廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕1837號

被告人駱某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4401221969********，漢族，中專，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)，住廣東省廣州市從化區(qū)**路**號**房。2019年2月12日因涉嫌合同詐騙罪，被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；2019年2月26日經(jīng)廣州市花都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人駱某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限兩次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月17日日，被告人駱某某獲悉證人蔣某某、李某某有意將210萬人民幣價格購買的位于廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)**經(jīng)濟(jì)社**街**巷**號鄺某甲、鄺某乙兩塊宅基地（實(shí)際面積327平方）轉(zhuǎn)讓，駱某某在沒有資金投資能力的情況下，即偽造一份與鄺某甲、鄺某乙《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，虛構(gòu)以280萬元價格購買該宅基地，并以此欺詐被害人蔡某某同意出資60%（駱某某40%），并簽訂了《合作建樓協(xié)議》。之后，被告人駱某某以支付買地款、建樓投資、借款等名義，先后通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付方式收取蔡某干共216.79496萬（其中，銀行轉(zhuǎn)賬186.365萬，微信轉(zhuǎn)賬2.3718萬、現(xiàn)金支付13.05816萬、借款15萬；有收據(jù)顯示的176.00656萬、無收據(jù)42.7884萬）。此外，蔡某某直接支付建樓投資電梯款13.2萬、房屋漏水工程款0.45萬。蔡某某合共支出（包括借款）230.44496萬。

次日，被告人駱某某私下與證人蔣某某、李某某簽訂了《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣230萬元的價格（其中，20萬為已建好地基費(fèi)用），承接鄺某甲、鄺某乙上述兩塊宅基地（面積98平方，實(shí)際面積327平方），并承諾履行蔣某某原先與鄺某乙、鄺某甲簽訂的合同條款內(nèi)容。即簽訂協(xié)議當(dāng)天支付40萬（20萬為地基費(fèi)用），半年內(nèi)再支付30萬，一年內(nèi)又再支付50萬，余下110萬每年支付55萬（合共230萬）。簽訂《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》當(dāng)天，被告人駱某某在蔣某某手上取得了該宅基地的《集體土地建設(shè)用地使用證》，并交給蔡某某保管。

2016年3月27日，被告人駱某某以上述同樣方式，采取提供虛假《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，虛構(gòu)280萬買上述宅基地，以及建樓能共同收益等的手段，欺詐被害人陶某甲同意出資20%（駱某某20%），并簽訂了《合作建樓協(xié)議》。之后，被告人駱某某以買地款、建樓投資、借款的名義，先后通過銀行轉(zhuǎn)賬收取陶某甲共145.7179萬（其中，銀行轉(zhuǎn)賬買地、建樓投資95.7179萬、借款50萬；有收據(jù)66.1382萬、無收據(jù)29.5797萬）。

2016年4月至8月間，被告人駱某某負(fù)責(zé)購買建筑材料，通過發(fā)包陶某乙負(fù)責(zé)建筑工程并支付其合共45萬元工程款，雇請石某某搭外墻排柵并支付其2萬元費(fèi)用等，在鄺某甲、鄺某乙的兩塊宅基地上建成一棟六層半鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)樓房。后經(jīng)廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院測量及花都區(qū)價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定：廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)新二經(jīng)濟(jì)社橫二街三巷四號民宅2316.49平方米（含水電，外墻已貼磚，一樓地面、墻面及扶手梯均已貼磚，其余樓層為無坯狀態(tài)），建筑成本價為244.853萬；另加電梯一臺，價值9萬，安裝電梯人工費(fèi)3.2萬。合共總成本價257.053萬。

被告人駱某某在承接鄺某甲、鄺某乙上述兩塊宅基地后，通過轉(zhuǎn)賬給證人蔣某某支付鄺某甲、鄺某乙買地款共108萬元，直接轉(zhuǎn)賬給鄺某丙（鄺某甲兒子）買地款6萬，合共114萬后，便無法再支付余下買地款（116萬），致使鄺某丙多次向蔣某某催交，但一直無果。2018年9月6日，被告人駱某某在明知無法履行合同的情況下，為個人套取現(xiàn)款，采取對兩名被害人隱瞞真相的方法，并以建筑方身份，私下與蔣某某（轉(zhuǎn)租方），鄺某丙、鄺某?。óa(chǎn)權(quán)方），通過共同簽訂《房屋轉(zhuǎn)讓合同》形式將廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)**經(jīng)濟(jì)社**街**巷**號的兩塊宅基地（實(shí)際面積327平方），及與兩被害人共同出資建成的六層半樓房，以345萬元轉(zhuǎn)買給許某某、溫某某、林某某。除支付余下買地款116萬、轉(zhuǎn)手費(fèi)15萬、超出市場價45萬（減鄺欠蔣某某23萬）合共153萬給鄺某丙（鄺某甲）、鄺某?。ㄠ椖骋遥?，證人蔣某某23萬外，被告人駱某某實(shí)際騙得賣樓款人民幣169萬元。得手后，被告人駱某某逃匿，并陸續(xù)將絕大部份贓款償還其他債務(wù)等，基本花光。

2019年2月12日，被告人駱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：抓獲經(jīng)過、土地租賃合同、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、合作建樓協(xié)議、收據(jù)、房屋轉(zhuǎn)讓合同、戶籍材料；

2.證人證言：證人鄺某丙、鄺某丁、溫某某、蔣某某、石某某的證言：

3.被害人陳述：被害人蔡某某、陶某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人駱某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：廣州市花都區(qū)價格認(rèn)證中心價格認(rèn)定結(jié)論書及廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院測量資料；

6.視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人駱某某無視國法，在沒有實(shí)際履行能力，以部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，以及通過隱瞞真相的方法，收到被害人財產(chǎn)后逃匿，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項、第（五）項的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人駱某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。為嚴(yán)肅國家法律，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：植偉家

2019年9月27日

附：

1.被告人現(xiàn)押于花都區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。