江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕30號

被告人高某，男，1980?年**月**日生，身份證號碼3201051980********，漢族，高中文化，無業(yè)，住南京市建鄴區(qū)**園**苑**幢**號**室（戶籍所在地:南京市建鄴區(qū)**公寓**幢**室）。被告人高某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月23日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10?月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，后經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人徐某甲，男，1968?年**月**日生，身份證號碼:4201241968********，漢族，初中文化，個(gè)體司機(jī)，住南京市雨花臺區(qū)**大道**號**幢**單元**室（戶籍所在地:?湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**灣**號）。被告人徐某甲曾因賭博,于2008?年10?月31?日被南京市公安局玄武分局罰款五百元；2019?年9?月23?日因涉嫌敲詐勒索罪被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10?月30?日被本院批準(zhǔn)逮捕，后經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人錢某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼3201141993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住南京市雨花臺區(qū)**園**苑**幢**單元**室（戶籍所在地:南京市雨花臺區(qū)**村**洼**號）。被告人錢某某曾因吸毒，于2017年5月被南京市公安局雨花臺分局不予行政處罰;?于2017?年10?月30?日被南京市公安局玄武分局行政拘留十二日，社區(qū)戒毒三年；2018?年4月17?日被南京市公安局雨花臺分局行政拘留十四日，并強(qiáng)制隔離戒毒二年;?曾因犯非法拘禁罪，于2018年12月10日被南京市雨花臺區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，于2019年1月2日釋放，后繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019?年9?月26日被南京市公安局雨花臺分局從強(qiáng)制隔離戒毒所提回刑事拘留，同年10月30?日被本院批準(zhǔn)逮捕，后經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陳某甲，男，1973年**月**日生，身份證號碼:3201141973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地:南京市雨花臺區(qū)**村**號）。被告人陳某甲曾因盜竊，于1990年5月31日被南京市雨花臺區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；曾因非法拘禁，于2012年8月22日被南京市公安局江寧分局行政拘留十日并處罰款五百元;?因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月23日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月21日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼3201061988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市鼓樓區(qū)**苑**園**幢**單元**室（戶籍所在地:南京市建鄴區(qū)**路**號**幢**室）。被告人顧某某曾因賭博，于2014年4月4日被安徽省來安縣公安局罰款五百元;?因涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月3日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月3日被該局決定取保候?qū)彛?019年5月2日被解除取保候?qū)彙?020年1月22日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1983年**月**日生，身份證號碼3201071983********，漢族，中專文化，個(gè)體裝修工，住南京市建鄴區(qū)**村**幢**號**室（戶籍所在地:?南京市鼓樓區(qū)**街**?號**單元**室）。被告人張某甲曾因銷贓，于2007?年6月14日被南京市公安局江寧分局行政拘留十日并處罰款五百元；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月24日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年10月23?日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼3201231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南京市棲霞區(qū)**村**號**單元**室（戶籍所在地:南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**號）。被告人王某甲因涉嫌非法拘禁，于2018?年5?月12?日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，次日被取保候?qū)彛?019年5月12日被解除取保候?qū)彙?020年1月22日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼:?3201121997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市六合區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍所在地:南京市六合區(qū)**村**區(qū)**號）。被告人方某某因涉嫌非法拘禁，于2018年4月2?1?日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年5月21日被取保候?qū)彛?019年5月20日被解除取保候?qū)彙?020年1月22日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人平某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼:3201021981********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地:?南京市玄武區(qū)**苑**路**號）。被告人平某某曾因詐騙，于2012年1月12日被南京市白下區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，罰金人民幣二千元，于2012?年9?月28?日刑滿釋放;?因涉嫌敲詐勒索罪，于?2019年10月25日被南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人高某、徐某甲、錢某某、陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于同年2月21日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月起，陳某乙(另案處理)先后以本市秦淮區(qū)**路**號**苑**座**室、玄武區(qū)**路**大廈**室為辦公地點(diǎn)與他人共同設(shè)立南京*甲投資管理有限公司（后于2017年7月更名為南京*乙投資管理有限公司），陳某乙為公司法定代表人、執(zhí)行董事，并以該公司名義從事個(gè)人高利放貸活動(dòng)。其先后與被告人高某、俞某某(另案處理)等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”、“抵押”、“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟或者采用暴力、威脅以及其他手段實(shí)施非法占有被害人財(cái)物的“套路貸”相關(guān)違法犯罪活動(dòng)。被告人徐某甲、錢某某、陳某甲（陳某乙之兄）、潘某某(另案處理)、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某等人在明知陳某乙等人采用上述手段實(shí)施犯罪的情況下，仍介紹被害人“借款”；提供銀行卡、賬號、交通工具等幫助;協(xié)助制造走賬記錄等虛假給付事實(shí)；軟硬兼施進(jìn)行“索債”；協(xié)助以虛假事實(shí)提起訴訟。逐步形成以陳某乙為首要分子，被告人高某、俞某某為主要成員，被告人徐某甲、錢某某、陳某甲、潘某某、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某等人為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。其中被告人高某參與詐騙1筆，涉案金額為35萬元（未遂），敲詐勒索4筆共計(jì)24.8363萬元，非法侵入住宅1筆；被告人徐某甲參與敲詐勒索1筆，涉案金額為4.03萬元；被告人錢某某參與敲詐勒索3筆，涉案金額為12.5563萬元（既遂）、8.55萬元（未遂）；被告人陳某甲參與詐騙2筆，涉案金額為36.691萬元（未遂），非法侵入住宅1筆；被告人顧某某參與詐騙2筆，涉案金額為7.5563萬元（既遂）、0.8萬元（未遂），敲詐勒索1筆共計(jì)5萬元既遂、4.2萬元（未遂）；被告人張某甲參與詐騙1筆，涉案金額為5萬元（未遂），敲詐勒索1筆共計(jì)3.5萬元；被告人王某甲參與敲詐勒索2筆，涉案金額為7.5563萬元（既遂）、4.35萬元（未遂）；被告人方某某參與敲詐勒索1筆，涉案金額為7.5563萬元；被告人平某某參與詐騙1筆，涉案金額為2萬元（未遂）。

