天津市北辰區(qū)人民檢察院

起訴書

津辰檢三部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人高某某，男，漢族，1983年**月**日出生，身份證號(hào)：2102121983********，初中文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司天津地區(qū)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住遼寧省大連市甘井子區(qū)****（戶籍地:遼寧省大連市旅順口區(qū)**街**號(hào)）。2019年3月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。2019年6月6日，經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月至2019年7月15日，2019年7月11日經(jīng)天津市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限至2019年9月15日。

被告人馬洪某，男，漢族，1981年**月**日出生，身份證號(hào)：2307131981********，初中文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司東升里店店長(zhǎng)，現(xiàn)住吉林省四平市鐵西區(qū)**樓（戶籍地:黑龍江省伊春市帶嶺區(qū)**社區(qū)**組）。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人王冠一，男，漢族，1990年**月**日出生，身份證號(hào)：2203021990********，小學(xué)文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司引河南里店店長(zhǎng)，現(xiàn)住地為:吉林省四平市鐵西區(qū)英雄街豐茂委十二組（戶籍地同現(xiàn)住地）。2019年6月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，漢族，?1988年**月**日出生，身份證號(hào)：2208821988********，小學(xué)文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司井田公寓店店員、店長(zhǎng)、集安里店店長(zhǎng)，現(xiàn)住遼寧省大連市沙河口區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)（戶籍地:吉林省白城市大安市**鎮(zhèn)**村**屯）。2019年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人雇某某，女，漢族，1984年**月**日出生，身份證號(hào):2312811984********，小學(xué)文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司井田公寓店店長(zhǎng)，現(xiàn)住黑龍江省綏化市安達(dá)市**街**號(hào)（戶籍地:黑龍江省綏化市安達(dá)市**街**委**組**號(hào)）。2019年5月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年6月28日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，女，漢族，1993年**月**日出生，身份證號(hào):2201051993********，小學(xué)文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司引河南里店店員，現(xiàn)住黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地:吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯）。2019年5月29日被告人呂某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年7月5日被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人顏某某，男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號(hào):2207221992********，初中文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司東升里店店員，現(xiàn)住吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)**街（戶籍地:吉林省長(zhǎng)嶺縣**鄉(xiāng)**村**屯）。2019年7月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人劉航，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號(hào):2323211986********，初中文化，老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司東升里店店員，現(xiàn)住遼寧省營(yíng)口市鯨魚(yú)圈區(qū)**路**小區(qū)**（戶籍地:黑龍江省綏化市海倫市**鎮(zhèn)**胡同**號(hào)）。2016年9月30日因犯詐騙罪被蓋州市人民法院判處有期徒刑1年6個(gè)月，2017年3月9日刑滿釋放。2019年9月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人高某某、馬洪某、王冠一、孫某某、呂某某、雇某某涉嫌非法吸收公眾存款案，由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，于2019年9月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年11月12日補(bǔ)充偵查終結(jié)再次移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜于2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)再次移送審查起訴。

被告人顏某某、劉航涉嫌非法吸收公眾存款案，由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜于2019年11月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年12月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月6日補(bǔ)充偵查終結(jié)，再次移送審查起訴；因案情重大、復(fù)雜于2020年2月6日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。2020年2月12日，本院決定將顏某某、劉航非法吸收公眾存款案與高某某、馬洪某等六人非法吸收公眾存款案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

浙江老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱老來(lái)樂(lè)公司）于2016年11月成立，實(shí)際負(fù)責(zé)人金某某（另案處理），公司住所為浙江省杭州市余杭區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍：日用百貨、家用電器、文化用品等銷售；食品經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口。老來(lái)樂(lè)公司成立后，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在本市設(shè)置門店并招聘人員，通過(guò)業(yè)務(wù)員發(fā)放傳單、張貼海報(bào)、口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以銷售產(chǎn)品為名，通過(guò)一次性消費(fèi)規(guī)定金額成為相應(yīng)級(jí)別會(huì)員的方式，以承諾每日高額返現(xiàn)為誘餌，以組織旅游、講座、宣傳大會(huì)為途徑，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

