尋甸回族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

尋檢一部刑訴〔2020〕16號

被告人馬某某，曾用名：馬加高，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5322311983********，回族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，戶籍所在地云南省尋甸縣，住云南省昆明市尋甸縣**街道**村委**村**號，無前科。因涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪，2019年8月30日被尋甸縣公安局刑事拘留，2019年9月29日，本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬清高，男，1956年**月**日出生，身份證號碼5322311956********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省尋甸縣，住云南省昆明市尋甸縣**街道**村委**村**號，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，2019年8月30日被尋甸縣公安局刑事拘留，2019年9月29日，本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日由尋甸縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尋甸縣公安偵查終結(jié)，以被告人馬清高、馬某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案疑難復(fù)雜，本院于2019年12月30日延長審查起訴期限十五日（自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：1、2012至2013年期間，吳某某先后四次向馬清亮借款共計(jì)80萬元，月利息8分，因吳某某無能力償還到期利息，馬清亮將利息寫進(jìn)本金，建立新的借貸關(guān)系，后吳某某無還款能力，2014年馬清亮與馬清高合資100萬元出借給吳某某，在此期間馬清亮多次逼迫吳某某簽訂借條，借條累計(jì)已達(dá)400余萬。

2014年5月，吳某某未能償還馬清亮、馬清高兩人本息，馬清亮以威脅恐嚇方式迫使吳某某將其坐落于尋甸縣金所街道辦金所工業(yè)園區(qū)一棟1080平方米五層的安置房（價(jià)值約300余萬元）用于抵債。馬清亮與馬清高合謀以馬清高的名義簽訂房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，后吳某某被迫與馬清高簽訂賣房協(xié)議，將價(jià)值300余萬的房產(chǎn)抵押給馬清高，房產(chǎn)鑰匙交由馬清亮保管，馬清高與馬清亮口頭約定，待馬清亮替吳某某還清馬清高欠款后，該處房產(chǎn)歸馬清亮所有。吳某某一家人被迫從家搬出后入住于工棚內(nèi)，2014年7月6日馬清高與該房屋租用者徐一鳴重新簽訂租房協(xié)議書，2014年9月14日馬清亮與馬清高讓馬某某和馬某某收取該房產(chǎn)租用者租金12420元，租金由馬某某收取后轉(zhuǎn)交給馬清亮獲利。經(jīng)昆明市誠躍房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司鑒定（誠房評報(bào)（尋）字（2013）第286號、誠房評報(bào)（尋）字（2013）第287號），吳某某、吳朝波名下坐落于尋甸特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)金所片區(qū)建筑面積1080平方米的房屋總價(jià)為320萬元。

2、2014年6月15日，楊某某向馬某某借款20萬元，利息8分，雙方簽訂一份20萬元借款合同，約定借款期限一個(gè)月，并用車牌為云******泵車作為抵押，楊某某實(shí)際到款金額為18.4萬元。后楊某某向馬某某支付完三四個(gè)月左右利息（約6萬多元）后將20萬元本金償還給馬某某。2014年8月9日，楊某某向馬某某借款10萬元，利息8分，雙方簽訂一份10萬元借款合同，約定借款期限一個(gè)月，楊某某實(shí)際到款金額為9.2萬元，楊某某向馬某某支付了三個(gè)月利息后于2014年11月5日再次向馬某某借款10萬元，利息8分，雙方簽訂一份10萬元借款合同，約定借款期限一個(gè)月，楊某某實(shí)際到款金額為9.2萬元，并用車牌為云******、云******車輛作為抵押。此后楊某某每月向馬某某支付利息直至2016年3月份左右，后無力償還本息，2016年9、10月份左右，馬某某威脅楊某某就其未償還的20萬本金及產(chǎn)生的利息重新寫了一份37.6萬元借條。2017年4月11日，馬某某從丁某某處得知楊某某的云******徐工牌泵車在金所檢測站檢審車輛，馬某某到尋甸縣**修理店買了一把鎖后帶領(lǐng)馬某乙（另案處理）到金所檢測站，由馬金磊將楊某某的泵車強(qiáng)行駕駛至奕標(biāo)水泥廠馬清高上班地點(diǎn)，馬清高將泵車安排在自己上班辦公室門口、監(jiān)控下方便自己看管，隨后馬某某用事先準(zhǔn)備好的鎖將泵車方向盤上鎖，并請修理廠人員將楊某某泵車前面兩個(gè)輪胎卸下放置在馬清高上班的奕標(biāo)水泥廠一房間內(nèi)交由馬清高看管。在此期間，馬某某委托馬某乙在微信朋友圈發(fā)布以低價(jià)售賣楊某某泵車的信息。楊某某委托云南誠業(yè)價(jià)格評估有限公司對其泵車被扣留期間造成的停運(yùn)損失進(jìn)行評估（云誠業(yè)價(jià)評（認(rèn)）字[2017]第122號），價(jià)格認(rèn)定為人民幣82291.8元；后經(jīng)尋甸縣人民法院兩次判決，由馬某某支付原告尋甸忠彥水泥制品廠停運(yùn)損失人民幣164583.6元、鑒定費(fèi)人民幣5000元（2017年4月11日至2017年6月11日）；由馬某某支付原告尋甸忠彥水泥制品廠停運(yùn)損失人民幣249618.46元（2017年6月12日至2017年9月13日）。

