湖南省桂陽縣人民檢察院

起?訴?書

湘桂檢公訴刑訴〔2019〕33號

被告人馬某甲（曾用名：馬某乙），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3208231978********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，出生地江蘇省灌云縣，戶籍所在地與現(xiàn)住地江蘇省宿遷市沭陽縣**路**號。2004年因犯搶劫罪被江蘇省連云港市中級人民法院判處有期徒刑十年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年1月11日臨時羈押于灌云縣看守所，于2018年1月16日被桂陽縣公安局刑事拘留，同年2月11日被本院決定不批準(zhǔn)逮捕，于2018年2月12日被桂陽縣公安局取保候?qū)?；同?月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月14日被桂陽縣公安局逮捕。

本案由桂陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2018年10月20日至11月19日、2019年1月3日至2月2日）；因案情復(fù)雜依法延長審查起訴期限一次（自2018年10月7日至10月21日、2018年12月20日至2019年1月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年起，被告人馬某甲就開始接觸到宋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的“云數(shù)貿(mào)”系列傳銷。2016年底，馬某甲通過他人介紹加入以宋某某為首的“云數(shù)貿(mào)-五行幣”傳銷組織，以購買“五行金幣”成為會員并配送數(shù)字（虛擬）貨幣為名，通過微信等方式宣傳發(fā)展會員返利模式，虛擬貨幣具有高額回報，引誘會員發(fā)展下一層級會員，形成上、下層級關(guān)系，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行傳銷活動。被告人馬某甲為了發(fā)展會員，建立“五行幣淡然團隊”。為了便于收取傳銷資金成立“灌云淡然珠寶銷售有限公司”，馬某甲作為傳銷團隊負(fù)責(zé)人，在“五行幣”傳銷組織中起著宣傳、管理、協(xié)調(diào)、組織等作用。經(jīng)審計，馬某甲直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額在250萬元以上。

2018年1月11日，馬某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行U盾等；2.書證：刑事判決書、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)等；3.證人證言：證人宋某某、葛某某、項某某的證言；4.被告人供述與辯解：被告人馬某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：專項審計報告；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲以購買“五行金幣”成為會員并配送數(shù)字（虛擬）貨幣，虛擬貨幣具有高額回報為名，要求加入者繳納費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人馬某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桂陽縣人民法院

檢察員：李正

2019年3月11日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于桂陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人、鑒定人名單1份。

4.扣押的涉案款物均由公安機關(guān)保管。

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