被告人高某某系老來(lái)樂(lè)公司天津地區(qū)負(fù)責(zé)人，其工作職責(zé)是為天津地區(qū)老來(lái)樂(lè)門店尋找商鋪、對(duì)老來(lái)樂(lè)門店進(jìn)行巡視并對(duì)部分店長(zhǎng)進(jìn)行定期的營(yíng)銷培訓(xùn)、組織召開(kāi)老來(lái)樂(lè)理財(cái)產(chǎn)品宣傳大會(huì)、帶領(lǐng)老來(lái)樂(lè)理財(cái)投資人參加旅游活動(dòng)以及接收老來(lái)樂(lè)公司財(cái)務(wù)人員程小麗（另案處理）的轉(zhuǎn)賬錢款。高某某將上述錢款轉(zhuǎn)賬給各門店店長(zhǎng)用于給天津地區(qū)的老來(lái)樂(lè)投資人發(fā)放返利及支付宣傳大會(huì)活動(dòng)的開(kāi)支。高某某自2017年3月至2018年4月經(jīng)營(yíng)管理老來(lái)樂(lè)公司天津地區(qū)各個(gè)門店，通過(guò)各門店向天津地區(qū)的457名不特定人員非法吸收存款共計(jì)50402180元，未返還金額共計(jì)30094052.5元。2019年3月10日，被告人高某某被抓獲歸案。

天津市各門店具體犯罪事實(shí)如下：

（一）東升里門店

2017年7月，被告人馬洪某注冊(cè)成立天津市北辰區(qū)洪豐起航保健品信息咨詢服務(wù)中心，作為老來(lái)樂(lè)公司天津市北辰區(qū)東升里門店，經(jīng)營(yíng)范圍為保健品信息咨詢服務(wù)；日用百貨、食品零售，注冊(cè)地及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地均為天津市北辰區(qū)**街道**里****。

2017年7月至2018年3月期間，被告人馬洪某伙同被告人顏某某、劉航，由馬洪某擔(dān)任店長(zhǎng)，顏某某、劉航擔(dān)任店員，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳單、免費(fèi)理療、贈(zèng)送禮品等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向鄭某某、張某某、劉某甲等23名集資參與人進(jìn)行非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人馬洪某在2017年7月至2018年3月在老來(lái)樂(lè)公司任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)2777790元，未返還金額共計(jì)1782291元。被告人顏某某于2017年7月至2017年11月28日在老來(lái)樂(lè)公司任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)1981960元。被告人劉航于2017年7月至2017年9月17日及2017年10月28日至2018年1月中旬在老來(lái)樂(lè)公司任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)1661840元。

2019年5月29日，馬洪某到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案；2019年7月24日，顏某某被抓獲歸案；2019年9月27日，劉航委托他人主動(dòng)投案。

（二）引河南里店

2017年7月，被告人王冠一注冊(cè)成立天津市北辰區(qū)慧海慈航食品店，作為老來(lái)樂(lè)公司天津市北辰區(qū)引河南里門店，經(jīng)營(yíng)范圍為食品、日用百貨零售；保健信息咨詢服務(wù)等，注冊(cè)地及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地均為天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)**室。

2017年7月至2018年3月期間，王冠一伙同呂某某，由王冠一擔(dān)任店長(zhǎng)，呂某某擔(dān)任店員，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳單、免費(fèi)理療、贈(zèng)送禮品等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向宋某某、閆某某、楊某某等13名集資參與人進(jìn)行非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人王冠一、呂某某于2017年7月至2018年3月在老來(lái)樂(lè)公司任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)2460520元，未返還金額共計(jì)1601618元。

2019年6月3日，王冠一到公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案；2019年5月29日，呂某某被抓獲歸案。

（三）井田公寓及集安里店

2017年7月，被告人雇某某注冊(cè)成立天津市北辰區(qū)聚億成福保健食品店，作為老來(lái)樂(lè)公司天津市北辰區(qū)井田公寓門店，經(jīng)營(yíng)范圍為食品、日用百貨零售，注冊(cè)地及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地均為天津市北辰區(qū)**街**#2門102。2017年11月，被告人孫某某注冊(cè)成立天津市北辰區(qū)吉興洪福保健食品銷售中心，作為老來(lái)樂(lè)公司天津市北辰區(qū)集安里門店，經(jīng)營(yíng)范圍為保健食品零售，注冊(cè)地及實(shí)際經(jīng)營(yíng)地均為天津市北辰區(qū)**街**里**。

2017年7月至2018年3月期間,被告人雇某某伙同孫某某,由雇某某擔(dān)任店長(zhǎng)（2017年7月至2017年9月17日）、孫某某擔(dān)任店員、店長(zhǎng)（2017年9月18日后擔(dān)任店長(zhǎng)），在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳單、免費(fèi)理療、贈(zèng)送禮品等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向馬某某、馮某某、高某某等13名集資參與人進(jìn)行非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人孫某某于2017年7月至2018年3月在老來(lái)樂(lè)公司任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)841070元，未返還金額共計(jì)652619元。被告人雇某某在2017年7月至2017年9月17在老來(lái)樂(lè)公司任職期間，累計(jì)吸收金額共計(jì)224000元。

