青海省門源回族自治縣人民檢察院

起?訴?書

門檢公訴刑訴〔2020〕26號

被告人馬某甲，男性，1967年**月**日出生，公民身份號碼6322211967********，漢族，文盲或半文盲，戶籍所在地青海省海北藏族自治州門源回族自治縣，務(wù)農(nóng)，住門源縣**鄉(xiāng)**村**號附**號，因涉嫌詐騙罪，2019年9月4日被門源縣公安局刑事拘留；2019年10月1日經(jīng)門源縣檢察院批準(zhǔn)被門源縣公安局執(zhí)行逮捕。2017年因毆打他人被門源縣公安局行政拘留十日，并罰款五百元；2017年被門源縣人民法院司法拘留十五日；2019年被門源縣人民法院司法拘留十五日。

本案由門源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年11月15日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月2日補查重報；本院于2020年2月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月11日補查重報。本院于2020年2月18日、2020年4月27日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月26日，門源縣人民法院向門源縣公安局舉報稱，馬某甲所涉及的32起民事案件事實類似或雷同，其明知自己無履行或償還債務(wù)的能力，卻向他人隱瞞，幾年內(nèi)連續(xù)不斷地與不同人發(fā)生買賣或借貸行為，后又不主動履行，導(dǎo)致起訴馬某甲的民事案件逐年增加，涉案標(biāo)的多達315334元，其行為可能涉嫌違法犯罪。門源縣公安局于2019年9月2日立案偵查。

經(jīng)門源縣公安局刑警大隊偵查查明：被告人馬某甲2010年至2019年期間，在大通縣、門源縣浩門鎮(zhèn)等地區(qū)，采取高于市場價格并虛構(gòu)自己有育肥的牛；家中有人去世，需要念“亥聽”（古蘭經(jīng)）；自稱老板等事實，找人做擔(dān)保、當(dāng)場支付部分款項、用自己身份證復(fù)印件書寫欠條、承諾擇期還款等方式，以賒購的名義騙取被害人馬某乙、白某甲、馬某丙等42名被害人財物，合計人民幣324351元。事實如下：

一.2010年，被告人馬某甲以次日將牛出售給屠宰場后再付款為由從位于泉口鎮(zhèn)的被害人馬某丁處騙取一頭牛，商定價格5000元。

二.2010年，被告人馬某甲以次日還款為由從位于麻蓮鄉(xiāng)的被害人馬某乙處騙取一頭牛，商定價格4400元。后馬某甲分三次支付給馬某乙2000元，剩余2400元一直未支付。

三.2011年8月7日，被告人馬某甲以所帶現(xiàn)金不夠，寫欠條為由從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人白某乙處騙取一輛農(nóng)用車，商定價格10500元。馬某甲當(dāng)場支付4500元，后又支付給白某乙4000元，剩余4000元未支付。

四.2011年8月8日，被告人馬某甲以白某乙做擔(dān)保的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人馬某戊經(jīng)營的青石嘴鎮(zhèn)宗申摩托專賣店騙取一輛南益牌黑色摩托車，商定價格5200元。馬某甲當(dāng)場支付1000元，其余4200元未支付。

五.2013年1月4日，被告人馬某甲以承諾擇期還款的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人白某丙處騙取一個手扶拖拉機車頭，商定價格500元。

六.2013年1月4日，被告人馬某甲以高于市場價格的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人龍某甲處騙取一輛二手手扶拖拉機，商定價格2000元。

七.2013年4月份，被告人馬某甲向位于浩門鎮(zhèn)的被害人張某甲謊稱其在陰田鄉(xiāng)工程完工結(jié)算貨款，先后兩次從張某甲經(jīng)營的彩鋼廠騙取彩鋼和方管若干，商定價格4700元。后馬某甲支付2200元，剩余2500元一直未支付。

八.2013年6月，被告人馬某甲以家中蓋房需要，項目房補助款到帳后再支付為由騙取位于浩門鎮(zhèn)的被害人楊某甲14000塊紅磚，包含運費商定的價格為5880元，一直未支付。

九.2013年8月10日，被告人馬某甲以國家房屋補償款到位后再付款為由從位于浩門鎮(zhèn)的被害人尹某甲處騙取地板磚、瓷片等裝潢材料，商定價格5000元。同年年底馬某甲向尹某甲支付1000元的同時，又賒走了一臺價值670元的電焊機，后又將剩余的液壓合頁、冰雕、柜門退還給被害人尹某甲。經(jīng)核算還有4018元材料款未結(jié)清。

十.2013年12月26日，被告人馬某甲以寫欠條，承諾擇期還款的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人王某甲處騙取廢鐵若干，商定價格28500元。馬某甲當(dāng)天支付了20000元，剩余的8500元未支付。

