劉某某吸收資金133547元，尚余73759元未歸還。

9、向錢某甲、羅某某吸收資金251521元，尚余169656元未歸還。

10、向趙某某、徐某某吸收資金100160元，尚余80475元未歸還。

11、向吳某甲、莫某某生吸收資金369600元，尚余258903元。

12、向吳某乙、錢某乙吸收資金177601元，尚余115677元未歸還。

13、向楊某某、謝某某吸收資金35840元，尚余15840元未歸還。

14、向黃某乙、鄒某某吸收資金1131521元，尚余534907元未歸還。

15、向薛某某吸收資金30080，尚余11817元未歸還。

16、向余某某吸收資金83200元，尚余38525元。

17、向何某某、李某丙吸收資金74027元，尚余44609元未歸還。

18、向湯某某、翁某某吸收資金48960元，尚余22869元未歸還。

19、向陳某丙、張某乙吸收資金2560元，尚余2424元未歸還。

20、向毛某某、張某丙吸收資金116480元，尚余67009元未歸還。

21、向朱某某吸收資金55680元，尚余33716元未歸還。

22、向暨某某吸收資金52480元，尚余17498元未歸還。

2019年9月17日，被告人高某某主動(dòng)到南平市建陽(yáng)區(qū)公安局投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、會(huì)員章程、購(gòu)物券顧客領(lǐng)取登記表等書(shū)證。

2、被害人李某乙、黃某甲、陳某甲等人的陳述。

3、被告人高某某的供述和辯解。

4、福建武夷會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。高某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰。高某某非法吸收公眾存款犯罪對(duì)象多數(shù)為老年人，給被害人造成直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬(wàn)元以上，均可以酌情從重處罰。高某某已歸還部分資金，可以酌情從輕處罰。高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對(duì)高某某在有期徒刑三年至三年六個(gè)月幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察員：鄒麗雙

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二〇二〇年三月十九日　

附：

????1．被告人高某某現(xiàn)被羈押在南平市建陽(yáng)區(qū)看守所。

2．移送全部案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)、福建武夷會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告書(shū)一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。