寧夏回族自治區(qū)涇源縣人民檢察院

起?訴?書

涇檢一部刑訴〔2020〕39號

被告人馬某甲，曾用名馬某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼6422211982********，漢族，?？?/span>文化，無業(yè)，寧夏固原市原州區(qū)人，住銀川市永寧縣**鎮(zhèn)****小區(qū)**號樓**單元***室。2019年9月2日因犯合同詐騙罪原州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金一萬元，馬某甲對該判決不服提出上訴，固原市中級人民法院于2020年7月10日二審改判為有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，2020年10月16日刑滿釋放，當日因涉嫌職務(wù)侵占罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由涇源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年9月23日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其委托辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年9月份，被告人馬某甲以加盟合作的方式獲得**貸網(wǎng)絡(luò)借貸技術(shù)平臺在涇源縣境內(nèi)的使用權(quán)限，2016年7月28日，北京同城**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、溫州**貸經(jīng)濟信息咨詢有限公司銀川分公司與被告人馬某甲三方簽訂了《**貸網(wǎng)絡(luò)借貸技術(shù)平臺使用協(xié)議》。自獲得**貸網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)權(quán)限后至2016年9月，被告人馬某甲以北京同城**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的加盟合作商身份從事**貸網(wǎng)絡(luò)借貸業(yè)務(wù)，先后為涇源縣、原州區(qū)開城鎮(zhèn)部分群眾聯(lián)系、審核、辦理多筆**貸網(wǎng)絡(luò)借款。2016年9月，在**貸網(wǎng)辦理借款的客戶溫某某以被告人馬某甲在辦理**貸網(wǎng)絡(luò)貸款時存在亂收費行為，將被告人馬某甲投訴至溫州**貸經(jīng)濟信息咨詢有限公司銀川分公司，溫州**貸經(jīng)濟信息咨詢有限公司銀川分公司在接到投訴后停止了被告人馬某甲從事**貸網(wǎng)絡(luò)貸款的業(yè)務(wù)辦理權(quán)限。被告人馬某甲在被溫州**貸經(jīng)濟信息咨詢有限公司銀川分公司停止**貸網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)辦理權(quán)限后，仍以**貸網(wǎng)絡(luò)借貸加盟合作商的身份，先后將**貸網(wǎng)貸款客戶伍某某歸還給**貸網(wǎng)的60000元，鐵某某歸還的60000元，何某某歸還的18500元，馬某丙還的60000元，馬某丁歸還的60000元，剡某歸還的45000元，于某某歸還的60000元，秦某某歸還的40000元，楊某某歸還的60000元，溫某某歸還的50000元，共計513500元還款本金私自截留，供自己償還所欠的高利貸本金及利息。案發(fā)后，被告人馬某甲向北京同城**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作出了書面還款承諾，但未履行其向公司作出的還款承諾。

被告人馬某甲到案后自愿如實供述自己的罪行，并認罪認罰，起訴前已全額退繳涉案贓款513500元，取得了被害人北京同城**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被告人的供述與辯解；

4.視聽資料。

本院認為，被告人馬某甲利用職務(wù)上的便利，截留北京同城**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的客戶歸還借款本金513500元占為己有，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，涉嫌職務(wù)侵占罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當依法追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲犯罪后能夠如實供述自己罪行且自愿認罪認罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

涇源縣人民法院?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官：蘭海紅