十一.2013年，被告人以所帶現(xiàn)金不夠，擇日還款為由從位于北山鄉(xiāng)的被害人石某甲處騙取三頭牛，商定價格12000元。經(jīng)石某甲索要馬某甲支付了2000元后一直未還款，馬某甲得知石某甲將其起訴至門源縣人民法院要求石某甲撤訴，后支付7000元，剩余3000元未支付。

十二.2013年，被告人馬某甲以家中蓋房，危房補助款下發(fā)后結(jié)清磚款為由從位于東川鎮(zhèn)的被害人孔某甲處騙取兩車磚，商定價格7600元。后支付了1000元，剩余6600元未支付。

十三.2014年8月19日，被告人馬某甲以韓某甲做擔(dān)保的方式從其居住在浩門鎮(zhèn)的侄女韓某乙（系米某甲妻子）處騙取一頭牛，商定價格9000元。后米某甲因妻子生病向韓某甲處索要2000元。2015年4月，韓某甲向門源縣人民法院起訴，法院強制執(zhí)行6000元，剩余3000元未支付。

十四.2014年5月，被告人馬某甲以書寫合同并承諾擇期還款的方式騙取被害人韋某甲位于浩門鎮(zhèn)北關(guān)西村124號的拆遷房屋18間，商定價格28000元。后馬某甲前后共向韋某甲支付10000萬，剩余18000未支付。

十五.2014年11月6日，馬某甲以寫欠條的方式從位于浩門鎮(zhèn)的被害人莫某甲處騙取一頭牛，商定價格7600元。當(dāng)場支付600元，剩余7000元未支付。

十六.2014年，被告人馬某甲以家中哥哥去世，要念“亥聽”（古蘭經(jīng)），賒賬后還款為由，從位于麻蓮鄉(xiāng)的被害人陳某甲處騙取一頭牛，商定價格6700元。當(dāng)場支付700元，剩余6000元未支付。

十七.2014年，被告人馬某甲謊稱其承包的工程未結(jié)算，從位于浩門鎮(zhèn)的被害人張某乙經(jīng)營的東門煤場以每噸730元的價格騙取兩車煤，共計3562元。

十八.2015年1月24日，被告人馬某甲以承諾擇期還款的方式從位于浩門鎮(zhèn)的被害人毛某甲處騙取兩車玉米，商定價格29952元。后用兩頭黃牛折抵9952元玉米款，剩余20000元未支付。?

十九.2015年3月19日，被告人馬某甲以寫欠條，承諾擇期還款的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人馬某己處騙取三頭牛，商定價格24500元。2015年5月6日起訴至門源縣法院，并強制執(zhí)行了13000元，馬某甲支付了2000元，共計15000元，剩余9500元未歸還。

二十.2015年4月14日，被告人馬某甲以寫欠條，承諾擇期還款，若不還款支付利息的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人王某乙處騙取兩頭牛，商定價格14000元。2015年5月份，王某乙起訴至門源縣人民法院后，馬某甲支付了1000元，剩余13000元未支付。

二十一.2015年5月17日，被告人馬某甲以承諾擇期還款的方式從位于浩門鎮(zhèn)的被害人馬某庚處騙取一輛三輪農(nóng)用車，商定價格14000元。

二十二.2015年12月份，被告人馬某甲以所帶現(xiàn)金不足，承諾擇期還款為由從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人張某丙中賒了一車苞谷（學(xué)名“玉米”），商定價格13640元。后馬某甲歸還了1500元，剩余12140元未支付。

二十三.2015年，被告人馬某甲以徐某甲做擔(dān)保的方式從位于北山鄉(xiāng)的被害人馬某辛處騙取一頭牛，商定價格7800元。馬某甲當(dāng)天從縣城的銀行取錢后支付了1800元，剩余6000元未支付。

二十四.2015年，被告人馬某甲以徐某甲做擔(dān)保，以高于市場價格的方式從被害人張某丁處騙取三頭牛，商定價格37000元的。馬某甲當(dāng)場支付了5000元，后分兩次支付6000元。張某丁多次向擔(dān)保人徐某甲索要到剩余的26000元。馬某甲以暫時沒有還款能力一直未支付徐某甲代其償還的26000元。

二十五.2016年4月，被告人馬某甲以承建麻蓮鄉(xiāng)瓜拉村水管工程為由，雇傭被害人韓某丙以每米18元價格用挖掘機在麻蓮鄉(xiāng)瓜拉村施工。后以暫無還款能力為由拖欠施工費6460元。

二十六.2017年3月23日，被告人馬某甲以家中哥哥去世，要念“亥聽”（古蘭經(jīng)），賒賬后還款為由從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人馬某壬處騙取一頭“黑白花”母牛，商定價格11000元。后馬某甲分兩次支付了4000元，剩余的7000元未支付。

二十七.2017年，馬某甲以書寫欠條的方式從位于陰田鄉(xiāng)的被害人馬某丙經(jīng)營的小鳥電動車店中騙取一輛小鳥牌三輪電動車，商定價格4600元的。當(dāng)場微信轉(zhuǎn)賬500元后，馬某甲寫了一張3600元的欠條，并承諾到家后向馬某丙支付500元，直到現(xiàn)在未支付4100元。