具體犯罪事實(shí)分述如下:

1、??詐騙罪

1．2016年12月至2017年11月期間,陳某乙以打80萬元借條并制造79萬元銀行流水等虛增債務(wù)的方式實(shí)際借款給被害人孫某甲人民幣44萬元。期間,陳某乙指使潘某某陪同孫某甲在銀行取現(xiàn)35萬元,又指使俞某某、被告人陳某甲將該35萬元帶回交于自己。借款到期后,孫某甲未還款，陳某乙、潘某某、被告人高某多次軟硬兼施“索債”未果。后陳某乙為非法占有借孫某甲本金外的人民幣35萬,隱瞞事實(shí),向本市秦淮區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟,致該院作出錯(cuò)誤判決。在南京市公安局秦淮分局雙塘派出所與秦淮區(qū)人民檢察院調(diào)查期間,陳某乙又指使潘某某、俞某某作虛假陳述。后經(jīng)秦淮區(qū)人民法院對該案進(jìn)行再審,撤銷原審判決。

2．2016年12月1日，陳某乙經(jīng)被告人平某某介紹，以打2萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)的方式實(shí)際借款給被害人朱某某、李某甲人民幣0.7萬元，并安排俞某某等人上門查看住所。至2017年5月24日，朱某某、李某甲通過支付現(xiàn)金、向黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡以及陳某乙的微信帳戶轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)還款人民幣2.24萬元。陳某乙在安排被告人平某某向朱某某電話“索債”未果后，為非法占有借朱某某本金外的人民幣2萬元,隱匿還款證據(jù)，向本市雨花臺區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致使該院作出錯(cuò)誤一審判決。

3．2017年5月至7月間,陳某乙經(jīng)被告人張某甲介紹并收取“辛苦費(fèi)”2600元后，以打5萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)的方式，實(shí)際借款給被害人胡某某人民幣17400元。后胡某某按照約定還款共計(jì)20000元時(shí)不再還款。被告人陳某乙為非法占有胡某某借款本金外的5萬元,?隱瞞事實(shí),向本市雨花臺區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，又指使被告人張某甲不出庭作證，致使該院作出錯(cuò)誤判決。后經(jīng)再審,撤銷原審判決。

