浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕12922號(hào)

被告人馬某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229261982********,東鄉(xiāng)族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**村**社**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月16日被瑞安市刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人阮綿寬，浙江安瑞律師事務(wù)所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人馬某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年底起，被告人馬某甲伙同馬某乙、馬某丙（另案處理）等在廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)家具城內(nèi)用人民幣現(xiàn)金換取他人美金，后由馬某乙、馬某丙在廣州市越秀區(qū)**大廈附近將美金兌換為人民幣，兌換后的人民幣部分轉(zhuǎn)入被告人馬某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡后，由被告人馬某甲直接取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)入其所有的其他銀行卡取現(xiàn)。經(jīng)司法鑒定，被告人馬某甲伙同他人非法兌換外匯總金額1000余萬(wàn)元。

2020年6月16日，公安民警在甘肅省蘭州市七里河區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**村抓獲被告人馬某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易明細(xì)、情況說(shuō)明；

2.證人證言：證人吳某某、李某某、馬某丁的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人馬某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄；

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲違反國(guó)家規(guī)定，倒買倒賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

瑞安市人民法院

檢察官：袁小麗

??2020年10月22日

附：

1.??被告人馬某甲現(xiàn)在被羈押在瑞安市看守所。

1.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。