浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕944號

被告人馬某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼4210831978********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，因非法攜帶管制刀具于2008年10月13日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局行政拘留五日；因犯強迫交易罪，于2014年6月6日被樂清市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣2萬元；因涉嫌強迫交易罪，于2019年5月16日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月19日被樂清市公安局逮捕。

辯護人陳海威，浙江喬泰律師事務(wù)所律師。

被告人程某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4210831968********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住浙江省樂清市**街道**村**路**號，因涉嫌強迫交易罪，于2019年8月22日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月28日被樂清市公安局逮捕。

被告人彭某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4210831977********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省荊州市洪湖市**街道**村**號，因涉嫌強迫交易罪，于2019年8月7日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月11日被樂清市公安局逮捕。

辯護人楊春，湖北謙順律師事務(wù)所律師。

被告人馬繼軍，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4210831974********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號，因未取得機動車駕駛證駕駛機動車于2018年5月23日被溫州市公安局洞頭區(qū)分局行政拘留八日；因涉嫌強迫交易罪，于2019年9月19日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月25日被樂清市公安局逮捕。

辯護人鄭凱，浙江不同律師事務(wù)所律師。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、程某某、彭某甲、馬繼軍涉嫌強迫交易罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回樂清市公安局補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月份以來，樂清市柳市鎮(zhèn)、城南街道、虹橋鎮(zhèn)部分新建小區(qū)先后建成交付業(yè)主后，以李某甲、鄭某某（均另案處理）、被告人馬某某等人組成的惡勢力犯罪集團，勾結(jié)當(dāng)?shù)厣鐣e雜人員、部分物業(yè)工作人員、湖北省洪湖市籍社會人員，實施惡勢力犯罪活動。該惡勢力犯罪集團非法壟斷樂清市部分新建小區(qū)的業(yè)主裝修搬運業(yè)務(wù)及裝修使用水泥、沙、石子、石灰等建材的供應(yīng)，非法攫取經(jīng)濟利益，嚴重侵害廣大業(yè)主合法權(quán)益，造成惡劣社會影響。具體犯罪事實如下：

1.?2016年2月份以來，樂清市柳市鎮(zhèn)人民一品花園小區(qū)交付主業(yè)期間，李某甲、鄭某某以及被告人馬某某、馬繼軍等人組建“惠眾家政搬運隊”，勾結(jié)部分物業(yè)人員、當(dāng)?shù)厣鐣e雜人員，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運隊，非法壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)。被告人馬某某、馬繼軍通過抓鬮形式劃分小區(qū)搬運業(yè)務(wù)，該搬運隊獲得物業(yè)公司部分工作人員在廣告推廣、建筑材料堆放、人員自由進出等方面的特殊照顧，通過驅(qū)趕其他搬運隊或零散搬運工人的方式，迫使小區(qū)業(yè)主裝修時接受明顯高于正常市場價格的搬運服務(wù)及建材供應(yīng)。被告人馬某某糾集易某某（另案處理）在小區(qū)內(nèi)現(xiàn)場管理，被告人馬繼軍糾集朱某甲（另案處理）在小區(qū)內(nèi)現(xiàn)場管理。該搬運隊對小區(qū)內(nèi)至少23戶業(yè)主實施強迫交易，收取搬運費用至少152050元，建材費用至少284500元。

2.?2016年6月份以來，樂清市城南街道綠城玫瑰園一期、二期先后交付業(yè)主期間，李某甲、鄭某某以及被告人馬某某、被告人程某某、李某乙、唐某某（均另案處理）等人組建“惠眾家政服務(wù)隊”，以支付給當(dāng)?shù)厣鐣藛T翁某某（另案處理）等人45萬元的代價，非法壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)。2016年8月、2018年5月，綠城玫瑰園一期、二期先后正式交付業(yè)主，該搬運隊獲得物業(yè)公司部分工作人員在廣告推廣、建筑材料堆放、人員自由進出等方面的特殊照顧，通過驅(qū)趕其他搬運隊或零散搬運工人的方式，迫使小區(qū)業(yè)主裝修時接受明顯高于正常市場價格的搬運服務(wù)及建材供應(yīng)。該搬運隊對小區(qū)內(nèi)至少24戶業(yè)主實施強迫交易，收取搬運費用至少195000元，建材費用至少175550元。

