泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢職刑訴〔2019〕4號

被告人高某凱，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3505001962********，漢族，大學(xué)文化，泉州市**局**隊(duì)原大隊(duì)長，**長。出生地福建省泉州市鯉城區(qū)，戶籍所在地福建省泉州市鯉城區(qū)**街**號，現(xiàn)住泉州市豐澤區(qū)**街**大廈。因涉嫌職務(wù)違法犯罪，于2019年7月9日被泉州市鯉城區(qū)監(jiān)察委立案調(diào)查，同日被采取留置措施；因涉嫌受賄罪，于同年9月27日經(jīng)本院決定，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行刑事拘留；同年10月10日經(jīng)本院決定，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

本案受賄罪部分由泉州市鯉城區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，詐騙罪部分由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，分別以被告人高某凱涉嫌受賄罪、詐騙罪，于2019年9月27日、2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別于案件受理之日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

1999年前后至2019年期間，被告人高某凱在擔(dān)任泉州市**局**隊(duì)科員、副大隊(duì)長、**隊(duì)大隊(duì)長及**長期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受洪某甲等37人賄送的人民幣共計(jì)2510000元、價(jià)值人民幣84000元的購物卡及價(jià)值人民幣9000元的茅臺酒卡，為他人謀取利益。具體如下：

1.1999年前后的一天，被告人高某凱在其位于鯉城區(qū)**公寓**幢**室的家中，收受石獅市**公司負(fù)責(zé)人洪某甲為請被告人高某凱對其親家吳某甲涉嫌詐騙案給予關(guān)照賄送的人民幣20000元。

2.2001年春節(jié)前的一天，被告人高某凱在其位于鯉城區(qū)**公寓**幢**室的家中，收受原福建省**公司泉州辦事處負(fù)責(zé)人鄭某甲和舒某某夫婦為感謝并請被告人高某凱對鄭某甲涉嫌偷稅案給予關(guān)照賄送的人民幣50000元。

3.2005年前后的一天，被告人高某凱在鯉城區(qū)東街泉州市**局附近，收受泉州**公司經(jīng)營人員林某甲為請被告人高某凱對其公司涉嫌虛報(bào)注冊資本案給予關(guān)照賄送的人民幣10000元。

4.2005年至2008年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱分別在其位于豐澤區(qū)**街道**社區(qū)的老家每年收受泉州市**公司經(jīng)營人員蘇某甲為與其搞好關(guān)系賄送的人民幣2000元，先后4次，合計(jì)收受蘇某甲賄送的人民幣8000元。

5.2006年的一天，被告人高某凱在其位于鯉城區(qū)**公寓**幢**室的家中，收受廈門**公司總經(jīng)理曾某甲為感謝被告人高某凱對魏某甲涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照、辦理取保候?qū)徺V送的人民幣20000元。

6.2006年4月的一天，被告人高某凱在其位于鯉城區(qū)**公寓**幢**室的家中，收受福建**公司負(fù)責(zé)人張某甲為請被告人高某凱對李某甲涉嫌非法經(jīng)營案給予關(guān)照、辦理取保候?qū)徺V送的人民幣100000元。

7.2007年的一天，被告人高某凱在其位于鯉城區(qū)**公寓**幢**室的家中，收受泉州**公司經(jīng)營者謝某某為請被告人高某凱對其涉嫌虛報(bào)注冊資本案給予關(guān)照賄送的人民幣5000元。

8.2008年前后的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受洛江**公司經(jīng)營者黃某甲為請被告人高某凱對該公司涉嫌虛報(bào)注冊資本案給予關(guān)照賄送的人民幣10000元。

9.2008年前后的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州**公司經(jīng)營者李某乙為感謝被告人高某凱對該公司涉嫌虛報(bào)注冊資本案給予關(guān)照賄送的人民幣20000元。

10.2008年的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家門口，收受泉州**公司經(jīng)營者莊某甲為感謝并請被告人高某凱繼續(xù)對該公司員工莊某乙等人涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照賄送的人民幣50000元。

