貴州省綏陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

綏檢刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人駱某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251970********，仡佬族，大學(xué)文化，道真縣**局原黨組**、**，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住道真縣**大道**樓**室。因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，于2019年11月26日被道真縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，于2020年2月18日經(jīng)遵義市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)留置時(shí)間三個(gè)月（自2020年2月26日至2020年5月25日）。因涉嫌受賄罪，于2020年6月23日經(jīng)道真縣人民檢察院決定，同年6月24日被道真縣公安局刑事拘留；于2020年7月1日經(jīng)道真縣人民檢察院決定，同日被道真縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪一案，由綏陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，于2020年6月30日移送本院審查起訴。本院于2020年7月28日退回綏陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年8月28日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

被告人駱某某涉嫌受賄罪一案，由道真縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2020年6月22日移送道真縣人民檢察院審查起訴，該院受理后，已于2020年6月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人。遵義市人民檢察院于2020年7月23日指定本院審查起訴，道真縣人民檢察院于2020年7月30日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院于2020年8月27日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

本院受理后，于2020年7月2日和2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，于2020年9月8日決定將上述案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

被告人駱某某于2014年9月至2017年1月任道真縣**局（以下簡(jiǎn)稱道真縣**局）**，于2017年1月至2020年5月任道真縣**局（以下簡(jiǎn)稱道真縣**局）**，期間駱某某利用其職務(wù)便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)1105045.67元。

1.2015年3月，李某某找到駱某某，請(qǐng)求其幫助承攬道真縣婦幼保健院平場(chǎng)工程。同年3月26日，駱某某通過召開道真縣**局**辦公會(huì)的形式，促成李某某掛靠的道真縣**建筑有限公司承攬了道真縣婦幼保健院平場(chǎng)工程。李某某順利實(shí)施該工程后，于2015年10月的一天委托王某某在道真縣二號(hào)路送給駱某某現(xiàn)金3萬(wàn)元。

2.2015年至2016年期間，冉某甲通過駱某某的幫助承攬了道真縣**局的部分工程項(xiàng)目，同時(shí)駱某某向道真縣其他單位**打招呼，幫助冉某甲承攬了棕坪鄉(xiāng)派出所至敬老院產(chǎn)業(yè)路等項(xiàng)目。2017年2月的一天，冉某甲在駱某某家樓下送給其一張余額為50045.67元的中石化加油卡，駱某某收下后用于個(gè)人車輛加油使用。因與駱某某高利轉(zhuǎn)貸相關(guān)聯(lián)的人員被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，駱某某擔(dān)心被查處，于2019年11月將尚有21650.41元余額的上述加油卡退還給冉某甲。

3.2018年底，冉某甲找到駱某某，請(qǐng)求其幫助承攬玉溪鎮(zhèn)鄭家安置點(diǎn)項(xiàng)目，駱某某與其商定順利承攬后在項(xiàng)目上入股。駱某某通過向?qū)嵤┰擁?xiàng)目的玉溪鎮(zhèn)**和**打招呼、推薦招投標(biāo)公司等方式，幫助冉某甲掛靠的貴州**建筑有限公司道真分公司中標(biāo)該工程。2018年12月，駱某某向冉某甲借款35萬(wàn)元，2019年2月，駱某某在未實(shí)際投入資金的情況下，向冉某甲提出將35萬(wàn)元作為鄭家安置點(diǎn)項(xiàng)目的提前分紅，冉某甲同意后不再要求駱某某還款。因與駱某某高利轉(zhuǎn)貸相關(guān)聯(lián)的人員被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，駱某某擔(dān)心被查處，于2019年10月將35萬(wàn)元交給冉某甲，并約定如被調(diào)查發(fā)現(xiàn)，則謊稱該款作為退還冉某甲，如未被發(fā)現(xiàn)，則讓冉某甲將該款用作駱某某妻子簡(jiǎn)某某的生活費(fèi)。

4.2017年5月，駱某某與馬某某、楊某某、冉某乙商議，掛靠公司來(lái)承攬道真縣**局的工程項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)，獲利后四人平分。后駱某某多次幫助楊某某掛靠的公司承攬道真縣**局的部分項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)，獲利共計(jì)83.0005萬(wàn)元，2018年9月至2019年3月期間，楊某某分三次送給駱某某現(xiàn)金共計(jì)22.5萬(wàn)元。

5.2018年5月,駱某某與牟某某商議，由牟某某掛靠公司來(lái)承攬道真縣**局的工程項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù),并約定按項(xiàng)目合同價(jià)的14.5%“分紅”給駱某某。后駱某某多次幫助牟某某掛靠的公司承攬道真縣**局共計(jì)570.7萬(wàn)元的業(yè)務(wù),?按約定牟某某應(yīng)給予駱某某82.7515萬(wàn)元。牟某某獲得項(xiàng)目撥款后，于2018年年底至2019年3月，分四次按約定比例送給駱某某現(xiàn)金共計(jì)45萬(wàn)元。

二、高利轉(zhuǎn)貸罪

2014年5月，被告人駱某某在獲得韓某某每年按本金的30%支付利息的承諾后，為牟取利益，以購(gòu)買車輛為名，制作虛假的貸款資料，于2014年6月1日向貴州道真縣**銀行股份有限公司遵義路支行（原道真自治縣**合作社遵義路分社）貸款60萬(wàn)元，與自有資金40萬(wàn)元一并轉(zhuǎn)給韓某某，韓某某以3%月息放貸給張某某。2015年8月28日，韓某某支付駱某某利息30萬(wàn)元。截止2015年12月4日，駱某某分三次還清了上述60萬(wàn)元貸款及利息。經(jīng)鑒定，駱某某高利轉(zhuǎn)貸的資金獲利共計(jì)107976.83元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的現(xiàn)金、中石化加油卡；2.書證：駱某某的任免職文件、戶籍證明、借款借據(jù)等；3.證人證言：證人李某某、冉某甲、韓某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人駱某某的供述和辯解；5.鑒定意見：貴州永立中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人駱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人駱某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

本院認(rèn)為，被告人駱某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第一百七十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省綏陽(yáng)縣人民法院

檢??察??官?肖長(zhǎng)激

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?????????????????????????????????????2020年9月11日??

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附件：1.被告人駱某某現(xiàn)羈押于湄潭縣看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)、光盤3張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份

4.量刑建議書1份