天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?qū)殭z三部刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人高寶坤，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302291990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，河北省玉田縣人，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址為玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2018年12月7日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年1月11日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，天津市寶坻區(qū)人，戶(hù)籍地為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**排**號(hào)，現(xiàn)住址為寶坻區(qū)**街**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。2019年1月25日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉志國(guó)，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，天津市寶坻區(qū)人，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址為寶坻區(qū)**街**村**街**排**號(hào)。2019年1月25日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年3月1日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302291998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，河北省玉田縣人，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址為玉田縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2018年12月27日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年1月11日被決定取保候?qū)彙?/span>

被告人伍銀支，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4307261987********，土家族，初中文化，農(nóng)民，湖南省常德市人，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址為常德市石門(mén)縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月13日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人初某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3706111982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，山東省煙臺(tái)市人，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址為煙臺(tái)市福山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年5月24日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

被告人勞某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4507211984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，廣西壯族自治區(qū)靈山縣人，戶(hù)籍地和現(xiàn)住址為靈山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月19日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)涉嫌合同詐騙罪、貸款詐騙罪，被告人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜分別于2019年7月1日、9月16日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，因證據(jù)不足，分別于2019年7月15日、9月25日兩次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年8月15日、10月24日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；2019年9月4日公安寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人勞某某涉嫌合同詐騙罪向我院移送審查起訴，本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，于2019年9月30日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，10月24日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；2019年9月4日公安寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人伍銀支涉嫌合同詐騙罪、貸款詐騙罪向我院移送審查起訴，本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜于2019年10月5日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，因證據(jù)不足，于2019年10月15日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，10月28日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴；2019年8月21日公安寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人初某某涉嫌合同詐騙罪向我院移送審查起訴，本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜于2019年9月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，因證據(jù)不足，于2019年9月30日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，10月28日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。因四起案件系同一犯罪事實(shí)，本院合并審查起訴，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月3日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，由李某某等人提供購(gòu)車(chē)首付款，以張某某貸款購(gòu)買(mǎi)一輛豐田普拉多汽車(chē)為由，指使張某某與*甲租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取該公司為張某某發(fā)放的資金共273669元，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年8月13日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、胡某某（另案處理）、伍銀支預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，由李某某等人提供購(gòu)車(chē)首付款，以伍銀支購(gòu)買(mǎi)一輛大眾途昂牌汽車(chē)為由，指使伍銀支與**銀行股份有限公司北京**支行簽訂個(gè)人擔(dān)保貸款合同，騙取了該銀行為伍銀支購(gòu)車(chē)發(fā)放貸款資金共計(jì)235000元，后在明知無(wú)人償還銀行貸款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年8月15日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、胡某某、伍銀支預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以伍銀支購(gòu)買(mǎi)一輛本田思鉑睿汽車(chē)為由，由伍銀支與*甲租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取該公司為伍銀支購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共124393元人民幣，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年9月2日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、王某某、胡某某預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，由李某某等人提供購(gòu)車(chē)首付款，以李某乙購(gòu)買(mǎi)一輛奔馳牌GLA汽車(chē)為由，指使李某乙和*甲租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取該公司為李某乙購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共167451元人民幣，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年9月13日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、胡某某、勞某某預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以勞某某購(gòu)買(mǎi)一輛本田思鉑睿轎車(chē)為由，指使勞某某與*甲租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取了該公司為勞某某購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共人民幣128547元，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年9月16日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、胡某某、初某某等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以初某某購(gòu)買(mǎi)一輛雷克薩斯牌汽車(chē)為由，指使初某某與*乙租賃（中國(guó)）有限公司簽訂融資租賃合同，騙取了該公司為初某某購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共計(jì)115429元，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年9月20日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、胡某某、初某某等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以初某某購(gòu)買(mǎi)一輛奧迪牌Q3汽車(chē)為由，指使初某某與*甲租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取了該公司為初某某購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共計(jì)138599元人民幣，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年10月18日，被告人李某某、劉志國(guó)、胡某某、王某某預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以周某某購(gòu)買(mǎi)一輛奧迪牌Q5汽車(chē)為由，指使周某某與*甲租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取了該公司為周某某購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金110191元，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年10月27日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、王某某、馬某某（另案處理）、胡某某等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以周某某購(gòu)買(mǎi)一輛吉利牌汽車(chē)為由，指使周某某與浙江*丙租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取了該公司為周某某購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共78152人民幣，后在明知無(wú)人償還貸款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年10月30日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、馬某某等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以劉某甲購(gòu)買(mǎi)一輛吉利牌汽車(chē)為由，指使劉某甲與浙江*丙租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取了該公司為劉某甲購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金共71242.96元人民幣，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年10月31日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以彭某某購(gòu)買(mǎi)一輛吉利牌英倫汽車(chē)為由，指使彭某某與浙江*丙租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取該公司為彭某某購(gòu)車(chē)發(fā)放資金共75672.88元人民幣，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年11月15日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、王某某等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以尚某某購(gòu)買(mǎi)一輛吉利帝豪GL牌汽車(chē)為由，指使尚某某與浙江*丙租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取該公司為購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金61342元人民幣，后在明知無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

2018年11月30日，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、王某某等人預(yù)謀以辦理汽車(chē)貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)后不歸還貸款的方式進(jìn)行詐騙，以岳某某購(gòu)買(mǎi)一輛吉利牌汽車(chē)為由，指使岳某某與浙江*丙租賃有限公司簽訂融資租賃合同，騙取該公司為購(gòu)車(chē)發(fā)放的資金109182元人民幣，后在無(wú)人償還該公司錢(qián)款的情況下，將該車(chē)低價(jià)出售，所獲贓款眾人俵分。

被告人劉志國(guó)被采取強(qiáng)制措施后，主動(dòng)供述了司法機(jī)關(guān)不掌握的貸款詐騙犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.融資租賃合同等書(shū)證；

2.陳某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、王某某、伍銀支、初某某、勞某某，以非法占有為目的，采取簽訂合同的方式騙取他人錢(qián)財(cái)，其中高寶坤、李某某、劉志國(guó)涉案數(shù)額特別巨大，王某某、初某某涉案數(shù)額巨大，勞某某、伍銀支涉案數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)、伍銀支以非法占有目的，騙取銀行貸款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人高寶坤、李某某、劉志國(guó)在共同犯罪中起主要作用，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯，被告人王某某、伍銀支、初某某、勞某某在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯；被告人劉志國(guó)被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其他罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，屬自首，被告人高寶坤、劉志國(guó)、王某某、伍銀支、初某某、勞某某歸案后如實(shí)交代所犯罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

檢 察 員： 郭金中

2019年11月13日

附：

1.被告人高寶坤、劉志國(guó)現(xiàn)羈押于薊州區(qū)看守所，被告人李某某、伍銀支、初某某、勞某某現(xiàn)羈押于寶坻區(qū)看守所，被告人王某某現(xiàn)在住所候?qū)彛?/span>

2.案卷31冊(cè)；

3.量刑建議書(shū)28份;

4、換押證6份；

5、補(bǔ)充材料1份。