天津市河東區(qū)人民檢察院

起訴書

津東檢一部刑訴〔2019〕143號

被告人馬某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1201111987********，漢族，初中文化，天津**公司**，住天津市西青區(qū)**號樓**門**號（戶籍地：天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號）。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月10日被天津市公安局河東分局刑事拘留，于2019年11月13日因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河東分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河東分局偵查終結，以被告人馬某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，2019年12月25日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

**小額貸（以下稱**）未注冊為公司，實為公司管理模式，經營個人借貸，吳某某、趙某某（均另案處理）系**老板。吳某某管理風控部門、趙某某管理貸后部門，閆某某、尚某某、張某甲（另案處理）均系**員工。天津**公司（以下稱**公司）成立于2015年10月26日，王某甲（另案處理）為該公司**，被告人馬某系**。**與**公司系合作關系，**負責個人借貸業(yè)務，**公司負責催收業(yè)務，均在本市河東區(qū)新開路遠洋新天地家園內租房辦公。

2016年間，吳某某、馬某等人以非法占有為目的,利用**假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂一正常借款金額和一虛增借款金額的兩份借貸協(xié)議，制造銀行虛假過賬給付痕跡，扣除高額“利息”、“入戶費”，后肆意認定被害人違約形成虛假債權債務，以言語威脅、限制人身自由并毆打等方式，迫使被害人償還虛增的高額借款金額，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，吳某某、趙某某、王某甲、馬某、閆某某形成惡勢力犯罪集團。

一、敲詐勒索案

1、2016年7月18日，被害人朱某某到**通過被告人馬某、閆某某欲借款2萬元并簽署2萬元和5萬元借款協(xié)議。閆某某帶朱某某至本市河東區(qū)遠洋新天地小區(qū)附近中國工商銀行向朱某某銀行卡轉款10萬元，隨即又將該10萬元錢轉回閆某某賬戶內，朱某某實際借款得14000元。期間朱某某歸還兩次利息共計12000元。9月22日馬某、王某甲、被告人趙某某等人因朱某某未還利息違約為由，到朱某某家中對朱某某妻子王某乙以言語相威脅讓其還錢。23日朱某某被迫給馬某、王某甲、趙某某等人現(xiàn)金5萬元。

2、2016年8月22日被害人張某乙到**通過吳某某、閆某某欲借款3萬元并簽署3萬元和9萬元借款協(xié)議。閆某某帶被害人張某乙至本市河東區(qū)遠洋新天地小區(qū)附近的中國工商銀行向張某乙賬戶內轉賬9萬元，隨即取出交給該9萬元交與閆某某，張某乙實際借款得24500元。期間閆某某以張某乙未及時支付利息為由強行索要違約金1500元。9月26日，張某乙到**辦公地點商談還款事宜，閆某某、被告人馬某、趙某某以不還錢不讓走的言語相威脅讓其當日還錢并限制人身自由，當晚20時許，張某乙親屬被迫給付**現(xiàn)金8.8萬元后張某乙才被放走。

3、2016年8月23日被害人張某丙到**通過吳某某、閆某某、趙某某等人欲借款3萬元并簽署3萬元和10萬元借款協(xié)議。閆某某等人帶張某丙至本市河東區(qū)遠洋新天地小區(qū)附近的中國工商銀行向張某丙賬戶轉賬10萬元，隨即將該10萬元轉賬到閆某某賬戶內。張某丙實際借款得25000元。后張某丙又在**通過閆某某借款3000元，張某丙簽署5000元借款協(xié)議。期間閆某某以張某丙未及時支付利息強行索要違約金3000元。11月的一天，張某丙到**辦公地點商談還款事宜，吳某某、趙某某、閆某某以不還錢就去家里找其父母要錢等言語相威脅讓其當日還錢并限制人身自由，當晚張某丙親屬被迫給付**現(xiàn)金4.7萬元后張某丙才被放走。

4、2016年10月被害人只某某到**通過吳某某、閆某某欲借款2.5萬元并簽署2.5萬元和10萬元借款協(xié)議。閆某某帶只某某到本市河東區(qū)遠洋新天地小區(qū)附近的中國工商銀行內，向只某某賬戶存款9萬元，隨即將該9萬元取出交與閆某某。只某某實際借款得20500元。11月2日只某某欲**借款8000元時，閆某某又給只某某賬戶打款5萬元后取出，張某甲、尚某某（另案處理）發(fā)現(xiàn)只某某住處無人居住將只某某帶至**辦公地點，吳某某、趙某某以只某某在其他公司有借款為由認定其違約，索要20萬元的欠款迫使其簽訂一張20萬的借款協(xié)議。當晚被告人馬某、吳某某、閆某某、尚某某等人帶只某某到只某某父母家，讓其父母三日內還20萬元錢，到11月5日上午，只某某親屬被迫給吳某某20萬元。

綜上，該犯罪集團敲詐勒索涉案數(shù)額人民幣311500元。

二、非法拘禁案

2016年11月2日晚，被害人只某某被帶回**辦公地點后，被告人馬某、吳某某安排閆某某、張某甲、**公司人員信成（另案處理）等人對只某某實施限制人身自由的看管行為。11月3日至5日間，白天在**辦公地點由尚某某等人看管只某某，晚上在本市河北區(qū)**里**門**號只某某家中由張某甲等人看管只某某，期間被告人趙某某到只某某住處對只某某實施毆打，直至只某某親屬還錢后放回。

被害人報警，2019年11月14日公安機關將被告人馬某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經過、銀行流水明細、**公司工商注冊材料等書證；

2、證人趙某某等人的證言；

3、被害人只某某、朱某某、張某乙、張某丙的陳述；

4、被告人馬某的供述與辯解；

5、辨認筆錄。

本院認為，被告人馬某敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，非法拘禁并毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。本案系惡勢力犯罪集團犯罪，被告人馬某系首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定。被告人馬某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河東區(qū)人民法院

檢??察??員：??葉昆

2019年12月31日

附：

1、被告人馬某現(xiàn)羈押于天津市河東區(qū)看守所。

2、案卷材料3冊（內含光盤1張）。

3、《量刑建議書》1份。