2019年5月24日，雇某某被抓獲歸案；2019年5月30日，孫某某被抓獲歸案。

（四）天津市其他門店

1.天津市河北區(qū)

經(jīng)審計(jì)，天津市河北區(qū)廣興源保健食品店（天津老來(lái)樂(lè)會(huì)員服務(wù)中心26店）2017年7月至2018年4月向李某某等不特定的17人非法吸收投資金額1115310元，未返還金額為679302元。

天津市河北區(qū)福信源保健用品經(jīng)營(yíng)店（老來(lái)樂(lè)30店）2017年7月至2018年3月向某某乙等不特定的22人非法吸收投資金額1738980元，未返還金額為1184366.5元。

天津市河北區(qū)福壽康來(lái)保健食品經(jīng)營(yíng)部（天津老來(lái)樂(lè)會(huì)員服務(wù)中心7店）2017年3月至2018年3月向夏某某等不特定的21人非法吸收投資金額2728590元，未返還金額為1317365元。

天津市河北區(qū)望海樓街金波里底商“老來(lái)樂(lè)16店”2017年4月至2018年4月向郭某某等不特定的18人非法吸收投資金額2278010元，未返還金額為898136元。

天津市河北區(qū)月牙河“老來(lái)樂(lè)29店”向陳某某等不特定的14人非法吸收投資金額1760050元，未返還金額1645061.5元。

2.天津市河?xùn)|區(qū)

經(jīng)審計(jì)，天津市河?xùn)|區(qū)老來(lái)樂(lè)萬(wàn)新村門店、上杭路門店、二號(hào)橋門店、大直沽門店、大王莊門店、中山門門店共向任某某等不特定的191人非法吸收投資金額20956122元，未返還金額為12904565.93元。

3.天津市河西區(qū)

經(jīng)審計(jì)，天津市河西區(qū)康來(lái)樂(lè)保健品經(jīng)營(yíng)部2017年4月至2018年3月向閻某某等不特定的44人非法吸收投資金額3449778元，未返還金額為1993379元。

天津市河西區(qū)長(zhǎng)宏康保健食品店2017年4月至2018年3月向胡某某等不特定的24人非法吸收投資金額3143920元，未返還金額為1727426.5元。

4.天津市南開(kāi)區(qū)

天津市南開(kāi)區(qū)潤(rùn)澤康美保健食品店（向陽(yáng)路二店）向劉某乙等不特定的61人非法吸收公眾存款7152040元，未返還金額為3707923元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)員卡、會(huì)員章程、銀行流水、等書證；2.證人金某某、李某某、鄭某某、張某某等人的證言：3.被告人高某某、馬洪某、王冠一、孫某某、雇某某、呂某某、顏某某、劉航的供述與辯解；4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某某、馬洪某、王冠一、呂某某、劉航、顏某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大的行為及被告人孫某某、雇某某非法吸收公眾存款的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究八名被告人的刑事責(zé)任。被告人馬洪某、王冠一、劉航主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。被告人高某某、孫某某、雇某某、呂某某、顏某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。被告人高某某、馬洪某、王冠一、呂某某、劉航、顏某某、雇某某、孫某某的行為，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉航被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市北辰區(qū)人民法院

檢??察??員：??孫躍文

2020年2月14日

附：

1.被告人高某某、馬洪某、王冠一、孫某某、顏某某、劉航現(xiàn)羈押于北辰區(qū)看守所；被告人雇某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住黑龍江省綏化市安達(dá)市**街**號(hào)，聯(lián)系電話：1824576****；被告人呂某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣**號(hào)樓**單元**號(hào)，聯(lián)系電話：1583445****。

2.案卷材料和證據(jù)66冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)卷1冊(cè)，光盤30張，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告7冊(cè)。

3.量刑建議書8份。

4.高某某辯護(hù)人：張志國(guó)，天津晟準(zhǔn)律師事務(wù)所律師，1890211****；馬洪某辯護(hù)人：于某某，吉林言悅律師事務(wù)所律師，1390434****；雇某某辯護(hù)人：董洋，北京盈科（天津）律師事務(wù)所律師，1580228****。