浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

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起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕763號

被告人駱某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3505211991********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍地福建省泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省泉州市臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年3月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同月26日變更為取保候審。

辯護人高嬪，浙江三惟律師事務所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結，以被告人駱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月11日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月26日至29日，家住紹興市越城區(qū)的被害人范某某被上家誘騙進入“光輝財富”賭博平臺玩猜“大小單雙”游戲，以流水不夠無法出金的方式被騙取人民幣305萬元。期間，被告人駱某某及仇某某（另案起訴）明知上家的錢款系犯罪所得，仍使用本人或本人控制之下的多張銀行卡，幫助上家轉移贓款，將取出的巨額現(xiàn)金散存于上家指定的銀行賬戶，從中收取2%的好處費。其中被告人駱某某幫助轉移錢款人民幣70萬元，非法獲利人民幣6900元。

2020年3月24日22時許，被告人駱某某主動至福建省泉州市公安局臺商投資區(qū)分局張坂派出所投案，并如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人駱某某已退繳獲利款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行交易明細、扣押決定書、扣押、發(fā)還清單、戶籍證明等；

2、證人陳某甲、孫某某、陳某乙等的證言，情況說明，到案經(jīng)過；

3、被害人范某某的陳述；

4、被告人駱某某的供述，非同案共犯仇某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人駱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人駱某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人駱某某在犯罪以后自動投案，并如實供述自己的犯罪事實，屬自首，應依法減輕處罰；被告人駱某某認罪認罰，可依法從寬處理；已退繳獲利款，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人駱某某有期徒刑二年十個月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官　***

檢察官助理　***

2020年7月6日

附：

????1、被告人駱某某（聯(lián)系電話：134*******）現(xiàn)取保候審于居住地。

2、《認罪認罰具結書》1份。