杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕116號(hào)

被告人駱某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301061969********，漢族，文化程度大學(xué)本科，杭州市**投資集團(tuán)有限公司原黨委委員、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，戶籍所在地杭州市濱江區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2019年7月16日被杭州市監(jiān)察委員會(huì)留置；經(jīng)本院決定，于2020年1月14日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。

本案由杭州市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以駱某某涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2020年1月14日移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄事實(shí)

2008年以來(lái)，被告人駱某某利用其先后擔(dān)任杭州市**投資集團(tuán)有限公司（原杭州市**經(jīng)營(yíng)有限公司、杭州市**經(jīng)營(yíng)投資集團(tuán)有限公司，以下均簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）黨委委員、董事、副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及**集團(tuán)下屬企業(yè)杭州##集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、杭州市**投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**發(fā)展）總經(jīng)理等職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受董某某、潘某甲、張某甲、張某乙、蔣某某、方某某、駱某乙、黃某某、杜某甲、韓某某、張某丙、馬某甲等人所送的財(cái)物或股份，合計(jì)價(jià)值人民幣10540606.55元。具體分述如下：

1、2008年以來(lái)，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事董某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，多次在企業(yè)資金借貸上為董某某及其公司提供幫助。2010年5月，被告人駱某某通過(guò)董某某以低于公司規(guī)定的最低折扣價(jià)的價(jià)格購(gòu)買**郡16幢1單元**室房產(chǎn)一套，其中的差價(jià)人民幣896671.05元由董某某支付，同時(shí)其又非法收受董某某贈(zèng)送的價(jià)值人民幣101800元的車位一個(gè)。

2、2012年至2013年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任**科技股份有限公司董事長(zhǎng)潘某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在工程中標(biāo)、工程款結(jié)算及投資入股等事項(xiàng)上為潘某甲及其公司提供幫助，并先后非法收受潘某甲所送現(xiàn)金人民幣300000元及價(jià)值人民幣4240900元的**科技股份有限公司股份。具體分述如下：

（1）2012年12月的一天，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受潘某甲所送的現(xiàn)金人民幣150000元。

（2）2013年6月的一天，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受潘某甲所送的現(xiàn)金人民幣150000元。

（3）2013年9月的一天，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，經(jīng)與潘某甲商定，由潘某甲出具《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定將潘某甲持有的3%**科技股份有限公司股份送給被告人駱某某，被告人駱某某予以收受。經(jīng)評(píng)估，上述股份價(jià)值人民幣4240900元。

3、2012年至2013年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任浙江**工程管理有限公司總經(jīng)理張某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在**等地塊項(xiàng)目的監(jiān)理業(yè)務(wù)承接過(guò)程中為張某甲及其公司提供幫助。2013年上半年的一天，被告人駱某某在杭州市下城區(qū)**小區(qū)門口，非法收受張某甲所送的現(xiàn)金人民幣150000元。

4、2013年下半年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州市**研究院**分院院長(zhǎng)張某乙的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在**等地塊項(xiàng)目的模型制作業(yè)務(wù)承接過(guò)程中為張某乙及其單位提供幫助。2013年年底，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受張某乙所送的現(xiàn)金人民幣50000元。

5、2013年至2016年期間，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某集團(tuán)）負(fù)責(zé)人蔣某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在工程中標(biāo)、資金借用等事務(wù)上為蔣某某及其公司提供幫助，并先后非法收受蔣某某所送歐元、美元，合計(jì)價(jià)值人民幣161235.5元。具體分述如下：

（1）2013年初，被告人駱某某在赴歐考察期間，非法收受蔣某某所送歐元5000元，價(jià)值人民幣39375.5元。

（2）2014年，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受蔣某某所送美金20000元，價(jià)值人民幣121860元。

2016年上半年，被告人駱某某因擔(dān)心其非法收受蔣某某錢款及違規(guī)出借資金給某某集團(tuán)且無(wú)法回款的事情被相關(guān)部門查處，而將上述錢款退還給蔣某某。

