湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢一部刑訴〔2020〕191號

被告人駱文海，男，1956年**月**日出生，身份證號碼4401251956********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地廣東省廣州市增城區(qū)，住廣東省廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被恩施市公安局刑事拘留；經(jīng)本院2019年9月2日批準(zhǔn)，于次日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1953年**月**日出生，身份證號碼4401041953********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地廣東省廣州市越秀區(qū)，戶籍所在地廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號，住廣西省玉林市**園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被恩施市公安局刑事拘留；經(jīng)本院2019年11月22日批準(zhǔn)，于次日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人駱文海、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月16日補(bǔ)查重報；本院于2020年3月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報。本院于2020年1月4日、2020年3月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年至2019年，被告人劉某某和曠某某(另案處理)?積極開展“民族資產(chǎn)解凍類”等項目詐騙活動，劉某某和曠某某對被告人駱文海謊稱能夠幫助其申請1億人民幣的專項扶貧貸款，駱文海于是先后將人民幣67萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬和支付現(xiàn)金的方式給劉某某和曠某某“打點(diǎn)關(guān)系”。劉某某、曠某某在得到駱文海支付的67余萬元錢后用作平時的花銷及揮霍。

2、2018年11月至2019年7月，被告人駱文海先后組織人員參加洪某某所在公司召開的三次會議，騙取他人的備案費(fèi)共計56.48萬元。具體事實如下：

（1）2018年11月至2019年1月，洪某某所在公司準(zhǔn)備在河南省鄭州市召開“黃帝故里祭祖大典”,?洪某某要被告人駱文海組織人員參會，規(guī)定每個參會人員給洪某某所在公司交2980元開會費(fèi)用，其中給駱文海返還800元勞務(wù)費(fèi)。隨后駱文海就要彭某某(另案處理)等人幫他組織人員參加會議，駱文海為了多得勞務(wù)費(fèi)，就對彭某某等人謊稱，參加會議的人員每人交齊2200元會議費(fèi)后，另外要交1600元備案費(fèi)。并許諾交了備案費(fèi)的人員可以參加國家承認(rèn)的“反貪反腐敗”等組織、參加有關(guān)扶貧等項目，從中拿工資和得好處。彭某某等人便組織曾某某（另案處理）等人到河南省鄭州市參加會議。在這次會議中，駱文海將每個參加會議的人交的2200元會議費(fèi)轉(zhuǎn)給洪某某后，駱文海共計騙取了51人的備案費(fèi)8.16萬元。

（2）2019年3月至5月，洪某某所在公司準(zhǔn)備在北京市召開“慶祝五一勞動節(jié)”會議,?洪某某要被告人駱文海組織人員參會，規(guī)定每個參會人員給洪某某所在公司交2980元開會費(fèi)用，其中給駱文海返還800元勞務(wù)費(fèi)。駱文海通過電話、微信等方式聯(lián)系曾某某、彭某某等人，要他們組織人員參加會議，駱文海對他們謊稱，參加會議的人員每人交齊2200元會議費(fèi)后，另外要交1600元備案費(fèi)，不開會的人員只交1600元備案費(fèi)。并許諾交了備案費(fèi)的人員可以參加國家承認(rèn)的“反貪反腐敗”等組織、參加扶貧等項目，從中拿工資和得好處。于是曾某某、彭某某便組織蘇某某等人到北京參加會議。在這次會議中，駱文海將每個參會人員的2200元會議費(fèi)轉(zhuǎn)給洪某某后，駱文海共計騙取了102人（其中未到現(xiàn)場開會人員16人）的備案費(fèi)16.32萬元。

（3）2019年5月至7月，洪某某所在公司準(zhǔn)備在8月1日在延安以“慶祝八一建軍92年”名義召開“弘揚(yáng)延安精神的報告文學(xué)創(chuàng)作研討會”。洪某某要被告人駱文海組織人員參會，規(guī)定每個參會人員給洪某某所在公司交3000元開會費(fèi)用，其中給駱文海返還800元勞務(wù)費(fèi)。駱文海通過電話、微信等方式聯(lián)系曾某某、彭某某等人，要他們組織人員參加會議，并對他們謊稱，需要每個人交2200元會議費(fèi)，另外交1600元備案費(fèi)。并許諾交了備案費(fèi)的人員可以參加國家承認(rèn)的“反貪反腐敗”等組織、參加有關(guān)扶貧等項目，從中拿工資和得好處。于是曾某某、彭某某便組織江某某等人到延安參加會議，駱文海將參會人員交的2200元會議費(fèi)目前還未交給洪某某，駱文海共計騙取了200人的備案費(fèi)32萬元。

破案后，公安機(jī)關(guān)從駱文海等人手中追回贓款12.96萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.會議名單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天及****，扣押物品清單、企業(yè)信息資料、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人洪某某等人的證言；3.被害人江某某等人的陳述；4.被告人駱文海、劉某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料光盤。

本院認(rèn)為，被告人駱文海、劉某某騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢??察??員：??胡勇

2020年5月15日

附：

1.被告人駱文海、劉某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊、光盤24張。