11.2008年、2009年春節(jié)前后的一天，被告人高某凱分別在其位于泉州市**局的辦公室收受福建**公司經(jīng)營者蔡某甲為感謝被告人高某凱對該公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票案給予關(guān)照，并與其搞好關(guān)系賄送的人民幣5000元、5000元；2015年9月8日，被告人高某凱在位于豐澤區(qū)刺桐路的民生銀行泉州分行外，收受蔡某甲為感謝被告人高某凱對該公司涉嫌虛開增值稅發(fā)票案后續(xù)事宜的幫助及長期以來對該公司的關(guān)照，并為與其搞好關(guān)系賄送的人民幣600000元。合計(jì)收受蔡某甲賄送的人民幣610000元。

12.2008年至2011年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱分別在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受石獅市**公司經(jīng)營人員吳某乙為感謝被告人高某凱對其母親施某甲涉嫌非法買賣外匯案給予關(guān)照賄送價(jià)值人民幣2000元的新華都購物卡，先后4次合計(jì)收受吳某乙賄送價(jià)值人民幣8000元的新華都購物卡。

13.2008年至2019年春節(jié)期間，被告人高某凱分別在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受曾任泉州**事務(wù)所工作人員、現(xiàn)任福建**事務(wù)所泉州分公司所長的黃某乙為感謝被告人高某凱利用職務(wù)便利為其介紹業(yè)務(wù)，并為與被告人高某凱搞好關(guān)系賄送的人民幣1000元，先后12次合計(jì)收受黃某乙賄送的人民幣12000元。

14.2009年上半年的一天，被告人高某凱在豐澤區(qū)**街**大廈的傳達(dá)室，收受石獅**廠（與石獅市**公司實(shí)際上是兩套執(zhí)照一套工作人員）股東洪某乙為請被告人高某凱對其控告該公司股東洪某丙等人涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照賄送的人民幣50000元。

15.2009年7月的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受福建**公司負(fù)責(zé)人張某乙為請被告人高某凱對其妻舅蔡某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一案給予關(guān)照賄送的人民幣200000元。

16.2009年7、8月的一天，被告人高某凱在泉州金星酒店的一客房內(nèi)，收受福建省**公司董事長李某丙為請被告人高某凱對張某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一案給予關(guān)照、辦理取保候?qū)徺V送的人民幣50000元。

17.2009年的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州**公司法定代表人林某乙為請被告人高某凱對其姐姐林某丙涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照，通過“蘇總”賄送的人民幣50000元。

18.2010年、2011年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱分別在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受**酒店原副總經(jīng)理張某丙為感謝被告人高某凱對其因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一案辦理了取保候?qū)彾屍渲硗跄臣状偷膬r(jià)值人民幣10000元的購物卡、10000元的購物卡。

19.2011年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受福建省**公司負(fù)責(zé)人莊某丙為感謝被告人高某凱對其涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金案給予關(guān)照賄送的人民幣50000元。

20.2011年至2014年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱分別四次在其位于泉州市**局的辦公室收受泉州**公司法務(wù)部原負(fù)責(zé)人柯某某為感謝被告人高某凱在辦理該公司相關(guān)案件時(shí)給予關(guān)照賄送價(jià)值人民幣各1000元的百匯購物卡，合計(jì)收受價(jià)值人民幣4000元的百匯購物卡。

21.2011年的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受原泉州**公司經(jīng)營者吳某丙為感謝被告人高某凱對其被控告職務(wù)侵占案給予關(guān)照賄送的人民幣20000元。

22.2012年8月上旬的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受林某丁為請被告人高某凱對其岳父鄭某乙涉嫌非法經(jīng)營案給予關(guān)照、辦理取保候?qū)徺V送的人民幣50000元。

23.2013年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受**公司經(jīng)營者林某戊為與其搞好關(guān)系、感謝其對該公司的關(guān)照賄送的人民幣10000元；2014年至2016年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱分別三次在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受林某戊為與其搞好關(guān)系賄送價(jià)值人民幣2000元的購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣6000元。

