西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕547號

被告人馬某某，男，1958年**月**日出生，居民身份證號碼1304041958********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**街**巷**號。2016年2月1日因犯非法吸收公眾存款罪被河南省洛陽市澗西區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金十萬，2019年10月12日刑滿釋放。2019年10月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，兩次依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2020年2月24日、2020年5月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年3月24日、2020年6月11日補(bǔ)查完畢。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月20日，被告人馬某某出資收購鎮(zhèn)安縣鎮(zhèn)河工貿(mào)有限責(zé)任公司，擔(dān)任該公司法定代表人，公司住所地鎮(zhèn)安縣城迎賓路鐵路小區(qū)。2011年年底，馬某某以項(xiàng)目發(fā)展需要資金為由與盧某某（化名田某某，另案處理）等人達(dá)成協(xié)議，約定由盧某某組建集資團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定公眾吸收存款。后馬某某承租了西安市含光路232號吐哈石油大廈A座805室、1601室作為辦公室，盧某某等人招聘業(yè)務(wù)員，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會(huì)群眾公開宣傳，以投資鎮(zhèn)安縣柏木溝石家山鐵礦為由，通過簽訂借款合同的形式，向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)鑒定：截止2012年8月18日，共有259投資人與鎮(zhèn)安縣鎮(zhèn)河工貿(mào)有限責(zé)任公司簽訂合同，合同金額22760300元，實(shí)際借款金額18224450元，已返還金額109300元、未返還金額18115150元。2019年10月12日，被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、工商資料、鐵礦轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、宣傳資料、《借款合同書》、收款收據(jù)、刑事判決書及釋放證明書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及收條、扣押物品清單等；

2.證人唐某某、程某某的證言；

3.投資群眾趙某某、牛某某、胡某某、林某某、李某甲、高某某、李某乙、張某某的證言；

4.同案犯盧某某的供述；

5.被告人馬某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：陜西普華司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的陜普鑒字（2015）08號司法鑒定意見書；

7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高息借款的名義向社會(huì)公眾宣傳并吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。因被告人馬某某案發(fā)后如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；有前科劣跡，可以酌定從重處罰，故建議判處其有期徒刑四年又六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察官：李鯤鵬

2020年7月10日

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2.本案卷宗二十三冊、司法鑒定意見書一冊、光盤二張、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書》各一份。