長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長南檢公訴刑訴〔2019〕267號

被告人馬永生，男，1982年**月**日生，身份證號碼：4130251982********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司、**商務(wù)公司實際控制人，住河南省鄭州市**路**號樓**室（戶籍所在地：河南省光山縣**派出所）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人代某一，男，1977年**月**日生，身份證號碼：4130251977********，漢族，大學(xué)文化，系**商務(wù)有限公司**，住河南省鄭州市**區(qū)**社區(qū)**號樓**單元（戶籍所在地：河南省光山縣**派出所）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王旦，男，1989年**月**日生，身份證號碼：3625241989********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司員工，戶籍所在地：江西省南豐縣**派出所。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人武彥超，男，1993年**月**日生，身份證號碼：4128241993********，漢族，大專文化，系**有限公司員工，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**派出所。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯緒凱，男，1994年**月**日生，身份證號碼：4102211994********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司員工，戶籍所在地河南省開封市**縣**派出所。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁放，男，1994年**月**日生，身份證號碼：4107271994********，漢族，大專文化，系**有限公司員工，戶籍所在地：河南省新鄉(xiāng)市**縣**派出所。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1994年**月**日生，身份證號碼：4108231994********，漢族，大專文化，系**有限公司員工，戶籍所在地：河南省焦作市**縣**派出所。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼：4110241995********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司員工，戶籍所在地：河南省許昌市**縣**派出所。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月19日被長春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月25日由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬永生、代某一、王旦、袁放、武彥超、侯緒凱、張某甲、姚某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月25日補查重報；本院于2019年4月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2017年4月至2018年7月間，被告人馬永生以牟利為目的，利用其實際控制**商務(wù)公司（以下簡稱“**公司”）、**有限公司（以下簡稱“**公司”），招募多名人員，并對上述人員進(jìn)行“話術(shù)”培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)員均偽裝為成功單身男士，并從百合網(wǎng)、世紀(jì)佳緣等婚戀網(wǎng)站，以尋找伴侶的名義與單身女性交友，在獲得對方信任后，利用“有內(nèi)幕消息，能買到原始股”、“自己已經(jīng)獲得高額利潤”等欺騙性話術(shù)，向?qū)Ψ酵扑]、銷售“新三板”股票。致使被害人王某甲、王某乙、徐某某、邵某某、趙某某、王某丙等人高價買入“永捷股份”、“金百匯”、“安泰園林”等新三板股票，經(jīng)查，上述股票自被害人買入以后再無實際交易。至案發(fā)，馬永生等人利用上述非法手段累計銷售股票金額2661.4096萬元人民幣（以下幣種同），從中獲利五百余萬元。

被告人代某一受馬永生指使，擔(dān)任**公司法定代表人，期間負(fù)責(zé)公司日常運營及人員管理。代某一作為公司管理層，可分得每筆股票銷售金額的1%，其累計非法獲利3萬元。

被告人王旦受馬永生招募，負(fù)責(zé)**公司、**公司員工話術(shù)培訓(xùn)、向業(yè)務(wù)員告知推薦股票名稱等工作。王旦作為公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，可分得每筆股票銷售金額的2-3%，王旦使用虛假身份，欺騙被害人購買指定新三板股票累計金額60萬元，非法獲利10.8萬元。

被告人袁放、被告人侯緒凱、被告人武彥超受馬永生招募，分別擔(dān)任**公司、**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)員工業(yè)務(wù)指導(dǎo)、并幫助業(yè)務(wù)員與被害人進(jìn)行“騙聊”等工作。三被告人作為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，可分得每筆股票銷售金額的2%。其中，袁放使用虛假身份，欺騙被害人購買指定新三板股票累計金額138萬元，非法獲利13.8萬元；武彥超使用虛假身份，欺騙被害人購買指定新三板股票累計215萬元，非法獲利19.2萬元；侯緒凱使用虛假身份，欺騙被害人購買指定新三板股票累計140萬元，非法獲利31.9萬元。

被告人張某甲于2018年7月，使用虛假身份，騙取被害人王某甲信任，后王某甲將股票賬戶及密碼發(fā)給張某甲，由張某甲、武彥超、代某一操作王某甲股票賬戶，購買新三板股票“永捷股份”316萬元。張某甲銷售股票金額448萬元，非法獲利26萬元。

被告人姚某某于2018年5月，使用虛假身份，騙取被害人徐某某信任，姚某某以“新股會賺錢”為名推薦徐某某購買新三板股票“金百匯”，徐某某累計購買該股票175萬元，非法獲利32.49萬元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案贓款1311600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）書證：公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、證券監(jiān)管部門復(fù)函、股票購買憑證截圖、微信聊天記錄復(fù)印件、扣押決定書及扣押清單、話書本、常住人口信息查詢、電話查詢記錄；

（2）被害人王某甲、徐某某、王某丙、趙某某、王某乙、邵某某陳述；

（3）證人張某乙、賈某某、金某某、時某某、周某某、張某丙、王某丁、馬某甲、楊某某、王某戊、盧某某、宋某某、吳某某、董某某、姚某某、李某某、馬某乙、馮某某、安某某、謝某某、王某己、唐某某、姬某某、胡某某證言；

（4）被告人馬永生、代某一、王旦、袁放、武彥超、侯緒凱、張某甲、姚某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬永生、代某一、王旦、袁放、武彥超、侯緒凱、張某甲、姚某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，八被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪罪追究八被告人刑事責(zé)任。鑒于被告人袁放、武彥超、侯緒凱、張某甲、姚某某系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春市南關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：尹嘉紅

二〇一九年七月十日

附：

????1.被告人馬永生、代某一、王旦、袁放、武彥超、侯緒凱現(xiàn)羈押于長春市第三看守所。被告人張某甲、姚某某現(xiàn)羈押于長春市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。