寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

起訴書(shū)

永檢公訴刑訴〔2019〕180號(hào)

被告人馬某某，男,1974年**月**日生,公民身份號(hào)碼6422231974********，回族,初中文化,出生地寧夏西吉縣，捕前住寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)，個(gè)體。因犯故意傷害罪，于2005年5月26日被西吉縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬志剛，男,1980年**月**日生,公民身份號(hào)碼6422231980********，回族,文盲,出生地寧夏西吉縣，捕前住寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)，個(gè)體。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹華，男,1975年**月**日生,公民身份號(hào)碼6401211975********，漢族,初中文化,出生地寧夏永寧縣，捕前住寧夏永寧縣**院**號(hào)，無(wú)業(yè)。因毆打他人，于2018年10月24日被永寧縣公安局行政拘留七日，罰款二百元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何會(huì)，男,1971年**月**日生,公民身份號(hào)碼6401211971********，回族,文盲,出生地寧夏西吉縣，捕前住寧夏永寧縣**院**號(hào)，個(gè)體。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月15日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、曹華、馬志剛、何會(huì)涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某、馬志剛、曹華、何會(huì)經(jīng)常糾集在一起，在永寧縣**農(nóng)場(chǎng)、**鎮(zhèn)實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力。具體違法犯罪事實(shí)如下：

一、犯罪事實(shí)

1.2006年至2016年，被告人曹華在永寧縣玉泉營(yíng)中學(xué)旁的出租房、玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部自建房二樓、玉泉營(yíng)飯店旁的營(yíng)業(yè)房等地，組織人員以麻將“推對(duì)子”的方式聚眾賭博，從中抽頭漁利，參賭人員萬(wàn)余人次，所輸賭資近四百萬(wàn)元，被告人馬志剛、何會(huì)在賭場(chǎng)內(nèi)為參賭人員提供賭資并收取高額利息獲利。被告人馬某某經(jīng)常和馬志剛出入賭場(chǎng)。

2.2009年1月份的一天，被害人沈某某在被告人曹華開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)上賭博時(shí)，向被告人馬志剛借賭資人民幣5000元，后沈某某陸續(xù)歸還了本金。被告人馬志剛、馬某某等人仍以沈某某沒(méi)有還清5000元錢(qián)的利息為由，到沈某某家中，采取語(yǔ)言威脅、毆打手段，逼迫被害人沈某某再還人民幣2000元。被害人沈某某叫來(lái)張某某，馬志剛、馬某某要求將張某某的一輛長(zhǎng)安之星汽車(chē)作為抵押，沈某某被迫將車(chē)開(kāi)至馬志剛家中，馬志剛、馬某某不許沈某某離開(kāi)并逼迫其還錢(qián)，沈某某電話聯(lián)系張某某后，張某某讓其妻子陳某某送人民幣2000元到馬志剛家中，后馬志剛、馬某某讓沈某某離開(kāi)，將車(chē)歸還。

3.2009年8月26日下午17時(shí)許，被告人馬志剛在永寧縣玉泉營(yíng)廣場(chǎng)朱某某經(jīng)營(yíng)商店門(mén)口與張某某發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被害人賀某甲、程某某前去勸阻，被告人何會(huì)開(kāi)車(chē)攜帶十幾根洋鎬把趕到現(xiàn)場(chǎng)，被告人馬志剛、馬某某、何會(huì)帶領(lǐng)十幾個(gè)男子持鐵鍬把、洋搞把等毆打被害人賀某甲、程某某，致被害人賀某甲受傷。賀某甲被送往醫(yī)院后，因程某某指責(zé)馬志剛等人，馬志剛、馬某某、何會(huì)煽動(dòng)周?chē)幕孛駠〕棠衬常棠衬车念^部被馬某某用鐵錘打傷。經(jīng)鑒定賀某甲頭部、胸部鈍器致頭皮裂創(chuàng)、左側(cè)8、9、10、11肋骨骨折及血胸，損傷程度為輕傷，傷殘等級(jí)為九級(jí)

案發(fā)后，經(jīng)調(diào)解，被告人馬志剛賠償被害人賀某甲人民幣46000元。

4.2009年8月10日，被害人王某甲雇傭周某某駕駛寧D****8號(hào)小型普通貨車(chē)到永寧縣玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)葡萄，周某某駕駛寧D****8號(hào)車(chē)在返回途中行駛至玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)荷花池北門(mén)口處時(shí)，被被告人馬志剛、何會(huì)等十余人手持鋼管等攔住，以外地人在玉泉營(yíng)購(gòu)買(mǎi)葡萄必須由他們來(lái)聯(lián)系賣(mài)主為由向王某甲索要管理費(fèi)，王某甲報(bào)警后因害怕馬志剛等人而支付人民幣500元。

