重慶市綦江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝綦檢刑訴〔2019〕669號(hào)　

被告人高某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002341984********，漢族，大學(xué)文化，重慶*甲有限公司實(shí)際控制人,住重慶市江北區(qū)**村**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6201031984********，漢族，大學(xué)文化，重慶*甲有限公司經(jīng)理，住重慶市渝中區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉興露，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002321996********，漢族，大專文化，重慶*乙有限公司主管，住重慶市**號(hào)**幢**（戶籍所在地重慶市武隆區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭未東，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221986********，漢族，大專文化，*丙有限公司負(fù)責(zé)人，住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001071986********，漢族，高中文化，*丙有限公司西彭網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，住重慶市南岸區(qū)**（戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**號(hào)**）。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月23日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王瑞，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311993********，漢族，高中文化，重慶*丁有限公司負(fù)責(zé)人，住重慶市涪陵區(qū)**（戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人穆某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001101991********，漢族，高中文化，*丙有限公司萬(wàn)盛網(wǎng)點(diǎn)股東、主管，住重慶市萬(wàn)盛區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304251984********，漢族，大學(xué)文化，重慶*乙有限公司負(fù)責(zé)人，住重慶市渝北區(qū)**（戶籍所在地河北省邯鄲市大名縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002401997********，土家族，初中文化，重慶*甲有限公司職員，住重慶市石柱縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002352000********，漢族，高中文化，重慶*甲有限公司職員，住重慶市南岸區(qū)**（戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**街道**組**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日變更為取保候?qū)?/span>。

被告人吳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110251998********，漢族，初中文化，重慶*甲有限公司職員，住重慶市南岸區(qū)**（戶籍所在地四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日變更為取保候?qū)?/span>。

被告人梁某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002421995********，土家族，初中文化，重慶*甲有限公司職員，住重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**4號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4207041997********，漢族，大專文化，重慶*乙有限公司職員，住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**（戶籍所在地湖北省鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**）。因涉嫌詐騙罪，于2018?年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130301998********，漢族，高中文化，重慶*甲有限公司主管，住重慶市渝北區(qū)**（戶籍所在地四川省達(dá)州市渠縣**鎮(zhèn)**）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002352000********，漢族，高中文化，重慶*甲有限公司職員，住重慶市渝北區(qū)**（戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**街道**組**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年7月4日經(jīng)本院決定，變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002362000********，漢族，高中文化，重慶*甲有限公司職員，住重慶市渝北區(qū)**（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年7月4日經(jīng)本院決定，變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221994********，漢族，高中文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)主管，住重慶市綦江區(qū)**街道**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221997********，漢族，高中文化，*丙有限公司南川網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江區(qū)**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221998********，漢族，中專文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江區(qū)**街**號(hào)**幢**（戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221992********，漢族，高中文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221998********，漢族，中專文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江區(qū)**（戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221994********，漢族，初中文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江**（戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**街道**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221997********，漢族，高中文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江區(qū)**（戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002221999********，漢族，初中文化，*丙有限公司綦江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2018年1月被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年10月25日經(jīng)本院決定，變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309211984********，漢族，高中文化，*丙有限公司萬(wàn)盛網(wǎng)點(diǎn)主管，住重慶市萬(wàn)盛區(qū)**鎮(zhèn)**（戶籍所在地河北省滄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人霍某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001101990********，漢族，初中文化，*丙有限公司萬(wàn)盛網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市萬(wàn)盛區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)附**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人穆某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001101994********，漢族，小學(xué)文化，*丙有限公司萬(wàn)盛網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市萬(wàn)盛區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003811998********，漢族，小學(xué)文化，*丙有限公司萬(wàn)盛網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市江津區(qū)**街道**村**組（戶籍所在地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年5月10日經(jīng)本院決定，變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301291995********，漢族，高中文化，重慶*丁有限公司墊江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市墊江縣**街道**號(hào)附**號(hào)**幢**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002312000********，漢族，中專文化，重慶*丁有限公司墊江網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市墊江縣**（戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月24日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311990********，漢族，高中文化，重慶*丁有限公司涪陵網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市墊江縣**（戶籍所在地重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001021998********，漢族，高中文化，重慶*丁有限公司涪陵網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市涪陵區(qū)**（戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001021996********，漢族，初中文化，重慶*丁有限公司涪陵網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002311992********，漢族，初中文化，重慶*丁有限公司涪陵網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市墊江縣**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001021997********，漢族，大專文化，重慶*丁有限公司涪陵網(wǎng)點(diǎn)職員，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月31日被重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年6月6日經(jīng)本院決定，變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某、郭某某、葉興露、鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、周某甲、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、熊某甲、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年6月6日至2019年7月5日、自2019年8月20日至2019年9月20日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年5月25日至2019年6月8日、自2019年8月6日至2019年8月20日、自2019年10月21日至2019年11月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月18日，重慶*甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*甲公司）注冊(cè)成立，被告人郭某某占股5%；2017年9月20日，重慶*戊有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*戊公司）注冊(cè)成立。上述兩公司實(shí)際控制人均為被告人高某。

