浙江省武義縣人民檢察院　

起 訴 書

武檢二部刑訴〔2020〕93號(hào)　

被告人馬某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229261986********，東鄉(xiāng)族，文化程度中專，戶籍地甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年8月2日被武義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被依法逮捕。

本案由武義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。案經(jīng)一次退回補(bǔ)充偵查并延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年5月期間，被告人馬某甲通過微信聯(lián)系馬某乙（另案處理）進(jìn)行美金買賣。馬某乙以當(dāng)天美金結(jié)匯價(jià)加0.025至0.03個(gè)點(diǎn)數(shù)的價(jià)格向馬某甲收購美金，馬某甲以當(dāng)天美金結(jié)匯價(jià)加0.015到0.02個(gè)點(diǎn)數(shù)的價(jià)格向義烏市雙龍機(jī)械有限公司、維科集團(tuán)有限公司等公司收購美金，并將收購的美金匯入馬某乙指定的揭陽市的一些公司賬戶內(nèi)，再由馬某乙將對(duì)應(yīng)的人民幣回款匯入馬某甲提供的指定賬戶中，從中賺取的差價(jià)由馬某乙直接支付給馬某甲。經(jīng)查，2018年10月至2019年5月，馬某甲和馬某乙共計(jì)交易1823630美金（折合人民幣12426504.7元），非法獲利人民幣14933元。

2019年8月2日馬某甲在義烏市江東街道出租房中被民警抓獲。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自某某認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、指定管轄決定書、案件處理轉(zhuǎn)辦單、表格數(shù)據(jù)、檢查筆錄、扣押清單、扣押決定書、微信聊天記錄、審計(jì)結(jié)果、回款人民幣流水單等；

2.證人馬某乙、魏某某、繆某某、陳某某的證言；

3.被告人馬某甲的供述與辯解；

4.電子證物檢查工作記錄、光盤。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲違反國(guó)家法律規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武義縣人民法院

檢察員：江琳

2020年3月4日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于武義縣看守所，辯護(hù)人劉國(guó)梁，浙江今日律師事務(wù)所律師。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)某某具結(jié)書》一份

4.涉案財(cái)物移送清單一份。