24.2013年7月至9月的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受**公司經(jīng)營者蘇某乙為請被告人高某凱對該公司控告股東曾某乙涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照賄送的人民幣10000元。

25.2013年的一天，被告人高某凱在泉州市**局辦公大樓外，收受黃某丙為感謝被告人高某凱幫忙向惠安縣**機(jī)關(guān)了解其丈夫周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案情況、交代對周某某給予關(guān)照而賄送的人民幣50000元。

26.2014年春節(jié)后的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州市**公司經(jīng)營者宋某某、黃某丁夫婦為感謝并請被告人高某凱對其控告王某乙涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照賄送的價(jià)值人民幣10000元的新華都購物卡；2015年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受宋某某、黃某丁夫婦為感謝被告人高某凱對上述案件給予關(guān)照賄送價(jià)值人民幣5000元的新華都購物卡。合計(jì)收受宋某某、黃某丁夫婦賄送價(jià)值人民幣15000元的新華都購物卡。

27.2014年下半年的一天，被告人高某凱在其朋友高某甲的會計(jì)師事務(wù)所（位于豐澤區(qū)**路**街交界處的**城）樓下茶葉店外，收受福建**公司經(jīng)營人員蔡某丙為感謝被告人高某凱對該公司涉嫌抽逃出資案給予關(guān)照賄送的人民幣30000元。

28.2015年春節(jié)間的一天，被告人高某凱在其位于泉州市**局的辦公室收受泉州**公司法務(wù)部原負(fù)責(zé)人王某丙為感謝被告人高某凱在辦理該公司相關(guān)案件時(shí)給予關(guān)照賄送價(jià)值人民幣1000元的百匯購物卡。

29.2017年春節(jié)前的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州市**公司原股東吳某丁為請被告人高某凱對該公司控告陳某甲挪用公司資金案給予關(guān)照賄送價(jià)值人民幣10000元的購物卡。

30.2017年下半年的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州**公司經(jīng)營者駱某某為請被告人高某凱對該公司控告業(yè)務(wù)員鄭某丙涉嫌職務(wù)侵占案給予關(guān)照賄送的人民幣10000元；2018年的一天，被告人高某凱在泉州市區(qū)僑鄉(xiāng)體育館內(nèi)的康特華府酒店，收受駱某某為感謝被告人高某凱對該公司案件給予關(guān)照賄送價(jià)值人民幣9000元的茅臺酒卡；2018年下半年的一天，被告人高某凱其女兒要結(jié)婚打電話邀請其參加，駱某某便到高某凱位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，賄送其人民幣5000元。

31.2017年至2019年春節(jié)期間的一天，被告人高某凱分別3次在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州**公司經(jīng)營者鄭某丁為感謝其對該公司有關(guān)案件的關(guān)照、幫助挽回經(jīng)濟(jì)損失賄送價(jià)值人民幣5000元的購物卡、5000元的購物卡、人民幣10000元。

32.2018年春節(jié)期間，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受北京**事務(wù)所律師蔡某丁為感謝被告人高某凱平時(shí)的關(guān)照及至南安市豐州鎮(zhèn)幫其協(xié)調(diào)土地款而賄送的人民幣50000元；2018年中秋節(jié)前后的一天，被告人高某凱在泉州市區(qū)華僑大廈的茶店，收受蔡某丁為感謝被告人高某凱幫忙向晉江市**局**大隊(duì)的吳某戊打招呼，讓蔡所代理晉江市**局**大隊(duì)辦理的案件當(dāng)事人張某丁在取保候?qū)徠陂g得以請假外出而賄送的人民幣50000元。

33.2018年的一天，被告人高某凱在鯉城區(qū)縣后街，收受湖北省**公司負(fù)責(zé)人施某乙為感謝被告人高某凱幫忙向南安市**局**部門人員打招呼，對其被詐騙案給予關(guān)照賄送的價(jià)值人民幣10000元的購物卡。