4.2017年5月28日，陳某乙以打人民幣2萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，并安排被告人陳某甲收取“上門費(fèi)”人民幣800元后，實(shí)際借款給被害人夏某某人民幣1.17萬元。至2017年6?月27日，夏某某通過轉(zhuǎn)賬至許某某的支付寶賬戶還款共計(jì)人民幣8610元后未再還款。2017年11月6日，陳某乙隱匿還款證據(jù)，向本市建鄴區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致該院作出錯(cuò)誤判決。案發(fā)后該院暫停執(zhí)行。陳某乙等人欲詐騙被害人夏某某1.691萬元未果。

2、??敲詐勒索罪

1．2015年7月15日，陳某乙、被告人高某以打4萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式實(shí)際借款給被害人陳某丙人民幣2萬元。至2015?年9?月9?日，陳某丙共計(jì)還款人民幣2.05萬元后未再還款。后陳某乙、高某以陳某丙違約為由，逼迫陳某丙簽署與高某的15萬元虛假租賃合同，及與陳某乙的10萬元“還款計(jì)劃”，并讓陳某丙手捧現(xiàn)金拍照為證。后因陳某丙未按“還款計(jì)劃”還錢，陳某乙、高某即采用換鎖占房的方式“索債”，致被害人陳某丙于2015年12月30日籌集1.7萬元轉(zhuǎn)至陳某?。ǜ吣衬赣H）的銀行卡賬戶還款；致陳某戊（陳某丙之兄）于2016年9月22日代支付給被告人高某8?萬元了結(jié)此事。被告人陳某乙、高某敲詐勒索共計(jì)得款人民幣9.75萬元。

2．2016年4月12日，經(jīng)被告人徐某甲介紹，由被告人陳某乙、高某、徐某甲共同出資，并以被告人徐某甲名義打8萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式實(shí)際借款給被害人李某乙、姜某某夫婦人民幣6.8萬元。同時(shí)讓二人簽署虛假的空白租賃合同進(jìn)行“擔(dān)保”。至2016年6月10日李某乙、姜某某夫婦共計(jì)還款人民幣4.5萬元。2016年6月15日，陳某乙、高某以違約為由，強(qiáng)行開鎖占房，致被害人李某乙被迫給三人共計(jì)還款人民幣5.83萬元，?又另支付徐某甲5000元了結(jié)此事。陳某乙、高某、徐某甲敲詐勒索共計(jì)得款人民幣4.03萬元。

3．2017年2月27日，由陳某乙以打2.1萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式實(shí)際借款給被害人婁某某人民幣1.3萬元。后因婁某某未按期還款，2017?年3月6日陳某乙即安排被告人顧某某前往婁某某住處，以在被害人家客廳過夜的方式向其軟硬兼施“索債”。后因被害人報(bào)警敲詐勒索0.8萬元未果。

4．2017年3月24日，被告人高某經(jīng)被告人張某甲介紹，以打4.8萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，由被告人張某甲取回1.8萬元并收取“介紹費(fèi)”1000元，實(shí)際借款給被害人吳某甲人民幣2.9萬元。后吳某甲通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人張某甲2.4萬元后未再還款。2017年4月17日晚，被告人高某、陳某乙、顧某某找吳某甲“索債”，并否認(rèn)其曾通過張某甲歸還了2.4萬元的事實(shí)。迫使吳某甲從朋友處借款4萬元?dú)w還給陳某乙、高某了結(jié)此事。被告人實(shí)際共同敲詐勒索被害人吳某甲共計(jì)人民幣3.5萬元。

5．2017年7?月11日，陳某乙以打人民幣10萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，并在安排俞某某查看住所后，實(shí)際借款給被害人李某丙人民幣6.5萬元。后李某丙累計(jì)還款人民幣3.2萬元。被告人高某、陳某乙又以其在其他小貸公司有借款、超期還款等為由認(rèn)定違約，并安排被告人錢某某、顧某某、方某某等人以非法拘禁、軟硬兼施等方式“索債”。至2017年8月25日，被害人李某丙先后向被告人顧某某、錢某某、方某某、王某甲四人合計(jì)支出10.8563萬元，其中大部分由四人歸還陳某乙，少部分以“好處費(fèi)”截留。共計(jì)敲詐勒索李某丙人民幣7.5563萬元。

