湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢一部刑訴〔2019〕470號(hào)

被告人馬某某，男，1986年**月**日出生于四川省資陽(yáng)市，身份證號(hào)碼5139011986********，漢族，初中文化，武漢市**商務(wù)咨詢有限公司**，戶籍地四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住武漢市漢陽(yáng)區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年5月25日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年6月29日取保候?qū)??因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限15日（2019年9月8日至2019年9月23日），因案件部分事實(shí)不清退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年9月22日至2019年10月22日），審查了全部案件材料。被告人馬某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年5月，被告人馬某某在漢陽(yáng)區(qū)江漢二橋街北大資源A座30樓以武漢市**商務(wù)咨詢有限公司（2017年9月注冊(cè)成立，馬某某自任法人）名義從事押車(chē)借款業(yè)務(wù)，被告人馬某某為攫取高額利潤(rùn)，采用先對(duì)借款人的車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估并予以扣押，并與借款人簽訂空白合同（包括借款合同、收條、車(chē)輛質(zhì)押借款合同、委托書(shū)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、二手機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同等），當(dāng)借款人簽訂了空白合同后，以利息、管理費(fèi)、加班費(fèi)、車(chē)輛保管費(fèi)、估價(jià)費(fèi)、車(chē)輛違章押金、保證金、平臺(tái)融資費(fèi)等各種名目扣除相關(guān)費(fèi)用，直接從應(yīng)當(dāng)支付給借款人的本金中予以扣除。同時(shí)以空白合同制造的法律漏洞，肆意制造違約，以“提前還款違約”、“還款逾期”為由，以不返還車(chē)輛或變賣(mài)車(chē)輛為要挾，索取借款人財(cái)物，達(dá)到占有借款人錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/span>

2017年5月，被告人馬某某以上述方式與被害人丁某某簽訂車(chē)輛質(zhì)押借款合同，被害人丁某某通過(guò)抵押長(zhǎng)安CX75車(chē)輛獲得借款人民幣40000元（借款合同金額人民幣45000元），后被害人丁某某按約定還款時(shí)，被告人馬某某等人稱(chēng)要漲利息，后又稱(chēng)對(duì)方逾期拒絕返還車(chē)輛，被害人丁某某報(bào)警后在武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局江漢二橋街派出所的干預(yù)下支付人民幣61000元，才將被害人丁某某抵押長(zhǎng)安CX75車(chē)輛返還。

2017年7月25日，被告人馬某某以同樣方式與被害人范某某簽訂車(chē)輛質(zhì)押借款合同，被害人范某某通過(guò)抵押一汽大眾捷達(dá)車(chē)輛獲得借款人民幣19000元（借款合同金額人民幣23000元），后被害人范某某于2018年8月25日按約定還款人民幣25000元。但被告人馬某某以未收到還款和逾期為由拒絕返還車(chē)輛。案發(fā)后，2019年4月4日被告人馬某某已將抵押一汽大眾捷達(dá)車(chē)輛返還并支付其經(jīng)濟(jì)損失人民幣8000元。

2017年6月13日，被告人馬某某以同樣方式與被害人鐘某某簽訂車(chē)輛質(zhì)押借款合同，被害人鐘某某通過(guò)抵押奧迪A6轎車(chē)獲得借款人民幣50500元（借款合同金額人民幣100000元）。后被害人鐘某某支付人民幣100000元，被告人馬某某等人才將抵押奧迪A6轎車(chē)返還。

2018年2月26日，被告人馬某某通過(guò)同樣方式與被害人周某甲簽訂車(chē)輛質(zhì)押借款合同，被害人周某甲通過(guò)抵押保時(shí)捷卡宴車(chē)輛獲得借款人民幣200000元（借款合同金額人民幣220000元），因被害人周某甲未按被告人馬某某要求的時(shí)間支付利息，在還款人民幣214400元后，才返還抵押保時(shí)捷卡宴車(chē)輛。

2018年4月13日，被告人馬某某通過(guò)同樣方式與被害人王某某簽訂車(chē)輛質(zhì)押借款合同，被害人王某某通過(guò)抵押車(chē)輛獲得借款人民幣31000元（借款合同金額人民幣42000元），因被害人王某某未按被告人馬某某要求的時(shí)間支付利息，被告人馬某某拒絕返還車(chē)輛，被害人王某某報(bào)警后在武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局江漢二橋街派出所的干預(yù)下支付人民幣50000元，才將被害人王某某抵押車(chē)輛返還。

被告人馬某某于2018年5月24日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)；2.人口基本信息表、報(bào)案材料、扣押決定書(shū)、扣押清單、汽車(chē)質(zhì)押借款合同、借條、質(zhì)押人材料提交確認(rèn)書(shū)、質(zhì)押車(chē)輛情況說(shuō)明書(shū)、委托書(shū)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、二手機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、收據(jù)、費(fèi)用表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信截圖、銀行賬單、辦案情況說(shuō)明等書(shū)證；3.?被害人王某某、周某甲、丁某某、范某某、鐘某某的陳述；4.證人徐某某、胡某某、謝某某、蔡某甲、蔡某乙、游某某、夏某某、周某乙的證言;5.?被告人馬某某的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，敲詐勒索被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某到案后，能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。被告人馬某某在取保候?qū)徠陂g積極退還其扣押的被害人車(chē)某某經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??周萬(wàn)啟

2019年11月16日

附：

1.被告人馬某某被羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)479頁(yè)（含光碟3張）。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

5.《量刑建議書(shū)》1份。

6.證人名單1份。

7.其它材料若干。