福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢一部刑訴〔2020〕111號(hào)　

被告人高某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3590021965********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地和戶籍地均為福建省晉江市，住所地為福建省泉州市豐某某**路**號(hào)**宿舍**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月3日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2020年1月20日至2020年2月19日、2020年3月19日至2020年4月17日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2020年5月18日至2020年6月1日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2007年至2015年5月份，被告人高某某在本區(qū)**宿舍、刺桐路線務(wù)局招待所等地，虛構(gòu)與他人合資辦廠、購買土地等理由，陸續(xù)向被害人蔡某某、黃某甲、宋某某等19人借款。被告人高某某在無力償還的情況下，仍不斷虛構(gòu)高額利息，使用其丈夫林某甲、其兒子林某乙（均另案處理）的名義，以拆東墻補(bǔ)西墻的方式持續(xù)向上述被害人借款，造成共計(jì)人民幣480.44萬元（以下幣種均為人民幣）無法償還，后被告人高某某及其家人以改變聯(lián)系方式等方式逃匿。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2007年8月起，被告人高某某以上述借口向被害人張某某借款未還共20萬元。

2.2008年3月起，被告人高某某以上述借口向被害人李某甲借款未還共14萬元。

3.2010年10月起，被告人高某某以弟弟租漁船、蓋房等借口，向被害人洪某某借款未還共2.695萬元。

4.2011年2月起，被告人高某某以上述借口向被害人鄭某某借款未還共46萬元。

5.2012年8月至2014年8月，被告人高某某以上述借口向被害人黃某甲借款未還共15萬元。

6.2012年12月起，被告人高某某以上述借口向被害人王某某借款未還共14.5萬元。

7.2012年12月起，被告人高某某以上述借口向被害人曾某某借款未還共20萬元。

8.2013年5月起，被告人高某某以上述借口向被害人林某丙借款未還共91.145萬元。

9.2014年4月至11月，被告人高某某以上述借口向被害人蔡某某借款未還共23.03萬元。

10.2014年7月5日至2015年3月，被告人高某某以上述借口向被害人黃某乙借款未還共125.05萬元。

11.2014年7月起，被告人高某某以上述借口向被害人邱某某借款未還共1.02萬元。

12.2014年8月起，被告人高某某以上述借口向被害人黃某丙借款未還共22.41萬元。

13.2014年8月起，被告人高某某以上述借口向被害人林某丁借款未還共12.83萬元。

14.2014年9月起，被告人高某某以上述借口向被害人李某乙借款未還共11.33萬元。

15.2014年10月起，被告人高某某以上述借口向被害人許某某借款未還共4.4萬元。

16.2014年12月30日起，被告人高某某以上述借口向被害人宋某某借款未還共35.74萬元。

17.2015年4月，被告人高某某以上述借口向被害人陳某某借款未還共3.52萬元。

18.2015年4月起，被告人高某某以上述借口向被害人林某戊借款未還共1.88萬元。

19.2015年4月起，被告人高某某以上述借口向被害人江某某借款未還共8.89萬元。

案發(fā)后，上述被害人陸續(xù)報(bào)警，2019年11月3日，被告人高某某在遼寧省阜新市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人高某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、歸案經(jīng)過、受案登記表、泉州市公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人林某己、林某庚等4人證言；

3.被害人陳述：被害人蔡某某、黃某甲、宋某某等19人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人高某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：泉州市公安局豐澤分局依法制作的被害人辨認(rèn)被告人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某雖不具有自首情節(jié)，但歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人高某某有期徒刑十一年至十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察官：李霞

檢察官助理：唐冰穎

2020年5月29日

附件：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.刑事案件聽取被害人意見表一份。