6、2014年上半年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州**家居建材有限公司董事長(zhǎng)方某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在**等地塊酒店式公寓精裝修的櫥柜業(yè)務(wù)承接過(guò)程中為方某某及其公司提供幫助。2014年6月的一天，被告人駱某某在黃龍飯店，非法收受方某某所送的現(xiàn)金人民幣100000元。

7、2014年至2015年，被告人駱某某應(yīng)其堂妹駱某乙的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，為駱某乙介紹的基金投資業(yè)務(wù)提供業(yè)績(jī)支持。2014年10月，被告人駱某某以借款為名非法收受駱某乙所送的人民幣200000元。

8、2014年6月，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州**機(jī)電工程有限公司董事長(zhǎng)黃某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在**等地塊寫字樓中央空調(diào)設(shè)備項(xiàng)目承接過(guò)程中為黃某某及其公司提供幫助。2015年1月的一天，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受黃某某所送的現(xiàn)金人民幣100000元。

9、2013年至2015年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任**控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理杜某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在企業(yè)資金借貸上為杜某甲及其公司提供幫助，并先后非法收受杜某甲所送的現(xiàn)金人民幣200000元及象牙工藝品2件。具體分述如下：

（1）2014年9月的一天，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受杜某甲所送的象牙工藝品2件，價(jià)值人民幣150000元。

（2）2015年2月的一天，被告人駱某某在其辦公室內(nèi)，非法收受杜某甲所送的現(xiàn)金人民幣200000元。

10、2016年11月，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州**木業(yè)有限公司董事長(zhǎng)韓某某的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在**木制作項(xiàng)目承接過(guò)程中為韓某某及其公司提供幫助。2017年7月的一天，被告人駱某某在浙江省委黨校附近的酒店內(nèi)，非法收受韓某某所送的現(xiàn)金人民幣80000元。

11、2007年至2016年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任**控股集團(tuán)董事長(zhǎng)張某丙的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在商標(biāo)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資金借用、拆遷補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)上為張某丙及其公司提供幫助。

2017年12月，張某丙邀請(qǐng)被告人駱某某到其**控股集團(tuán)有限公司控股企業(yè)**股份有限公司任職，并為感謝被告人駱某某此前的幫助，與被告人駱某某事先約定，待被告人駱某某任職后會(huì)給予安家費(fèi)。

2018年下半年，被告人駱某某到**股份有限公司任職。同年9月，張某丙通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)寧波**合伙企業(yè)（有限合伙）支付該筆安家費(fèi)，在扣除相應(yīng)手續(xù)費(fèi)后，被告人駱某某實(shí)際得款人民幣2610000元。

12、2011年至2017年，被告人駱某某應(yīng)時(shí)任杭州**園林有限公司總經(jīng)理馬某甲的請(qǐng)托，利用職務(wù)上的便利，在**等地塊土建項(xiàng)目的工程招投標(biāo)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、工程款結(jié)算等事項(xiàng)為馬某甲及其公司提供幫助，并先后非法收受馬某甲所送人民幣1200000元。具體分述如下：

（1）2015年4月，被告人駱某某非法收受馬某甲所送的投資理財(cái)款人民幣1000000元。

（2）2019年1月，被告人駱某某非法收受馬某甲代其支付的家具款人民幣200000元。

案發(fā)后，被告人駱某某親友已代其退繳人民幣5945487元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：干部任免材料、職責(zé)分工材料、人事檔案、公司工商登記材料、商品房買賣合同、銀行交易記錄、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、會(huì)議記錄、借款合同材料、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、查封扣押清單、工程項(xiàng)目合同材料、