5.2016年4月14日，被害人白某某與馬某某簽訂房屋代建合同，由被告人馬某某提供位于沿山公路201省道東側(cè)**號(hào)建設(shè)用地，被害人白某某出資建設(shè)3層樓房，雙方約定房屋建成后，12間房屋給白某某抵頂工程款。房屋建設(shè)過(guò)程中，馬某某與白某某對(duì)合同部分內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，并約定應(yīng)于2016年10月15日前完工。被告人馬某某、馬志剛、何會(huì)多次以各種理由阻擋白某某施工，導(dǎo)致工程經(jīng)常停工，在房屋封頂后，馬某某、馬志剛、何會(huì)以房屋質(zhì)量不合格為由阻止繼續(xù)施工，馬某某威脅白某某，讓其要么走人，要么購(gòu)買(mǎi)馬某某的部分房產(chǎn)。2017年8月29日，白某某與馬某某簽訂營(yíng)業(yè)房轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定馬某某以人民幣2050000元將沿山公路201省道東側(cè)12間建筑面積共1200平方米的樓房賣(mài)給白某某，何會(huì)、馬志剛在場(chǎng)。白某某將三層營(yíng)業(yè)房以人民幣2366000元變賣(mài)給他人，給馬某某支付人民幣2050000元。經(jīng)寧夏方誠(chéng)地產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估涉案房產(chǎn)的價(jià)值為每平方米人民幣1079元，總價(jià)人民幣2427750元。

二、違法行為

1.2008年3月的一天，被害人王某乙得知楊某某欲賣(mài)位于永寧縣黃羊?yàn)┪尻?duì)的38畝土地使用權(quán)，王某乙找到楊某某商議購(gòu)買(mǎi)楊某某土地使用權(quán)。同年3月的一天，王某乙與馬某某、何會(huì)簽定協(xié)議，約定馬某某、何會(huì)以人民幣160000的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)黃羊?yàn)┪尻?duì)的38畝土地使用權(quán)、果樹(shù)及房產(chǎn)，如果王某乙說(shuō)的不是事實(shí)或沒(méi)有使用權(quán)，王某乙應(yīng)賠償合同總價(jià)款百分之五十的違約金。2008年3月22日楊某某將土地、房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣(mài)他人，王某乙支付給馬某某、何會(huì)違約金人民幣50000元。王某乙于2008年6月2日將馬某某、何會(huì)起訴至永寧縣人民法院，要求返還50000元。馬某某、何會(huì)收到法院傳票后，被告人馬志剛、馬某某、何會(huì)糾集十余人，在玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)飯店找到王某乙，迫使其簽訂證明并撤訴，后永寧縣法院裁定準(zhǔn)予王某乙撤回起訴。直到2019年馬某某、何會(huì)退還王某乙人民幣55000元。

2.2010年10月的一天，在玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)賀英經(jīng)營(yíng)的餐廳內(nèi)，賀某乙向被告人馬志剛借款人民幣10000元（每月利息1000元），被害人牛某某為保證人。2010年11月的一天，馬志剛、馬某甲到玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)老場(chǎng)部牛某某家中毆打、威脅牛某某，要求其償還借款，幾天后馬志剛在玉泉營(yíng)農(nóng)場(chǎng)飯館要求牛某某還錢(qián)未果后，馬志剛及韓某某毆打牛某某。

3.2014年10月21日、2015年4月，被害人柴某某向被告人馬志剛分別借款人民幣16000元（實(shí)際給付152000元）、人民幣50000元，月息5分，由馬某乙為保證人。柴某某償還部分利息后再無(wú)力支付，馬志剛等人通過(guò)電話威脅、恐嚇柴某某、馬某乙。2015年10月21日在長(zhǎng)城花園附近的茶樓，馬志剛、馬某某、何會(huì)約柴某某商談還錢(qián)事宜，馬志剛威脅柴某某，后馬某乙償還了欠馬志剛的本金及利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、受案登記表等書(shū)證；

2.證人賀某乙、劉某某等人的證言；

3.被害人賀某甲、程某某等人的陳述；

4.被告人馬某某、馬志剛、曹華、何會(huì)的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；

7.電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹華開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，被告人馬志剛、何會(huì)在賭場(chǎng)上提供直接幫助行為，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬志剛敲詐勒索他人現(xiàn)金2500元，數(shù)額較大，被告人馬某某敲詐勒索他人現(xiàn)金2000元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬志剛、馬某某、何會(huì)，隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某、馬志剛、何會(huì)以威脅手段，強(qiáng)迫他人與其交易，情節(jié)特別嚴(yán)重的，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人馬志剛、何會(huì)在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、強(qiáng)迫交易中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人馬某某、馬志剛、何會(huì)一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰，且被告人馬某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永寧縣人民法院

檢察員：吳新莉

李海燕

2019年8月2日

附：

1.被告人馬某某、曹華、馬志剛、何會(huì)現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷壹拾玖冊(cè)。

3.光盤(pán)貳張。