四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書(shū)

邛檢公訴刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人高某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301965********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月21日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101301962********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月21日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于邛崍市看守所。

被告人張某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5105211991********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省邛崍市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月11日被邛崍市公安局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被邛崍市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于成都市看守所。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。期間依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

“SSK”、“VRC”網(wǎng)絡(luò)拆分理財(cái)平臺(tái)系以巨額投資回報(bào)為誘餌，邀集公眾投資加入，并要求加入人員以投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)獲取返利、加入資格，并按照一定層級(jí)直接、間接發(fā)展會(huì)員作為計(jì)酬依據(jù)，引誘他人參加并騙取財(cái)物的傳銷活動(dòng)組織。

被告人高某、王某某自2016年10月經(jīng)他人推薦后投資加入“SSK”傳銷組織，后二人積極推廣“SSK”傳銷組織在邛崍等地區(qū)的發(fā)展，并按照“SSK”組織上層人員的要求，在邛崍地區(qū)成立了名為“眾冠國(guó)際系統(tǒng)”的組織。該組織由高某負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，王某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理，在邛崍等地多次以微信授課、組織召開(kāi)招商會(huì)、組織會(huì)員到外地考察參觀等方式宣傳推廣“SSK”、“VRC”投資理財(cái)平臺(tái)，進(jìn)而邀集他人加入投資。被告人張某某經(jīng)高某聘請(qǐng)，參與協(xié)助“SSK”傳銷組織的宣傳推廣活動(dòng)，期間擔(dān)任過(guò)微講堂講師以及招商會(huì)主持人，并在微信群里發(fā)布相關(guān)組織信息。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該組織在邛崍及周邊地區(qū)發(fā)展下線會(huì)員200余名，層級(jí)數(shù)十層，結(jié)合司法會(huì)計(jì)鑒定等證據(jù)認(rèn)定，該組織收取傳銷人員繳納的傳銷資金累計(jì)達(dá)13881954元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人高某、王某某、張某某相互伙同，組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資理財(cái)平臺(tái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織參與傳銷人員為200余人，層級(jí)為10級(jí)，收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)13881954元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人高某、王某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人高某、王某某、張某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

邛崍市人民法院

檢察員：楊忠誠(chéng)

2020年1月20日

附：

????1.被告人高某、張某某現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于邛崍市看守所。

2案卷材料和證據(jù)壹卷玖冊(cè)，司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告壹份，光盤(pán)拾張，層級(jí)關(guān)系圖壹份。

3提訊證叁張，適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼慕ㄗh書(shū)壹份。