2018年4月至8月，被告人高某、鄭未東等人合伙設(shè)立*丙有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*丙公司），下設(shè)綦江、萬(wàn)盛、西彭、南川網(wǎng)點(diǎn)；2018年6月至8月，高某與被告人王瑞合伙成立重慶*丁有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*丁公司），下設(shè)墊江、涪陵網(wǎng)點(diǎn)。高某以*甲公司、*戊公司租賃的電腦設(shè)備等入資上述各公司，占各公司股份51%，并對(duì)上述各公司按照*甲公司制定的制度進(jìn)行管理。2018年9月，高某等人成立了重慶*乙有限公司（以下簡(jiǎn)稱：*乙公司），高某為實(shí)際控制人，由被告人馬某甲負(fù)責(zé)管理，被告人葉興露任主管。上述各公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)*甲公司、*戊公司代理的游戲。

被告人高某實(shí)際控制*甲公司、*戊公司、*乙公司，主管公司發(fā)展、拓展合作等業(yè)務(wù)；被告人郭某某為*甲公司經(jīng)理，協(xié)助高某對(duì)上述公司及*丙公司、*丁公司進(jìn)行管理、指導(dǎo)；被告人葉興露先后擔(dān)任*甲公司、*乙公司主管，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)推進(jìn)，并對(duì)上述各公司職員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，按上述各公司充值金額的1%予以提成。

自2018年4月起，逐步形成了以被告人高某、郭某某、葉興露為首要分子，被告人鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、周某甲、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、熊某甲、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙等為成員的較為固定的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)利用極上紅顏、萬(wàn)劍訣、九天幻境、屠靈記、斬妖決等網(wǎng)絡(luò)游戲有組織地實(shí)施詐騙犯罪。2018年4月至10月期間，共計(jì)詐騙人民幣807512元（以下均指人民幣）。

詐騙模式如下：

第一步：利用探探、陌陌、微信等社交軟件，假冒年輕美女找男子聊天，與對(duì)方成為男女朋友關(guān)系。

第二步：發(fā)送專屬游戲鏈接讓對(duì)方進(jìn)入游戲，以在游戲里“結(jié)婚”、“生子”、送花等方式騙取對(duì)方在游戲里消費(fèi)，并發(fā)展成戀愛(ài)關(guān)系。

第三步：假稱實(shí)際見(jiàn)面，并發(fā)送虛假的機(jī)票信息、定位信息、酒店信息、微信紅包余額等進(jìn)行欺騙，誘騙對(duì)方在游戲里大額充值。

具體犯罪事實(shí)如下：

（一）被告人葉興露于2018年4月底至2018年9月底任*甲公司主管；被告人周某甲于2018年9月至10月期間，先后任*甲公司組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主管。2018年4月至10月，被告人葉興露、陳某甲、吳某甲、梁某甲、唐某甲、周某甲、唐某乙、廖某某等人利用網(wǎng)絡(luò)游戲，采取上述詐騙模式共計(jì)騙取249296元。

1.2018年4月26日至5月8日，被告人葉興露、陳某甲等人利用極上紅顏游戲，騙取被害人黃某乙30420元。

2.2018年7月13日至21日，被告人葉興露、吳某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人朱某甲31952元。?

