四川省攀枝花市東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

攀東檢公訴刑訴〔2019〕290號

被告人徐俊浩，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4451221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**路**巷**號之3，住廣東省汕頭市金平區(qū)**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人歐業(yè)漲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4451221990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號，住廣東省汕頭市金平區(qū)**村**座**梯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人徐某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼4451221992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**路**巷**號，住廣東省汕頭市金平區(qū)**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人歐敏銳，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4451221987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被攀枝花市公安局東區(qū)分局刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人歐作旺，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4451221983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號，住廣東省汕頭市金平區(qū)**棟**樓**房。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月7日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人徐書勤，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4451221988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人歐某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4451221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號，住廣東省汕頭市金平區(qū)**村**座**梯**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李炳坤,男，1992年**月**日出生，身份證號碼4451221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣海山鎮(zhèn)蓬萊西**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年8月12日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。

被告人郭志紅，別名“老郭”、“郭大龍”，男，1972年**月**日出生，身份證號碼2302231972********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**組，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**道**號。曾因犯故意傷害罪，于2017年11月22日被廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，2017年12月27日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年1月9日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人郭金會，女，1976年**月**日出生，身份證號碼2302231976********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**組，住廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)**隊(duì)**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼2301081965********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)**路**號**樓**單元**樓1門，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人周某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼6123241997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西鄉(xiāng)縣**村**組**號，住廣西壯族自治區(qū)東興市**路**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月5日被刑事拘留，2019年4月11日被逮捕。

被告人蘇某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4506031976********，初中文化，壯族，無業(yè)，戶籍所在地廣西防城港市防城區(qū)那梭鎮(zhèn)江**街**號，住廣西東興市**花園**單元**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年3月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，綽號“肥仔”，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4506031995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣西壯族自治區(qū)東興市**路**號**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人米某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4110252000********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省漯河市源匯區(qū)**路街**號**號樓**號，住廣西壯族自治區(qū)防城港市中心區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年4月22日被刑事拘留，2019年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人高利峰，男，1978年**月**日出生，身份證號碼1305241978********，漢族，中共黨員，初中文化，廣東省**公司員工，住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年4月18日被刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。

被告人趙某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼1322251982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2019年3月1日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2019年4月18日被刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，別名吳某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5102151983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市北碚區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省攀枝花市東區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，于2018年9月4日被攀枝花市公安局東區(qū)分局立案偵查，2018年9月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由攀枝花市公安局東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐俊浩、郭志紅等人涉嫌非法經(jīng)營罪、銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪，分別于2019年7月11日、7月15日、9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月12日、2019年10月26日分別延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人徐俊浩、歐業(yè)漲、歐作旺、歐敏銳、歐某某、徐書勤、徐某甲、李炳坤等人伙同陳某某（在逃），未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙后再次銷售,其中陳錦釗負(fù)責(zé)購買、銷售卷煙，徐俊浩、歐業(yè)漲、歐作旺、李炳坤負(fù)責(zé)接收卷煙并入庫，歐某甲、徐書勤負(fù)責(zé)送貨給購煙人，徐某甲負(fù)責(zé)記賬，歐某某負(fù)責(zé)倉庫管理。2018年10月至2019年3月，徐俊浩等人已銷售卷煙金額共計(jì)人民幣1442.6231萬元，其中李炳坤獲利18萬元。另查獲徐俊浩等人尚未銷售的卷煙共計(jì)27465條，價值約113.58萬元。

2、2018年6月至2019年3月，被告人郭志紅未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙后再次銷售，郭志紅已購卷煙約12.7萬條（共計(jì)2540萬支）。另查獲郭志紅尚未銷售的卷煙共計(jì)1660條。

3、2018年12月至2019年3月，被告人郭金會未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙后再次銷售他人，已銷售金額共計(jì)15萬余元。另查獲郭金會尚未銷售的卷煙共計(jì)270.2條，價值約1.35萬元。

