廣西壯族自治區(qū)興安縣人民檢察院

起?訴?書

興檢刑訴〔2020〕145號(hào)

被告人駱某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503222000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月22日被興安縣公安局刑事拘留，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某（乳名“某某乙”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月16日被興安縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某（綽號(hào)“某某丙”），男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221999********，漢族，中專肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被興安縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號(hào)“某某丁、某某戊”），男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503222000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣，住廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂縣**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被興安縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由興安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人駱某某、蔣某某、陳某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月底，李某乙(另案處理)找到被告人駱某某，向其表示以1600元一套的價(jià)格進(jìn)行代收套卡（銀行卡、U盾、電話卡），駱某某在明知提供的套卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，仍以1300元一套的價(jià)格讓被告人陳某某辦理套卡，之后陳某某在明知提供的套卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，聯(lián)系被告人李某甲以1200元一套價(jià)格辦理套卡，李某甲在明知提供的套卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，聯(lián)系被告人蔣某某辦理套卡，蔣某某為獲利，在明知提供的套卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，辦理了三套卡，2020年6月，該三套卡交給李某乙使用。2020年6月14日，被害人魏某某等11人在興安縣及其他多地被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙，被騙資金其中78450元轉(zhuǎn)入蔣某某提供的三張銀行卡，三張銀行卡支付結(jié)算共1338954.99元。

四被告人尚未獲利即被公安機(jī)關(guān)查獲。2020年6月19日，被告人陳某某、李某甲主動(dòng)到臨桂縣公安局廟嶺派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行流水等；2.被害人陳述：被害人魏某某等人的陳述；3.被告人供述及辯解：訊問駱某某、蔣某某、陳某某、李某甲筆錄；4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人駱某某、蔣某某、陳某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人駱某某、蔣某某、陳某某、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某甲案發(fā)后主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人駱某某、蔣某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)興安縣人民法院

檢察官王歡歡

2020年10月16日

附：

1．被告人駱某某、蔣某某、陳某某、李某甲現(xiàn)羈押于興安縣看守所；

2．案卷材料3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份；

4.《量刑建議書》四份。