云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

祿檢一部刑訴〔2020〕66號

被告人馬某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼5301281965********，漢族，初中文化，居民，戶籍所在地云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**街道辦事處**社區(qū)委員會**號**棟**單元**室，住祿勸縣**街道辦事處**小區(qū)**棟**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)祿勸公安局決定，于2019年11月12日被祿勸公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)祿勸公安局決定，于2019年12月17日被祿勸公安局執(zhí)行逮捕。

本案由祿勸彝族苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

祿勸公安局在辦理公安部下發(fā)的關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙過程中，被告人馬某甲是公安部下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙的名單中人員，一級豬頭。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，被告人馬某甲自2016年1月份參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，項(xiàng)目主要為“聯(lián)合基金精英群”項(xiàng)目、“皇家320”項(xiàng)目、“華人聯(lián)合會”、“皇家免費(fèi)項(xiàng)目”等。這些項(xiàng)目是以打著國家扶貧政策的旗號，以在一定期限內(nèi)會得到高額回報(bào)為誘餌，拉攏他人加入，加入的人交納一定的報(bào)單費(fèi)等款項(xiàng)，加入以上這些項(xiàng)目的人交納報(bào)單費(fèi)等款項(xiàng)后被騙走。被告人馬某甲在“聯(lián)合基金精英群”項(xiàng)目和“皇家320”項(xiàng)目群中均擔(dān)任群管理，同時(shí)其在“皇家320”項(xiàng)目群中擔(dān)任著“政委”職務(wù)。馬某甲加入以上民總資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目后，拉攏他人加入到這些項(xiàng)目中，并向他人收取報(bào)單費(fèi)等款項(xiàng)。經(jīng)查實(shí)馬某甲收取了被害人馬某乙、趙某某和李某某等人的報(bào)單費(fèi)等款項(xiàng)共計(jì)7597元人民幣（其中馬某乙1227元，趙某某4654元，李某某1716元），具體情況如下：

1、2016年5月19日至10月5日期間，被害人馬某乙在被告人馬某甲高額回報(bào)的利誘下加入民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，先后16次共轉(zhuǎn)賬了1227元人民幣的報(bào)單費(fèi)給馬某甲進(jìn)行報(bào)單，報(bào)單過后該款項(xiàng)被騙走。

2、2016年8月24日至2017年4月12日期間，被害人趙某某在被告人馬某甲高額回報(bào)的利誘下，加入民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，趙某某先后46次轉(zhuǎn)賬了共計(jì)4654元報(bào)單費(fèi)給馬某甲進(jìn)行報(bào)單，報(bào)單過后該款項(xiàng)被騙走。

3、2016年7月至2017年1月份期間，被害人李某某在被告人馬某甲高額回報(bào)的利誘下，通過馬某甲介紹加入“華人聯(lián)合會”、“皇家免費(fèi)項(xiàng)目”等民族資產(chǎn)類詐騙項(xiàng)目，期間，李某某以微信轉(zhuǎn)賬的方式共交納了1716元人民幣的報(bào)單費(fèi)給馬某甲報(bào)單，該報(bào)單費(fèi)被騙走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:受案登記表、戶口證明、歸案經(jīng)過、微信支付交易明細(xì)、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單等;2.證人證言：證人馬某乙、趙某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲以加入“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”項(xiàng)目名義對他人實(shí)施詐騙，從中獲取利益，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣7597元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

祿勸彝族苗族自治縣人民法院

檢?察?員：俎廣浩

2020年4月15日

附：1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)一冊，電子卷宗光盤二張。

3.移送起訴書副本一式八份。