山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)任檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人駱某甲，外號(hào)某某哥，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708321964********，漢族，高中文化，群眾，山東****機(jī)械制造有限公司（**車橋廠）法定代表人、梁山縣**設(shè)備制造有限公司實(shí)際控制人，住梁山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍地**）。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月16日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月23日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708321965********，漢族，初中文化，群眾，梁山縣****制造有限公司經(jīng)理，住山東省濟(jì)寧市梁山縣**路**號(hào)（戶籍地**）。1987年8月13日，因犯強(qiáng)奸罪被菏澤市中級(jí)人民法院判處死刑緩刑二年執(zhí)行，實(shí)行勞動(dòng)改造，以觀后效，剝奪政治權(quán)利終身，于2006年4月1日被假釋。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月23日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708321968********，漢族，初中文化，群眾，梁山縣**設(shè)備制造有限公司經(jīng)理、梁山**有限公司法定代表人，住濟(jì)寧市梁山縣**單元**樓**戶。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月16日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月23日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729271963********，漢族，初中文化，梁山縣****制造有限公司經(jīng)理，戶籍地山東省梁山縣**號(hào)，住山東省梁山縣**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元***。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月16日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月23日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某乙，男，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729271953********，漢族，初中文化，群眾，梁山縣*****制造有限公司門(mén)崗負(fù)責(zé)人，住山東省梁山縣**村**號(hào)（戶籍地**）。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月16日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月23日由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708321987********，漢族，初中文化，群眾，山東**設(shè)備有限公司職工，戶籍地濟(jì)寧市梁山縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)，住濟(jì)寧市梁山縣**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月16日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月17日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人駱某甲、鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙、徐某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2018年12月，被告人駱某甲為向梁山縣****制造有限公司的車間租賃戶推銷其生產(chǎn)的豐奧車橋，伙同被告人鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙、徐某某，通過(guò)召集推銷大會(huì)言語(yǔ)威脅、雇傭具有前科惡名的鄒某某擔(dān)任經(jīng)理等方式，強(qiáng)迫租賃戶簽訂指定車橋使用的《合作協(xié)議書(shū)》，采取車間巡查、罰款、門(mén)崗限制進(jìn)出等手段，強(qiáng)迫租賃戶使用**等指定品牌車橋，擾亂市場(chǎng)管理秩序，造成惡劣社會(huì)影響。經(jīng)核實(shí)，2018年7月至12月，生產(chǎn)掛車的租賃戶劉某己、劉某庚、王某某、李某丙、楊某丁、楊某戊、楊某丙、許某某、莊某某、張某乙被迫使用指定車橋總價(jià)值627.206萬(wàn)元。

1.2018年7月至12月，5號(hào)、9號(hào)車間租賃戶劉某庚被迫使用**車橋39個(gè)，價(jià)值128100元；使用廣東**車橋15個(gè)，價(jià)值88800元；使用其他車橋21個(gè)，價(jià)值117110元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)334010元。

2.2018年7月至12月，6號(hào)、8號(hào)、10號(hào)車間租賃戶劉某己租賃被迫使用**車橋237個(gè)，價(jià)值671430元；使用廣東**車橋36個(gè)，價(jià)值192640元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)864070元。

3.2018年7月至12月，12號(hào)車間租賃戶楊某丙被迫使用**車橋111個(gè)，價(jià)值317100元；使用廣東**車橋15個(gè)，價(jià)值279690元。2018年10月29日，被害人楊某丙因未使用指定車橋被罰款300元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)596790元。

4.2018年7月至12月，13號(hào)車間租賃戶莊某某被迫使用**車橋132個(gè)，價(jià)值441600元；使用廣東**車橋12個(gè)，價(jià)值65430元；使用其他車橋3個(gè)，價(jià)值13500元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)520530元。

5.2018年7月至12月，14號(hào)車間租賃戶許某某被迫使用**車橋112個(gè)，價(jià)值314500元；使用廣東**車橋27個(gè)，價(jià)值141480元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)455980元。

6.2018年7月至12月，15號(hào)車間租賃戶王某某被迫使用**車橋280個(gè)，價(jià)值816700元；使用廣**車橋184個(gè)，價(jià)值1026260元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)1842960元。

7.2018年7月至12月，16號(hào)車間租賃戶楊某戊被迫使用**車橋27個(gè)，價(jià)值81800元；使用廣東**車橋20個(gè)，價(jià)值117200元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)199000元。

8.2018年7月至12月，18號(hào)車間租賃戶李某丙被迫使用**車橋66個(gè)，價(jià)值206500元；使用廣東**車橋84個(gè)，價(jià)值459360元。2018年9月28日，被害人李某丙因未使用指定車橋被罰款3000元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)665860元。

9.2018年7月至12月，19號(hào)車間租賃戶楊某丁被迫使用**車橋144個(gè)，價(jià)值404100元；使用廣東**車橋27個(gè)，價(jià)值161880元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)565980元。

10.2018年7月至12月，20號(hào)車間租賃戶張某乙被迫使用**車橋30個(gè)，價(jià)值94120元；使用廣東**車橋24個(gè)，價(jià)值132760元。經(jīng)核算，涉案車橋交易金額共計(jì)226880元。

2019年12月16日，被告人駱某甲、鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙、徐某某在梁山縣境內(nèi)被抓獲。歸案后，六名被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、指定管轄決定書(shū)/函/批復(fù)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)及釋放證明、民事判決書(shū)、涉案企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等工商登記信息、租賃協(xié)議、合作協(xié)議書(shū)、涉案車橋交易明細(xì)、出貨清單及統(tǒng)計(jì)表、涉案交易記賬憑證及交易記錄、舉報(bào)人提交的書(shū)證、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及協(xié)助查封通知書(shū)等；2.證人證言：證人劉某甲、楊某甲、張某甲、劉某乙、宋某某、李某甲、劉某丙、賈某某、仲某某、楊某乙、苑某某、房某某、趙某某、劉某丁、閆某某、李某乙、孫某某、劉某戊、周某某的證言；3.被害人陳述：被害人劉某己、劉某庚、王某某、李某丙、楊某丁、楊某戊、許某某、莊某某、張某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人駱某甲、鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙、徐某某的供述和辯解；5.搜查筆錄：對(duì)駱某甲辦公及相關(guān)住所的搜查筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、通話錄音、巡查視頻等。

本院認(rèn)為，被告人駱某甲伙同鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙、徐某某，以軟暴力威脅手段，強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣商品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。六名被告人系共同犯罪，被告人駱某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙、徐某某在共同犯罪中發(fā)揮輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條。六名被告人歸案后均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院

檢察官：李麗麗

2020年6月5日

附件：

1.被告人駱某甲、鄒某某、陶某某、曹某某、駱某乙現(xiàn)被羈押于濟(jì)寧市看守所；被告人徐某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?jì)寧市梁山縣**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，聯(lián)系電話1335515****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)

3.證人、鑒定人的名單

4.有關(guān)涉案款物情況：涉案扣押物品由公安機(jī)關(guān)保管；凍結(jié)涉案賬戶五個(gè)，查封駱某甲名下車一輛和房產(chǎn)一套。_?