資金支付申請(qǐng)審批單、戶籍證明等；

2.證人證言：證人董某某、潘某甲、張某甲、張某乙、蔣某某、方某某、駱某乙、黃某某、杜某甲、韓某某、張某丙、馬某甲、葉某某、李某甲、沈某甲、朱某某、陸某甲、牟某某、夏某某、張某丁、丁某某、陸某乙、邵某某、李某甲、徐某甲、楊某某、金某某、俞某某、史某某、程某某、孫某某、李某丙、韓某某、李某甲、杜某乙、沈某乙、童某某、林某某、馬某乙、戴某某、羅某某、許某甲、祝某甲、潘某乙、馬某丙、祝某乙、馬某丁、陳某甲等人的證言，情況說(shuō)明；

3.被告人的供述與辯解：被告人駱某某的供述與辯解；

4.搜查筆錄。

二、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)事實(shí)

1、2009年7月，杭州市委作出《市委、市政府專題會(huì)議紀(jì)要》，專題研究了北大橋省、市屬企業(yè)搬遷做地主體確定問(wèn)題，明確某某集團(tuán)**分廠地塊由**集團(tuán)負(fù)責(zé)，具體由時(shí)任**集團(tuán)董事、副總經(jīng)理的被告人駱某某落實(shí)該項(xiàng)目。

后被告人駱某某在**集團(tuán)同意提前支付搬遷補(bǔ)償費(fèi)，但要求控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，于2014年9月至2017年1月，安排**發(fā)展支付某某集團(tuán)及其所屬企業(yè)杭州**有限公司搬遷補(bǔ)償費(fèi)人民幣2.77億元，但未落實(shí)要求對(duì)方提供有效抵押等資金保障措施，對(duì)資金使用亦未落實(shí)相關(guān)監(jiān)管。

后某某集團(tuán)資金鏈斷裂，且將上述搬遷補(bǔ)償費(fèi)挪作他用，被告人駱某某在明知國(guó)有資金面臨重大損失風(fēng)險(xiǎn)的情況下仍未履行公司報(bào)告程序、未經(jīng)董事會(huì)研究，擅自決定并違規(guī)使用**發(fā)展和杭州**置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**置業(yè))的資金，以銀行委貸、存單質(zhì)押擔(dān)保和直接借款等方式，多次出借資金給新華集團(tuán)，未還部分共計(jì)人民幣2.7790億余元。

截止案發(fā)，上述人民幣5.549億余元的國(guó)有資金仍未收回。

2、2015年3月，被告人駱某某利用其擔(dān)任**集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及下屬企業(yè)杭州**創(chuàng)意有限公司負(fù)責(zé)人、**置業(yè)董事長(zhǎng)的職務(wù)便利，在未履行公司報(bào)告程序、未經(jīng)董事會(huì)研究的情況下，擅自決定并違規(guī)使用上述兩家公司資金共計(jì)人民幣1億元，用于購(gòu)買其堂妹駱某乙推薦的“華寶-**2號(hào)”基金產(chǎn)品。

2019年6月該基金產(chǎn)品被贖回時(shí)，已實(shí)際虧損人民幣4013萬(wàn)余元。

被告人駱某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在留置期間檢舉揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同材料、會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)決議、借款協(xié)議、最高額抵押合同、拆遷及補(bǔ)償協(xié)議書、民事判決書、轉(zhuǎn)賬支付審批單、轉(zhuǎn)賬憑證、資金信托合同、清算報(bào)告等；

2.證人證言：證人程某某、蔣某某、駱某乙、沈某乙、徐某乙、金某某、俞某某、童某某、陳某乙、韓某某、曾某某、張某戊、陸某甲、李某丙、何某某、王某某、許某乙、徐某丙、孫某某等人的證言，情況說(shuō)明，到案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述與辯解：被告人駱某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人駱某某身為國(guó)有公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大；濫用職權(quán)，造成國(guó)有公司嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第一百六十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人駱某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人駱某某到案后揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢??察??員：張媛媛

檢察官助理：李朋洲

2020年3月9日

附：

????1.被告人駱某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所。

2.調(diào)查卷38冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.量刑建議書1份、具結(jié)書1份。

5.隨案移送人民幣5945487元、象牙工藝品2件（暫被扣押于杭州市監(jiān)察委員會(huì)）、房產(chǎn)2套（已查封）。