4、2018年12月至2019年3月，被告人李某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙后再次銷售，已銷售金額共計(jì)144261元。另查獲李某某尚未銷售的卷煙共計(jì)188條，價值約7912元。

5、2018年6月至2019年3月，被告人周某某、蘇某某明知郭志紅在未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品的情況下，受郭志紅安排運(yùn)輸香煙收取運(yùn)費(fèi)，且?guī)椭炯t儲藏香煙、與下家聯(lián)系販煙事宜等。周某某為郭志紅運(yùn)輸卷煙57850條，獲利23140元；蘇某某為郭志紅運(yùn)輸卷煙89300條，獲利27660元。

6、2018年12月至2019年3月，被告人廖某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙再銷售給米某某等人，販賣卷煙金額共計(jì)7萬余元。

7、2018年9月至2019年3月，被告人米某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從廖某某等人處購進(jìn)卷煙后再次銷售給他人，米某某已銷售卷煙金額共計(jì)43814元，被查扣尚未銷售的卷煙共計(jì)1971.6條（394320支）。

8、2018年初至2019年4月，被告人高利峰、趙某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙后再次銷售。高利峰已銷售卷煙金額共計(jì)394629元，趙某某伙同高利峰銷售卷煙數(shù)量為3491條（共計(jì)698200支）。另高利峰、趙某某被查扣尚未銷售的卷煙共計(jì)420.9條，價值約30289元。

9、2017年5月至2018年9月，被告人吳某某未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，從他人處購進(jìn)卷煙后再次銷售，吳某某銷售卷煙的金額共計(jì)103687.12元。另吳某某被查扣尚未銷售的卷煙共計(jì)173.1條，價值約13981元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單等物證；2.到案經(jīng)過等書證；3.證人林某某等人的證言；4.被告人徐俊浩等人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人徐某某、李炳坤、李某某、高利峰、趙某某、周某某、蘇某某、廖某某、米某某、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人徐俊浩、歐業(yè)漲、徐書勤、歐敏銳、歐作旺、徐某某、歐某某、李炳坤、郭志紅、郭金會、李某某、周某某、蘇某某、米某某、高利峰、廖某某、趙某某、吳某某等人未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的煙草專賣品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭志紅有《中華人民共和國刑法》規(guī)定之情節(jié),系累犯。被告人徐某某、李炳坤、李某某、高利峰、趙某某、周某某、蘇某某、廖某某、米某某、吳某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。綜上，建議判處被告人徐某某有期徒刑六年至十年，并處罰金；建議判處被告人李炳坤有期徒刑三年至六年，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑二年至三年，緩刑，并處罰金；建議判處被告人高利峰有期徒刑五年至八年，并處罰金；建議判處被告人趙某某有期徒刑二年至三年，緩刑，并處罰金；建議判處被告人周某某有期徒刑一年至二年，緩刑，并處罰金；建議判處被告人蘇某某有期徒刑一年至二年，緩刑，并處罰金；建議判處被告人廖某某有期徒刑一年至二六個月年，緩刑，并處罰金；建議判處被告人米某某有期徒刑一年至二年，緩刑，并處罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑一年至二年，緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省攀枝花市東區(qū)人民法院

2019年12月19日

檢察員：程林

附：

1.被告人歐業(yè)漲、徐某某、歐敏銳、歐作旺、徐書勤、李炳坤、郭志紅、郭金會、李某某、周某某、米某某、高利峰現(xiàn)羈押于攀枝花市看守所；被告人徐俊浩、歐某某、廖某某、趙某某、吳某某、蘇某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：徐俊浩1598983****、歐某某1369003****、廖某某1857700****、趙某某1529612****、吳某某1808078****、蘇某某1807708****。

2.案卷材料和證據(jù)三十五冊、移動硬盤一個、優(yōu)盤一個、數(shù)據(jù)光盤六張、扣押在案的賬本六本。

3.證人名單一份。

4.涉案財(cái)物處置意見書一份。