湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昌檢二部刑訴〔2019〕40號(hào)

被告人駱某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201061960********，漢族，高中文化，哈爾濱**資源開發(fā)有限公司武漢**公司**，出生地湖北省武漢市，現(xiàn)住武漢市江漢區(qū)**小區(qū)**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人丁某某，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201031955********，漢族，高中文化，哈爾濱**資源開發(fā)有限公司武漢**公司**，出生地湖南省桃源縣，戶籍地武漢市武昌區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住武漢市武昌區(qū)**院**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

被告人唐某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201231969********，漢族，初中文化，哈爾濱**資源開發(fā)有限公司武漢**公司**，出生地湖北省武漢市，現(xiàn)住武漢市江岸區(qū)**園**里**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人駱某某、丁某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。因案情復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人駱某某、丁某某、唐某某在哈爾濱**資源開發(fā)有限公司武漢**公司（注冊(cè)地本市武昌區(qū)**村**號(hào)**棟**室，負(fù)責(zé)人王友良（另處））擔(dān)任**期間，在公司實(shí)際負(fù)責(zé)人張銀燕（化名張某乙，在逃）授意下，于2014年4月至2018年6月，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以發(fā)送宣傳資料、召開宣傳會(huì)等形式，向社會(huì)公眾宣傳投資金龍?jiān)崔r(nóng)業(yè)生態(tài)觀光博覽園項(xiàng)目中現(xiàn)公司礦業(yè)股、乳業(yè)股、優(yōu)谷、體彩等項(xiàng)目，許諾支付高額利息為誘餌，與舒某某、張某某、鄭某等200余人簽訂借款合同、發(fā)放股權(quán)代持證書，以現(xiàn)金、刷卡支付等方式，向社會(huì)公眾吸收存款。其中，被告人駱某某及其管理的團(tuán)隊(duì)吸收熊某某、余某某等70余人投資款人民幣12169572元，造成投資人損失人民幣10353625元；被告人丁某某及其管理的團(tuán)隊(duì)吸收白某、王某等50余人投資款人民幣9546200元，造成投資人損失人民幣8105275元；被告人唐某某及其管理的團(tuán)隊(duì)吸收江某、桂某某等80余人投資款人民幣19729350元，造成投資人損失人民幣14206295.4元。

被告人駱某某、丁某某后被公安機(jī)關(guān)傳喚到案，被告人唐某某后被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)出具的破案經(jīng)過和抓獲經(jīng)過；2、扣押物品清單及物證照片；3、借款合同、銀行流水賬目等書證；4、證人朱某某、雷某某、王某某、陳某某等人的證言；5、投資人舒某某、張某某、鄭某等人的報(bào)案材料及陳述；6、被告人駱某某、丁某某、唐某某的供述及辯解；7、辨認(rèn)筆錄；8、湖北涵信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人駱某某、丁某某、唐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向不特定的社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人駱某某、丁某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢??察??員：??高素

2019年9月17日

附：

1、被告人駱某某、丁某某、唐某某被羈押在武漢市第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)40冊(cè)，補(bǔ)充材料1頁；

3、量刑建議書3份；

4、證人、鑒定人名單1份。