福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕183號

被告人高某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4290011986********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被晉江市公安局刑事拘留，2019年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌掩飾、隱瞞所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2020年2月10日至2020年3月10日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2020年1月28日至2020年2月11日）。被告人高某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月8日、9日，被告人高某某提供其名下卡號為62178576000********的中國銀行卡及卡號為62170028700********的建設(shè)銀行卡給范某某（另案處理），并按照范某某的指示將轉(zhuǎn)入的錢款轉(zhuǎn)向其他賬戶。經(jīng)查，卡號為62178576000********的中國銀行卡共接收李某甲、李某乙、石某某、韓某某、楊某某等人被騙的款項(xiàng)共計(jì)人民幣104238元。具體如下：

1.2019年8月8日22時(shí)許，李某甲在晉江市**鎮(zhèn)**村**號住房內(nèi)，被他人以“淘寶購物質(zhì)量問題賠償”為由，騙走人民幣22958元，該款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入卡號為62178576000********的中國銀行卡。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回人民幣22050元發(fā)還李某甲。

2.2019年8月8日19時(shí)許，李某乙被他人以“淘寶購物質(zhì)量問題需回收”為由，騙走人民幣40417元，其中人民幣39990元轉(zhuǎn)入卡號為62178576000********的中國銀行卡。

3.2019年8月8日19時(shí)許，楊某某被他人以“淘寶購物質(zhì)量問題要退款”為由，騙走人民幣21262元，其中人民幣21210元轉(zhuǎn)入卡號為62178576000********的中國銀行卡。

4.2019年8月8日16時(shí)許，石某某被他人以“淘寶購物質(zhì)量問題賠償”為由，騙走人民幣20000元，其中人民幣10100轉(zhuǎn)入卡號為62178576000********的中國銀行卡。

5.2019年8月8日17時(shí)許，韓某某被他人以“淘寶購物質(zhì)量問題賠償”為由，騙走人民幣10263元，其中人民幣9980元轉(zhuǎn)入卡號為62178576000********的中國銀行卡。

2019年9月22日，晉江市公安局在湖北省隨州市曾都區(qū)**鎮(zhèn)**街**路**號抓獲被告人高某某。

被告人高某某到案后自愿如實(shí)供述的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押銀行卡等的照片；

2.書證：破案及抓獲經(jīng)過、扣押及發(fā)還清單、戶籍信息、提取筆錄、銀行交易明細(xì)、工作說明等；

3.證人證言：證人范某某、何某某、李某甲、李某乙、楊某某、石某某、韓某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人高某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人指認(rèn)證人的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人高某某在有期徒刑三年至三年二個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李環(huán)暉

2020年3月30日

附：

1.被告人高某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

4.光盤_三張。