3、2015年12月24日李某某向馬某某借款2萬元用于周轉(zhuǎn)足療店面，利息8分，雙方簽訂一份2萬元借款合同，約定借款期限兩個(gè)月，用李某某家住房（***房子）作為抵押，李某某實(shí)際到款金額為18400元。2016年1月28日（未到約定借款期限），馬某某找到李某某要求償還2萬元本金，李某某無法償還，馬某某以不還錢就將李某某父母趕出家門并將住房砌磚封堵相威脅讓李某某簽訂一份1萬元借款合同，期限一個(gè)月，以***房子以及店面作為抵押，并約定此筆借款合同僅為還款的保證，待李某某還款2萬元后該借款合同返還李某，李某某仍以2萬元本金付息。后李某某無法償還借款，馬某某將李某某家位于七星鎮(zhèn)考武村攪拌站對面的土地共計(jì)1183平米以100元每平米的價(jià)格購買，并于2016年5月27日與李某某及李某某父母李某甲、張某某以118300元價(jià)格簽訂了一份宅基地轉(zhuǎn)讓證明，馬某某拿了30000元現(xiàn)金給李某某父母，余下88300元稱2016年9月份再行支付。2016年5月26日馬某某再次找到李某某向其索要本息，李某某仍無法償還，馬某某讓李某簽訂一份41000元借款合同，并用七星考武村3號土地作為抵押；2016年5月27日馬某某再次以李某某欠錢為由逼迫李某某寫下一份15000元借款合同，加上事先簽下的所有借款合同金額合計(jì)為86000元，馬某某以此企圖折抵其未向李某某父母支付的88300元購買土地余款，2016年7月30日馬某某又威脅李某某寫下收到宅基地轉(zhuǎn)讓款88300元的收據(jù)，以此證明其已支付了土地轉(zhuǎn)讓尾款。直至2016年8月底李某某父母向馬某某索要土地余款，2016年9月3日馬某某才將李某某與其簽下的所有借款合同及土地款收據(jù)拿給李某某的父母查看，后在李某某的兄弟李某甲對債務(wù)提出質(zhì)疑后，馬某某才再次以李某某向其借款3萬元作為本金按每月8分利息進(jìn)行計(jì)算，時(shí)間自2015年12月至2016年8月，雙方共計(jì)算出李某某共欠其本息52000元，土地余款88300元馬某某還得向李某某家支付36000元，最終在協(xié)商下雙方約定馬某某需再向李某某家支付35000元，后馬某某將35000元付清給李某某的父親李某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄及照片、被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬清高以獲取高額利息進(jìn)行放貸，在借款人無法償還時(shí)對借款人實(shí)施威脅并強(qiáng)行索要借款人房產(chǎn)，逼迫借款人簽訂賣房協(xié)議，價(jià)值人民幣3200000元，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬清高、馬某某為向被害人索要虛假壘高的債務(wù)，強(qiáng)行扣押被害人財(cái)物，造成經(jīng)濟(jì)損失，合計(jì)人民幣419202.06元，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某在討要未到合同約定還款期的債務(wù)過程中，以保證償還本金為由，欺騙被害人簽訂虛假借款合同，并以此借款合同金額累加到借款本金中，在與被害人及其家人協(xié)商買賣被害人家某某過程中用以抵扣購買土地的費(fèi)用，合計(jì)人民幣17200元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，以尋釁滋事罪、詐騙罪對馬某某數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尋甸回族彝族自治縣人民法院

檢察員：金蕊

2020年1月10日

附：

1.被告人馬清高、馬某某現(xiàn)羈押于尋甸縣看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗陸冊，電子卷宗光盤肆碟。

3.公安機(jī)關(guān)依法扣押的現(xiàn)金人民幣37900元暫扣于尋甸縣公安局；馬清高名下的卡號為62319000001********的尋甸農(nóng)商行銀行卡內(nèi)人民幣6523.63元被尋甸縣公安局依法凍結(jié)；公安機(jī)關(guān)依法扣押的叁張?jiān)颇鲜∞r(nóng)村信用社的銀行卡，卡號分別為：62319000000********、62319000000********、62246980********；貳張中國建設(shè)銀行的銀行卡，卡號分別為：62170038600********、62170038600********；壹張富滇銀行的銀行卡，卡號為622308240********；壹張中國郵政儲蓄銀行卡，卡號為62179973000********；壹本馬清高賬號為11000572********的云南省農(nóng)村信用社儲蓄一本通（內(nèi)夾有肆張1996版壹元面值的人民幣；編號分別為WB02306860,OR16909772，MX23819470，IQ84517908）；壹本馬清高賬號為11000677********的昆明市農(nóng)村信用社儲蓄一本通（該賬戶余額人民幣21134.82元被尋甸縣公安局依法凍結(jié)）；壹本馬云美賬號為11000596********的昆明市農(nóng)村信用社儲蓄一本通；壹本黑色標(biāo)有“思佳-59100”字樣的記賬筆記本均隨案移送。_?