南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青檢公刑訴〔2018〕158號(hào)

被告人高軍，男，漢族，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3309221978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住浙江省舟山市嵊泗縣**鄉(xiāng)**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月13日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于南昌市鐵路看守所。

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625311991********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住江西省撫州市東鄉(xiāng)縣**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年1月24日被南昌市公安局青云譜分局取保候?qū)?，?018年1月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人高軍、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月至2015年10月期間，鮑某某內(nèi)蒙古**科技股份有限公司法定代表人鮑某某（已死亡）在無實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資的情況下，成立內(nèi)蒙古**公司南昌分公司（以下簡(jiǎn)稱南昌**公司），先后聘用韓某某、史某某及蔡某某等人（均另案處理）負(fù)責(zé)南昌**公司的日常工作，南昌**公司以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為幌子，對(duì)公眾作虛假宣傳，通過采取開大會(huì)、組織被害人到基地考察及旅游、發(fā)放宣傳單等形式取得被害人信任，以年利息24%向被害人借款，共向何某某等415名被害人吸納資金15181000元。

被告人高軍于2014年7月30日受鮑某某聘請(qǐng)來到南昌，使用假名“高駿”以講師名義協(xié)助南昌**公司的組建及管理工作，具體為招聘業(yè)務(wù)員、對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、擬定公司對(duì)外宣傳資料及融資團(tuán)隊(duì)的管理等，并帶領(lǐng)南昌投資者至內(nèi)蒙古**科技有限公司進(jìn)行考察，在公司投資會(huì)上向客戶夸大宣傳公司實(shí)力、吸引客戶投資等。

被告人李某某于2015年1月通過招聘進(jìn)入南昌**公司，以假名“李佳琪”從事公司后勤工作。2015年5月底至案發(fā)，被告人李某某在不具備財(cái)務(wù)人員資質(zhì)的情況下，在南昌**公司擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，明知南昌**公司向不特定公眾吸收資金，幫助收取被害人現(xiàn)金，或向韓某某、史某某確認(rèn)被害人將資金轉(zhuǎn)入鮑某某名下銀行卡后，向其開具借款票據(jù)以及簽訂借款合同，并向客戶發(fā)放到期利息，同時(shí)給業(yè)務(wù)員及部分工作人員發(fā)放工資。2015年6月至10月，南昌**公司向黃某某等283名被害人吸納資金7455000元。

2017年9月5日，被告人高軍在深圳北至濟(jì)南的G280次列車上被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2017年1月24日，被告人李某某在福建省福州市鼓樓區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、旅館信息等書證；

2.證人鄧某某、蔡某某等人證言；

3.被害人何某某等人的陳述；

4.被告人高軍、李某某的供述與辯解；

5.江西神州司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6.客戶現(xiàn)場(chǎng)考察錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人高軍幫助他人違反國(guó)家金融管理制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金合計(jì)人民幣15181000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，其具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。

被告人李某某幫助他人違反國(guó)家金融管理制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金，任職期間幫助吸收資金合計(jì)人民幣7455000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，其具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定之情節(jié)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：江帆

2018年5月14日

附：

1.被告人高軍現(xiàn)羈押于南昌鐵路公安處南昌看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。_