34.2018年11月左右的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州**公司法定代表人魏某乙為請被告人高某凱就其公司員工陳某乙挪用資金行為若需報(bào)案時(shí)予以幫助而賄送的人民幣50000元；2019年5月左右的一天,被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受魏某乙為請被告人高某凱在其需要時(shí)提供上述案件上的幫助賄送的人民幣100000元。高某凱均予以允諾。

35.2017年5月的一天，被告人高某凱以其女兒高某乙的名義向福建**公司投資私募基金人民幣1000000元。2018年5月的一天，被告人高某凱以其要買房交首付款為由向福建**公司法定代表人許某某借人民幣1000000元。后因該私募基金虧損被強(qiáng)制平倉，2018年年底前后陸續(xù)退回至高某乙賬戶約人民幣800000元，虧損約人民幣200000元。許某某因其所在公司需要被告人高某凱的關(guān)照而承諾由其承擔(dān)虧損部分，2019年1月的一天，被告人高某凱向許某某還款800000元并取回借款1000000元的借條。

36.2019年春節(jié)前的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州市**事務(wù)所法定代表人吳某己為感謝并請被告人高某凱繼續(xù)對其控告熊某某涉嫌挪用資金案給予關(guān)照賄送的人民幣50000元；2019年6月前后的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受吳某己為感謝其幫助協(xié)調(diào)上述案件并追回經(jīng)濟(jì)損失賄送的人民幣200000元。后因獲悉紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)正在調(diào)查自己，擔(dān)心違紀(jì)違法問題暴露，便于2019年7月8日退還人民幣200000元給吳某己。

37.2019年3月底的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受泉州**公司原法定代表人熊某某為請被告人高某凱對其涉嫌挪用資金案給予關(guān)照、促成雙方當(dāng)事人和解、通過朱某某賄送的人民幣150000元；2019年5月左右的一天，被告人高某凱在其位于豐澤區(qū)**街**大廈的家中，收受熊某某為感謝被告人高某凱對其涉嫌挪用資金案給予關(guān)照、促成雙方當(dāng)事人和解、通過朱某某賄送的人民幣150000元。后因獲悉紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)正在調(diào)查自己，擔(dān)心違紀(jì)違法問題暴露，被告人高某凱于2019年7月8日退還人民幣300000元給熊某某。

2019年10月9日，我院收到鯉城區(qū)監(jiān)察委員會隨案移送的高某凱家屬代其退出的贓款人民幣1548574.56元。

二、詐騙罪

2005年底至2006年底，被告人高某凱在位于豐澤區(qū)**街道**社區(qū)**片區(qū)建成一棟占地面積為473.37平方米的三層樓房（建筑面積共1385.92平方米）。2007年，因該樓房在泉州市見龍亭小區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目中被拆遷，在拆遷的過程中，被告人高某凱為了少補(bǔ)交差價(jià)款，偽造了一張繳交雜地（115平方米）青苗費(fèi)的收款收據(jù)，作為其被拆遷房屋部分土地合法來源的證明材料。2007年12月10日，被告人高某凱在與泉州市城建國有資產(chǎn)投資有限公司簽訂《城市房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議》時(shí)，使用上述偽造的收款收據(jù)騙取本應(yīng)繳交的差價(jià)款合計(jì)人民幣86250元。

2019年7月9日，泉州市鯉城區(qū)監(jiān)察委工作人員到泉州市**局將高某凱帶到泉州市廉政教育基地調(diào)查，被告人高某凱如實(shí)供述自己受賄犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：戶籍證明、干部基本情況表、經(jīng)偵大隊(duì)長職責(zé)、吳某甲涉嫌詐騙特大刑事案件立案報(bào)告表，到案經(jīng)過說明、扣押清單等；

2.證人證言：證人洪某甲、鄭某甲、高某丙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人高某凱的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某凱身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣2603000元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某凱還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某凱在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人高某凱歸案后，能如實(shí)供述自己的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察員：黃青

2019年11月4日

附：

1.被告人高某凱現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊。

3.起訴書副本八份。

4.贓款人民幣1548574.56元隨案移送。

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