二十八.2017年，被告人馬某甲通過微信平臺得知位于北山鄉(xiāng)的被害人黃某甲預(yù)出售一輛農(nóng)用車，以所帶現(xiàn)金不夠，承諾擇期還款的方式騙取黃某甲的一輛三馬農(nóng)用車，商定價格16800元。馬某甲當(dāng)天支付了2000元，其余14800元未支付。

二十九.2017年，被告人馬某甲謊稱自己為廢品收購站老板，騙取位于泉口鎮(zhèn)的被害人竇某甲兩車紅磚共計12000片，商定價格5100元。

三十.2017年，被告人馬某甲以高于市場價格，寫欠條并承諾等其磚廠工資結(jié)算后支付剩余部分的方式從位于東川鎮(zhèn)的被害人馬某癸的中飛車行騙取一臺小鳥牌電動車，商定價格5200元。馬某甲現(xiàn)場支付了2200元，其余的3000元未支付。

三十一.2017年，被告人馬某甲以略高于市場價的方式從被害人賀某甲經(jīng)營的門源縣浩門水暖建材潔具經(jīng)營行騙取水暖管件、電線、管材等物品，共計7648元。

三十二.2018年，被告人馬某甲以承諾次日還款為由從位于泉口鎮(zhèn)的被害人馬某子處騙取一輛裝載機和一輛三輪車，共計10000元。當(dāng)天支付了1000元，剩余9000元未支付。

三十三.2018年，被告人馬某甲以承諾擇期還款的方式從位于浩門鎮(zhèn)的被害人賈某甲經(jīng)營的門源縣浩門鎮(zhèn)民俗街啟光照明燈飾的店內(nèi)騙取一個型號為60-P2的史密斯牌熱水器，商定價格1300元。當(dāng)天馬某甲支付了300元，其余的1000元至今支付。

三十四.2019年1月，被告人馬某甲以家中爺爺去世，要念“亥聽”（古蘭經(jīng)），賒賬后還款為由從位于陰田鄉(xiāng)的被害人馬某丑處騙取一頭育肥牛，商定價格8800元。

三十五.2019年2月5日，被告人馬某甲以寫欠條并承諾工程款到賬后支付為由從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人馬某寅位于青石嘴鎮(zhèn)北街經(jīng)營的馬某寅牛羊肉鋪騙取155斤牛肉，商定價格3880元。馬某甲現(xiàn)場支付80元，2月24日馬某甲給馬某寅微信轉(zhuǎn)賬1000元，剩余的2800元未還。

三十六.2019年2月24日，被告人馬某甲以家中要念“亥聽”（古蘭經(jīng)），賒賬后還款為由從位于東川鎮(zhèn)的被害人孔某乙處騙取一頭牛，商定價格8100元。

三十七.2019年2月份，被告人馬某甲以書寫欠條并承諾擇期還款的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人趙某甲處騙取一頭西門塔爾公牛犢，商定價格7800元。

三十八.2019年3月9日，被告人馬某甲以自己已收了一車廢鐵，賣出去后還錢為由從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人米某乙處騙取四輪拖拉機、圓盤扒、拖車和犁一套，商定價格15000元。

三十九.2019年3月14日，被告人馬某甲以承包了麻蓮鄉(xiāng)的水電工程，完工后結(jié)算為由從位于浩門鎮(zhèn)的被害人劉某甲經(jīng)營的豪廳潔具燈飾店騙取一臺熱水器和管件若干，合計1260元。

四十.2019年4月，被告人馬某甲以王某乙做擔(dān)保的方式從位于青石嘴鎮(zhèn)的被害人黃某乙處騙取三頭牛，商定價格21000元的。馬某甲付定金400元，寫了欠條并承諾四天內(nèi)還清，后馬某甲一直未還款，黃某乙起訴至門源人民法院后，法院強制執(zhí)行了1000元，剩余19600元未支付。

四十一.2019年5月，被告人馬某甲分兩次從位于陰田鄉(xiāng)的被害人白某甲手中以擇日付款的方式騙廢舊鋁合金若干和六只羊，共計6900元。

四十二.2019年，被告人馬某甲以家中要念“亥聽”（古蘭經(jīng)），賒賬還還款為由從位于東川鎮(zhèn)的被害人吉某甲處騙取一頭牛，商定價格9800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.違法線索移送函、到案經(jīng)過、欠條等書證：；2.葉某甲、馬某卯、馬某辰、馬某巳等20名證人的證言：3.馬某乙、白某甲、馬某丙等42名被害人的陳述；4.被告人馬某甲的供述與辯解；5.被害人馬某乙、米某甲、馬某辛的辨認筆錄；6.視聽資料4段。

本院認為，被告人馬某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物達324351元，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

門源縣人民法院

???檢察官：劉婭麗

????????????????????????????????2020年4月16日