3.2018年8月7日至12日，被告人葉興露、吳某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人曹某乙3080元。

4.2018年8月22日至26日，被告人葉興露、吳某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人柴某某3788元。

5.2018年9月15日至30日，被告人葉興露、吳某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人熊某乙4446元。

6.2018年8月6日至29日，被告人葉興露、梁某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人李某丙12014元。

7.2018年9月8日至23日，被告人葉興露、梁某甲等人利用九天幻境游戲，騙取被害人陳某乙21388元。

8.2018年7月29日至8月12日，被告人葉興露、唐某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人馮某某63762元。

9.2018年9月8日至22日，被告人葉興露、唐某甲等人利用九天幻境游戲，騙取被害人張某乙17126元。

10.2018年8月中旬，被告人葉興露、周某甲等人利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人于某某38568元。

11.2018年9月中旬，被告人周某甲、唐某乙利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人譚某甲13580元。

12.2018年10月中旬，被告人周某甲、廖某某利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人葉某某9172元。

（二）2018年9月，被告人高某等人成立*乙公司，高某為實(shí)際控制人，由被告人馬某甲負(fù)責(zé)管理，被告人葉興露任主管。2018年9月17日至10月14日，被告人葉興露、陳某甲、黎某某利用屠靈記游戲，采取上述詐騙模式，騙取被害人胡某某21406元。

（三）2018年3、4月份，被告人高某、鄭未東、曹某甲等人設(shè)立*丙公司綦江網(wǎng)點(diǎn)。2018年4月起被告人劉某甲負(fù)責(zé)招聘、后勤、考勤等工作，劉某甲先后招聘被告人馬某乙、陶某某、劉某乙、羅某某等人進(jìn)入綦江網(wǎng)點(diǎn)。2018年8月至10月，被告人馬某乙、張某甲、蔣某某、李某甲、劉某乙、陶某某、羅某某等人利用網(wǎng)絡(luò)游戲，采取上述詐騙模式共計(jì)騙取118196元，另馬某乙伙同他人在南川網(wǎng)點(diǎn)騙取49024元。

1.2018年8月16日至9月15日，被告人蔣某某、羅某某利用屠靈記游戲，騙取被害人陳某丙14482元。

2.2018年9月5日至10月27日，被告人蔣某某、李某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人鐘某某15296元。

3.2018年9月22日至10月27日，被告人蔣某某、李某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人寧某某3542元。

4.2018年10月7日至10月14日，被告人蔣某某、李某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人黃某丙9600元。

5.2018年7月15日至10月27日，被告人劉某乙利用萬(wàn)劍訣、屠靈記游戲，騙取被害人李某丁15202元。

6.2018年9月9日至9月22日，被告人劉某乙、陶某某利用屠靈記游戲，騙取被害人周某乙12444元。

7.2018年10月12日至10月25日，被告人張某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人鄧某乙47630元，其中被告人馬某乙參與詐騙25396元。

8.2018年9月3日至10月23日，被告人馬某乙與他人利用屠靈記游戲，騙取被害人林某某49024元。

（四）2018年6月底，被告人高某、鄭未東、穆某甲設(shè)立*丙公司萬(wàn)盛網(wǎng)點(diǎn)，鄭未東占股36.75%，穆某甲占股12.25%。被告人高某某任主管。2018年7月至10月，被告人高某某、穆某乙、霍某某、文某某等人利用網(wǎng)絡(luò)游戲，采取上述詐騙模式共計(jì)騙取112264元。

1.2018年7月7日至7月30日，被告人穆某乙利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人黨某某3884元。

2.2018年8月5日至9月4日，被告人穆某乙利用萬(wàn)劍訣游戲，騙取被害人朱某乙3182元。

3.2018年9月16日至10月1日，被告人穆某乙利用屠靈記游戲，騙取被害人梁某乙4562元。

4.2018年9月17日至9月22日，被告人穆某乙利用屠靈記游戲，騙取被害人譚某乙14174元。

5.2018年8月14日至9月15日，被告人高某某、文某某利用屠靈記游戲，騙取被害人韋某某7316元。??

