天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

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津和檢三部刑訴〔2020〕91號(hào)

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被告人高某某（化名吳永），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321231983********，漢族，中專文化，**有限公司天津分公司**，現(xiàn)住云南省昆明市五華區(qū)**路**小區(qū)**座**號(hào)（戶籍所在地：云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因本案于2018年12月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，2019年1月21日被取保候?qū)彙?020年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日依法網(wǎng)上公告告知，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年2月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月6日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月，王某某（已判決）、張某某（另案處理）在本市和平區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**樓第**號(hào)注冊(cè)成立**有限公司天津分公司，由張某某擔(dān)任法定代表人，王某某擔(dān)任總經(jīng)理。2014年3月至5月間，王某某等人以**有限公司有融資需求為名對(duì)外宣傳，承諾支付高額利息并按期還本付息，通過(guò)與集資參與人簽訂《民間借款合同》的方式吸攬資金，所得集資款由王某某、張某某等人支配。其間，被告人高某某作為**有限公司天津分公司的管理人員，其本人或組織、管理團(tuán)隊(duì)成員，采用上述同樣手段，向二百三十余名集資參與人吸攬資金人民幣800余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年12月15日將被告人高某某抓獲。案發(fā)后，被告人高某某的親屬代其退繳人民幣44萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、王某某、張某某等十余名證人的證言；?

2、刁某某、熊某某等二百三十余名集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、工商注冊(cè)材料、民間借款合同、銀行賬戶交易明細(xì)、收據(jù)、扣押決定書(shū)及扣押清單、刑事判決書(shū)等書(shū)證；?

5、被告人高某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人高某某有期徒刑三年至五年，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：鄭學(xué)嬌

2020年8月4日

附：

1、被告人高某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話1591242****。

2、偵查卷二十三冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。?