湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢一部刑訴〔2019〕470號

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生于四川省資陽市，身份證號碼5139011986********，漢族，初中文化，武漢市**商務(wù)咨詢有限公司**，戶籍地四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市漢陽區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年5月25日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年6月29日取保候?qū)??因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限15日（2019年9月8日至2019年9月23日），因案件部分事實不清退回公安機關(guān)補充偵查一次（2019年9月22日至2019年10月22日），審查了全部案件材料。被告人馬某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年5月，被告人馬某某在漢陽區(qū)江漢二橋街北大資源A座30樓以武漢市**商務(wù)咨詢有限公司（2017年9月注冊成立，馬某某自任法人）名義從事押車借款業(yè)務(wù)，被告人馬某某為攫取高額利潤，采用先對借款人的車輛進行評估并予以扣押，并與借款人簽訂空白合同（包括借款合同、收條、車輛質(zhì)押借款合同、委托書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、二手機動車買賣合同等），當借款人簽訂了空白合同后，以利息、管理費、加班費、車輛保管費、估價費、車輛違章押金、保證金、平臺融資費等各種名目扣除相關(guān)費用，直接從應(yīng)當支付給借款人的本金中予以扣除。同時以空白合同制造的法律漏洞，肆意制造違約，以“提前還款違約”、“還款逾期”為由，以不返還車輛或變賣車輛為要挾，索取借款人財物，達到占有借款人錢財?shù)哪康摹?/span>

2017年5月，被告人馬某某以上述方式與被害人丁某某簽訂車輛質(zhì)押借款合同，被害人丁某某通過抵押長安CX75車輛獲得借款人民幣40000元（借款合同金額人民幣45000元），后被害人丁某某按約定還款時，被告人馬某某等人稱要漲利息，后又稱對方逾期拒絕返還車輛，被害人丁某某報警后在武漢市公安局漢陽區(qū)分局江漢二橋街派出所的干預(yù)下支付人民幣61000元，才將被害人丁某某抵押長安CX75車輛返還。

2017年7月25日，被告人馬某某以同樣方式與被害人范某某簽訂車輛質(zhì)押借款合同，被害人范某某通過抵押一汽大眾捷達車輛獲得借款人民幣19000元（借款合同金額人民幣23000元），后被害人范某某于2018年8月25日按約定還款人民幣25000元。但被告人馬某某以未收到還款和逾期為由拒絕返還車輛。案發(fā)后，2019年4月4日被告人馬某某已將抵押一汽大眾捷達車輛返還并支付其經(jīng)濟損失人民幣8000元。

2017年6月13日，被告人馬某某以同樣方式與被害人鐘某某簽訂車輛質(zhì)押借款合同，被害人鐘某某通過抵押奧迪A6轎車獲得借款人民幣50500元（借款合同金額人民幣100000元）。后被害人鐘某某支付人民幣100000元，被告人馬某某等人才將抵押奧迪A6轎車返還。

2018年2月26日，被告人馬某某通過同樣方式與被害人周某甲簽訂車輛質(zhì)押借款合同，被害人周某甲通過抵押保時捷卡宴車輛獲得借款人民幣200000元（借款合同金額人民幣220000元），因被害人周某甲未按被告人馬某某要求的時間支付利息，在還款人民幣214400元后，才返還抵押保時捷卡宴車輛。

2018年4月13日，被告人馬某某通過同樣方式與被害人王某某簽訂車輛質(zhì)押借款合同，被害人王某某通過抵押車輛獲得借款人民幣31000元（借款合同金額人民幣42000元），因被害人王某某未按被告人馬某某要求的時間支付利息，被告人馬某某拒絕返還車輛，被害人王某某報警后在武漢市公安局漢陽區(qū)分局江漢二橋街派出所的干預(yù)下支付人民幣50000元，才將被害人王某某抵押車輛返還。

被告人馬某某于2018年5月24日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；2.人口基本信息表、報案材料、扣押決定書、扣押清單、汽車質(zhì)押借款合同、借條、質(zhì)押人材料提交確認書、質(zhì)押車輛情況說明書、委托書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、二手機動車買賣合同、收據(jù)、費用表、營業(yè)執(zhí)照、微信截圖、銀行賬單、辦案情況說明等書證；3.?被害人王某某、周某甲、丁某某、范某某、鐘某某的陳述；4.證人徐某某、胡某某、謝某某、蔡某甲、蔡某乙、游某某、夏某某、周某乙的證言;5.?被告人馬某某的供述和辯解；6.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，敲詐勒索被害人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人馬某某到案后，能夠如實供述犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。被告人馬某某在取保候?qū)徠陂g積極退還其扣押的被害人車某某經(jīng)濟損失，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢??察??員：??周萬啟

2019年11月16日

附：

1.被告人馬某某被羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊479頁（含光碟3張）。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書》1份。

6.證人名單1份。

7.其它材料若干。