6.2018年10月4日至10月25日，被告人鄭未東、高某某、霍某某利用屠靈記游戲，騙取被害人季某某79146元，其中霍某某參與詐騙77546元。

（五）2018年8月底，被告人高某、鄭未東、曹某甲等人設(shè)立*丙公司西彭網(wǎng)點(diǎn)，并由曹某甲負(fù)責(zé)管理。先后招聘袁某某（另案處理）等人利用網(wǎng)絡(luò)游戲，采取上述詐騙模式共計(jì)騙取72282元。

1.2018年10月8日至10月29日，被告人曹某甲與袁某某利用屠靈記游戲，騙取被害人梁某丙51208元。

2.2018年10月15日至10月19日，被告人曹某甲與袁某某利用屠靈記游戲，騙取被害人吳某丙21074元。

（六）2018年6月，被告人高某、王瑞成立*丁公司墊江網(wǎng)點(diǎn)，由王瑞負(fù)責(zé)管理。2018年8月至10月，被告人王瑞、熊某甲、劉某丙等人利用網(wǎng)絡(luò)游戲，采取上述詐騙模式共計(jì)騙取66724元。

1.2018年8月29日至9月6日，被告人王瑞、熊某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人洪某某14514元。

2.2018年9月16日至24日，被告人王瑞、熊某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人吳某丁15474元。

3.2018年10月10日至23日，被告人王瑞、劉某丙利用屠靈記游戲，騙取被害人藍(lán)某某26736元。

4.2018年8月29日，被告人王瑞與他人利用屠靈記游戲，騙取被害人呂某某10000元。

（七）2018年9月，被告人高某、王瑞成立*丁公司涪陵網(wǎng)點(diǎn)，由王瑞負(fù)責(zé)管理。被告人王瑞、黃某甲、鄧某甲、吳某乙、王某甲、李某乙等人利用網(wǎng)絡(luò)游戲，采取上述詐騙模式共計(jì)騙取118320元。

1.2018年9月1日至9月6日，被告人王瑞、鄧某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人曾某某23052元。

2.2018年9月12日至15日，被告人王瑞、黃某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人李某戊11534元。

3.2018年10月6日至10月10日，被告人王瑞、黃某甲、吳某乙利用屠靈記游戲，騙取被害人劉某丁14454元。

4.2018年10月2日至10月9日，被告人王瑞、黃某甲、王某甲利用屠靈記游戲，騙取被害人申某某13598元。

5.2018年10月15日至10月20日，被告人王瑞、黃某甲、王某甲利用斬妖決游戲，騙取被害人周某丙27702元。

6.2018年10月15日至10月20日，被告人王瑞、黃某甲、李某乙利用斬妖決游戲，騙取被害人朱某丙27980元。

案發(fā)后，被告人曹某甲退賠被害人梁某丙51208元、退賠被害人吳某丙21074元；被告人吳某乙退賠被害人劉某丁14454元；被告人文某某退賠被害人韋某某7316元。

2018年10月30日，被告人高某、郭某某、葉興露、鄭未東、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、周某甲、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙被民警抓獲歸案，同年11月23日，被告人曹某甲被民警抓獲歸案；同年12月24日，被告人熊某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。上列被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書(shū)、扣押清單載明的涉案物品等物證；

