北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京豐檢二部刑訴〔2019〕1688號　

　　被告人高某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1304251979********，漢族，大學(xué)本科文化程度，北京**表兼總**，戶籍所在地河北省邯鄲市大名縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住地北京市房山區(qū)**村**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月19日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留；后經(jīng)北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月25日被北京市公安局豐臺(tái)分局逮捕。

被告人丁某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼2112021951********，漢族，大學(xué)專科文化程度，北京**資產(chǎn)管理中心內(nèi)勤，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**路**號樓**單元**室，現(xiàn)住地北京市昌平區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月19日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，后于2019年2月18日被北京市公安局豐臺(tái)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1101061980********，漢族，大學(xué)專科文化程度，北京**資產(chǎn)管理中心渠道**，戶籍所在地北京市豐臺(tái)區(qū)**路**號院**號樓**單元**號，現(xiàn)住地北京市豐臺(tái)區(qū)**里**號樓**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月19日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，后于2019年2月18日被北京市公安局豐臺(tái)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某、丁某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年7月8日至8月8日、自2019年9月23日至10月23日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年6月24日至2019年7月8日、自2019年9月9日至2019年9月23日）。

經(jīng)依法審查查明：2016年至2018年間，被告人高某某伙同丁某某、張某某在本市海淀區(qū)**街**層、豐臺(tái)漢威國際廣場一區(qū)**室等地，通過發(fā)宣傳單、口口相傳、講課等方式，以高收益為誘餌推銷易聯(lián)（**有限公司的股權(quán)，向社會(huì)不特定對象吸收資金700余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人高某某、丁某某、張某某被扣押的手機(jī)等；2.書證：涉案POS機(jī)開戶資料及交易流水、北京**資產(chǎn)管理中心（有限合伙）的企業(yè)工商材料、銀行卡交易明細(xì)等；3.證人證言：證人涂某某、徐某某等人的證言；4.被告人高某某、丁某某、張某某的供述與辯解；5.鑒定意見：中逸會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《司法鑒定意見書》；6、搜查筆錄；7、其它證明材料：扣押決定書、扣押清單、工作說明、到案經(jīng)過、破案報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、丁某某、張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、丁某某、張某某在明知北京**資產(chǎn)管理有限公司沒有得到金融管理部門許可情形下，利用該公司向社會(huì)公眾變相吸收存款，數(shù)額達(dá)700余萬元，其行為符合《刑法》第一百七十六條之規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪數(shù)額巨大追究其刑事責(zé)任。被告人高某某、丁某某、張某某能夠如實(shí)供述罪行，愿意承擔(dān)法律責(zé)任，可以予以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院

檢??察??官?馬勁忠

檢察官助理?江??冉

2019年11月21日　

附件：1．被告人高某某現(xiàn)被羈押于豐臺(tái)看守所；被告人丁某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)彛瑘?zhí)行所在地同現(xiàn)住地。

2．案卷材料和證據(jù)18冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。