6．2017年9月1日，陳某乙以打人民幣7萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，并在安排被告人錢某某、顧某某取回3萬元后，實(shí)際借款給被害人孫某乙人民幣4萬元。后，孫某乙累計(jì)還款4.4萬元。2017?年10?月17?日，陳某乙再次以打人民幣10萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，實(shí)際借款給被害人孫某乙人民幣5.5萬元。至2017年12月6日，孫某乙通過自己和朋友賬戶轉(zhuǎn)賬給陳某乙、許某某的賬戶，?累計(jì)還款人民幣9.3?萬元。當(dāng)日，陳某乙、俞某某二人又以孫某乙超期還款為由認(rèn)定違約，逼迫孫某乙支付5萬元違約金，并以俞某某名義打5萬元借條，讓孫某乙手捧現(xiàn)金照相為證。至2017年12月16日，孫某乙又被迫還款0.8萬元后，不再還款。被告人共同累計(jì)敲詐勒索被害人孫某乙人民幣5萬元，未遂4.2萬元。

7．2017年9月26日，經(jīng)被告人張某甲介紹并收取“介紹費(fèi)”人民幣500元后，陳某乙以打人民幣6萬元借條并通過俞某某制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，在安排被告人錢某某查看住所收取“上門費(fèi)”500元后，實(shí)際借款給被害人卓某某人民幣3.9萬元。至2017年11月22?日，卓某某向陳某乙的支付寶賬戶和王某甲的支付寶、微信帳戶共計(jì)還款2.25萬元，后無力償還。陳某乙即隱瞞事實(shí)安排被告人王某甲多次前往卓某某家中以軟硬兼施等方式“索債”6萬元。后因被害人父母報(bào)警，欲敲詐勒索4.35萬元未果。

3、??非法侵入住宅罪

1．2016年下半年，被告人陳某乙、高某在向被害人劉某某“高利貸”借款時(shí)，以高某名義簽署虛假租賃合同進(jìn)行“擔(dān)保”。后因劉某某未按約定還款，自2016年11月10日始，陳某乙、高某強(qiáng)行開鎖進(jìn)入本市六合區(qū)**村**巷**幢**室，并雇傭吳某乙、徐某乙等人占據(jù)該房長達(dá)半年之久。

2．2016年12月2日，陳某乙以打30萬元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式實(shí)際借款給被害人王某乙、邵某某夫婦人民幣20萬元。同時(shí)讓二人簽署空白租賃合同進(jìn)行“擔(dān)?！?。并安排被告人潘某某等人上門查看。因王某乙未按照約定還款，2016年12月14日，陳某乙即安排被告人陳某甲等人以換鎖占房的方式“索債”，并使用虛假租賃合同，致出警民警無法判斷處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人高某、徐某甲、錢某某、陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某的常住人口基本信息、到案經(jīng)過、前科材料等書證；

2.證人張某乙、許某某、黃某某等人的證言；

3.被告人高某、徐某甲、錢某某、陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺制作的辨認(rèn)筆錄；

5.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的監(jiān)控錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人高某、陳某甲、顧某某、張某甲、平某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增借貸金額、制造銀行流水、毀匿還款證據(jù)、并借助虛假訴訟等手段詐騙他人財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人刑事責(zé)任。被告人高某、徐某甲、錢某某、顧某某、張某甲、王某甲、方某某等人借以“索債”為名，通過上述等手段敲詐勒索他人財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究上述被告人刑事責(zé)任。被告人高某、陳某甲等人借“索債”為名，非法侵入他人住宅，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究上述被告人刑事責(zé)任。被告人高某、徐某甲、錢某某、陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某共同實(shí)施部分上述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。上述被告人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人高某在部分共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人徐某甲、錢某某、陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人徐某甲、錢某某、陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人高某、陳某甲、顧某某、張某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：李春明

2020年3月8日

附：

1.被告人高某、徐某甲、錢某某現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人陳某甲、顧某某、張某甲、王某甲、方某某、平某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案件材料。

3.量刑建議書1份。

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