2.抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬單等書(shū)證；

3.證人孫某某、王某乙、貢某某、趙某某等的證言；

4.被害人黃某乙、朱某甲、曹某乙等的陳述；

5.被告人高某、郭某某、葉興露等的供述和辯解；

6.搜查、扣押、辨認(rèn)、指認(rèn)等筆錄；

7.電子勘驗(yàn)、游戲后臺(tái)充值記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某某、鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、熊某甲、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙等32人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某、郭某某、葉興露、鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、周某甲、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、熊某甲、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙等35人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，高某、郭某某、葉興露三人詐騙金額均為807512元，數(shù)額特別巨大；鄭未東詐騙金額351766元，曹某甲詐騙金額190478元，王瑞詐騙金額185044元，劉某甲詐騙金額118196元，穆某甲、高某某詐騙金額均為112264元，黃某甲詐騙金額95268元，唐某甲詐騙金額80888元，霍某某詐騙金額77546元，馬某乙詐騙金額74420元，周某甲詐騙金額61320元，陳某甲詐騙金額51826元，張某甲詐騙金額47630元，吳某甲詐騙金額43266元，蔣某某詐騙金額42920元，王某甲詐騙金額41300元，梁某甲詐騙金額33402元，數(shù)額巨大；熊某甲詐騙金額29988元，李某甲詐騙金額28438元，李某乙詐騙金額27980元，劉某乙詐騙金額27646元，劉某丙詐騙金額26736元，穆某乙詐騙金額25802元，鄧某甲詐騙金額23052元，馬某甲、黎某某詐騙金額均為21406元，羅某某詐騙金額14482元，吳某乙詐騙金額14454元，唐某乙詐騙金額13580元，陶某某詐騙金額12444元，廖某某詐騙金額9172元，文某某詐騙金額7316元，數(shù)額較大。

被告人高某等35人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)；被告人高某、郭某某、葉興露組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，系首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、周某甲、馬某乙、蔣某某、劉某乙、高某某、穆某乙、文某某、劉某丙、熊某甲、黃某甲、鄧某甲、吳某乙等18人在該犯罪集團(tuán)中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、唐某乙、廖某某、劉某甲、張某甲、李某甲、羅某某、陶某某、霍某某、王某甲、李某乙等14人在該犯罪集團(tuán)中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人熊某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某、郭某某、葉興露、鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、周某甲、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙等34人到案后均如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陶某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人郭某某、鄭未東、曹某甲、王瑞、穆某甲、馬某甲、陳某甲、唐某甲、吳某甲、梁某甲、黎某某、唐某乙、廖某某、劉某甲、馬某乙、蔣某某、張某甲、劉某乙、李某甲、羅某某、陶某某、高某某、霍某某、穆某乙、文某某、劉某丙、熊某甲、黃某甲、王某甲、李某乙、鄧某甲、吳某乙等32人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市綦江區(qū)人民法院　

副檢察長(zhǎng)：段遠(yuǎn)祥

檢?察?官：羅劍鋒

石開(kāi)敏

張??兵

李植春

王宇沛

邵光慶

張??劍

??????????????????????????????檢察官助理：彭??濤

費(fèi)??煉

李流怡

馮建明

楊耀首

劉永洪

陳柏金

牛福帥

2019年10月30日　

附：

1被告人高某、郭某某、馬某甲現(xiàn)羈押于重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)看守所，被告人葉興露、周某甲現(xiàn)羈押于重慶市南川區(qū)看守所，被告人鄭未東、陳某甲現(xiàn)羈押于重慶市綦江區(qū)看守所，被告人曹某甲、王瑞、馬某乙、蔣某某、劉某乙、李某甲、王某甲、鄧某甲現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所，被告人高某某現(xiàn)羈押于重慶市巴南區(qū)看守所；被告人穆某甲（聯(lián)系電話：1352750****）、唐某甲（聯(lián)系電話：1512322****）、吳某甲（聯(lián)系電話：1569669****）、梁某甲（聯(lián)系電話：1582358****）、黎某某（聯(lián)系電話：1877108****）、唐某乙（聯(lián)系電話：1762300****）、廖某某（聯(lián)系電話：1582639****）、劉某甲（聯(lián)系電話：1508690****）、張某甲（聯(lián)系電話：1522339****）、羅某某（聯(lián)系電話：1508683****）、陶某某（聯(lián)系電話：1738310****）、霍某某（聯(lián)系電話：1774993****）、穆某乙（聯(lián)系電話：1388318****）、文某某（聯(lián)系電話：1829040****）、劉某丙（聯(lián)系電話：1762389****）、熊某甲（聯(lián)系電話：1582627****）、黃某甲（聯(lián)系電話：1733837****）、李某乙（聯(lián)系電話：1573656****）、吳某乙（聯(lián)系電話：1502390****）等19人均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)49冊(cè)，光盤224張，移動(dòng)硬盤7個(gè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》32份。