3.?2017年4月份以來，樂清市虹橋鎮(zhèn)鉑金首府小區(qū)交付業(yè)主后，被告人馬某某、程某某、肖某某（另案處理）等人組建的“惠眾家政搬運隊”，通過李某甲向小區(qū)所在地社會人員吳某某（另案處理）等人支付115萬元的方式，達成買斷小區(qū)搬運協(xié)議，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)。該搬運隊對小區(qū)內(nèi)的搬運業(yè)務(wù)進行劃分，由被告人程某某、陸某甲（另案處理）作為現(xiàn)場管理，分別負責(zé)。期間，搬運隊取得物業(yè)部分工作人員給予的特殊照顧，通過拒收建筑垃圾清運費的手段，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于正常市場價格的搬運服務(wù)及裝修建材供應(yīng)。至案發(fā)前，該搬運隊對小區(qū)內(nèi)至少300戶業(yè)主實施強迫交易，已收取搬運費、建材費用至少2330928元。

4.?2017年3月，被告人馬某某、李某乙等人以50萬元的價格向中梁首府三期小區(qū)所在地社會人員章某甲、王某甲（均另案處理）等人購得搬運合同。2018年7月，中梁三期正式交付業(yè)主后，被告人馬某某、李某乙等人組建“惠眾搬運隊”，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運隊，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于市場價格的搬運服務(wù)和裝修建材供應(yīng)。期間，王某乙、韓某某在小區(qū)發(fā)放搬運名片，該搬運隊為維護其壟斷地位，糾集張某甲、張某乙（均另案處理）等人對王某乙、韓某某實施毆打、驅(qū)趕。至案發(fā)前，該搬運隊對中梁三期內(nèi)16戶業(yè)主實施強迫交易，已收取搬運費91000元。

5.?2017年5、6月份，樂清市城南街道國賓一號小區(qū)即將建成交付，李某甲、鄭某某以及被告人馬某某等人成立“惠眾搬運隊”，通過勾結(jié)小區(qū)物業(yè)部分工作人員、當(dāng)?shù)厣鐣藛T，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運隊，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于市場價的服務(wù)和商品。2018年7月份，“惠眾搬運隊”正式進駐國賓一號小區(qū)，被告人馬某某糾集被告人彭某甲作現(xiàn)場管理。2018年9月12日左右，被告人馬某某、彭某甲聞訊周邊小區(qū)因涉嫌強迫交易被公安機關(guān)打擊后，逃離樂清市，并將國賓一號小區(qū)的搬運業(yè)務(wù)交給彭某乙（另案處理）管理。至案發(fā)前，該搬運隊對國賓一號小區(qū)內(nèi)至少65戶業(yè)主實施強迫交易，收取搬運費用至少626300元，建材費用至少311200元。其中，被告人彭某甲通過微信、支付寶收取搬運費用、建材費用至少70余萬元。

2019年5月16日，被告人馬某某到樂清市公安局樂成派出所投案；2019年8月7日，被告人彭某甲自動到湖南省岳陽市向樂清市公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、賬本；

2.書證：搬運協(xié)議、收款收據(jù)、裝修登記表、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、照片、資金凍結(jié)情況、前科情況核實證明、刑事判決書、行政處罰決定書、戶籍證明；

3.證人證言：證人翁某某、朱某甲、李某乙等74人的證言、情況說明、到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人黃某某、萬某某等172人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人馬某某、程某某、彭某甲、馬繼軍的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查筆錄、辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某、彭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，以被告人馬某某等人組成的惡勢力犯罪集團伙同被告人程某某、彭某甲、馬繼軍等人以暴力、威脅手段，強迫他人退出搬運業(yè)務(wù)，強迫業(yè)主接受服務(wù)，實施惡勢力犯罪，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人彭某甲自動投案并如實供述自己的罪行，被告人馬某某、程某某、馬繼軍歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：趙聰

2020年2月14日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所，被告人程某某、彭某甲、馬繼軍現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料29冊。

3.量刑建議書各8份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》2份。

5.隨案移送手機2只，賬本若干。