和某某人民檢察院

起?訴?書

和某某檢公訴刑訴〔2019〕52號(hào)

被告人馬某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528261976********，回族，初中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州焉耆回族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆巴州焉耆回族自治縣**公寓**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月10日被焉耆縣公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人馬某乙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528271985********，回族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：疆巴州焉耆回族自治縣**路**號(hào)院**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆巴州焉耆回族自治縣**路**號(hào)院**號(hào)，2016年8月9日因吸食大麻被庫(kù)爾勒市公安局行政拘留15日因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2018年11月9日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月25日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人馬某丙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528261991********，回族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：新疆巴州焉耆回族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆巴州焉耆回族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2011年4月27日因犯故意殺人罪被焉耆縣人民法院判處有期徒刑5年，2014年11月28日刑滿。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2018年11月8日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月25日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人李某甲，綽號(hào)軍某某，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528271967********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某新疆和某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住新疆和某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月17日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人何某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某**路**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆巴州和某某**鎮(zhèn)**花園**樓**單元**室，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年10月29日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人孫某甲，綽號(hào)黑某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281974********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住新疆巴州和某某**家屬院**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月6日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人劉某甲，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281978********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住址：和某某**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，2010年9月17日被告人劉某甲因賭博被和某某公安局行政拘留10日，并處3千元罰款。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月2日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人尹某某，綽號(hào)鐺某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528291990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州博湖縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住址：現(xiàn)金巴州庫(kù)爾勒市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月15日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人關(guān)某某，綽號(hào)關(guān)貝某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281990********，回族，?？莆幕潭?，戶籍所在地：新疆巴州和某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆巴州和某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)，于2018年11月25日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人韓某甲，經(jīng)名蘇某某、沙某某，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281969********，回族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某**鄉(xiāng)**街**號(hào)，現(xiàn)住址：新疆巴州焉耆縣**花園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月2日被和某某公安局刑事拘留，于2019年3月12日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人孫某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住和某某**花苑**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月24日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人黃某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281971********，漢族，中專，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和某某，住新疆和某某**鎮(zhèn)**家屬院**號(hào)樓**單元**室。2018年4月13日被告人黃某某在和某某**網(wǎng)吧工作期間，未嚴(yán)格落實(shí)維穩(wěn)安保措施，被和某某公安局行政拘留5日并處罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月5日被和某某公安局刑事拘留，于2018年11月17日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

被告人張某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6528281982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：新疆巴州和某某**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，住和某某**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月24日被和某某公安局刑事拘留，于2018年12月6日被和某某公安局逮捕，現(xiàn)羈押在和某某看守所。

本案由和某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、孫某甲、孫某乙、關(guān)某某、張某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年1月31日向本院送審查起訴，本院受理后，于2019年2月2日、2月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2019年2月27日一次退回和某某公安局補(bǔ)充偵查，和某某公安局于2019年3月16日一次補(bǔ)查重報(bào)。以被告人李某甲、何某某、黃某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月16日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本院于2019年3月17日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。以被告人馬某甲、馬某乙、馬某丙、韓某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、馬某甲、馬某乙、馬某丙非法拘禁罪、馬某甲、馬某乙敲詐勒索罪于2019年3月16日向本院移送審查起訴，本院受理后，于3月16日、3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于3月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月17日將上述案件并案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、開設(shè)賭場(chǎng)罪

（1）2012年10月初至2012年10月底，被告人馬某甲伙同杜某某（另案移送起訴）、劉某乙（另案移送起訴）在和某某**鄉(xiāng)**棋牌室（現(xiàn)**商行）內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)；2012年10月底至2013年2月，被告人馬某甲伙同杜某某、劉某乙、馬某戊（另案移送起訴）在和某某**鄉(xiāng)**棋牌室（現(xiàn)**商行）內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)。馬某甲在上述兩地開設(shè)賭場(chǎng)共獲利8萬。

（2）2013年6至7月期間，馬某甲在和某某**鄉(xiāng)**賓館開設(shè)賭場(chǎng)抽頭漁利。

（3）2013年秋天，被告人馬某甲伙糾集馬某?。戆柑崞鸸V）在和某某**鄉(xiāng)**公司孫某丙的平房?jī)?nèi)開設(shè)賭場(chǎng)并從中獲利，被告人馬某甲獲利1萬余元。被告人馬某甲指使馬某丁在賭場(chǎng)內(nèi)幫助其抽頭漁利，馬某?。戆柑崞鸸V）獲利3千余元。被告人馬某甲糾集王某某（另案移送起訴）在賭場(chǎng)放水（放貸）。

（4）2014年11月至2015年1月期間，被告人馬某甲糾集馬某?。戆柑崞鸸V）、馬某乙、馬某丙、韓某甲分別在和某某**鄉(xiāng)**足浴店以及**鄉(xiāng)**公司孫某丙的平房?jī)?nèi)開設(shè)賭場(chǎng)抽頭漁利。被告人馬某甲從中抽頭獲利8萬余元；被告人馬某甲指使馬某?。戆柑崞鸸V）、馬某乙在賭場(chǎng)抽頭，其二人各獲利6千余元；被告人馬某甲指使馬某丙、韓某甲在賭場(chǎng)外望風(fēng)放哨，被告人馬某丙從中獲利3千余元，被告人韓某甲獲利2650元。

（5）2015年11月至2016年4月，2016年11月至2016年12月期間，被告人馬某甲伙同李某甲、何某某、阿某某（另案處理，因涉及其他犯罪和某某公安局正在偵辦）在和某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)二樓李某甲**棋牌室內(nèi)開設(shè)賭場(chǎng)并從中抽頭獲利。其中被告人馬某甲從中抽頭獲利6萬余元；被告人李某甲從中抽頭獲利5萬8千余元；被告人何某某從中抽頭獲利4萬余元；被告人馬某甲指使馬某?。戆柑崞鸸V）在賭場(chǎng)內(nèi)抽水（抽頭漁利）、放水（放貸）；喻某某（焉耆縣公安局偵辦）、劉某丙（焉耆縣公安局偵辦）明知馬某甲、李某甲等人在開設(shè)賭場(chǎng)，還在賭場(chǎng)放水（放貸）；被告人馬某甲指使尹某某在賭場(chǎng)內(nèi)幫助馬某甲放水（放貸）；被告人何某某安排黃某某在賭場(chǎng)外望風(fēng)放哨，被告人黃某某從中獲利2千余元。

（6）2015年12月至2016年1月期間，被告人馬某甲伙同被告人劉某甲、孫某甲分別在和某某**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)四樓**茶樓、和某某**鎮(zhèn)**小區(qū)劉某甲門面房?jī)?nèi)開設(shè)賭場(chǎng)并從中抽頭獲利。其中，被告人馬某甲從中抽頭獲利2萬6千余元，被告人劉某甲從中抽頭獲利2萬5千余元，被告人孫某甲從中抽頭獲利4萬余元。被告人馬某甲指使馬某?。戆柑崞鸸V）在賭場(chǎng)內(nèi)抽水（抽頭漁利）；馬某甲指使尹某某在和某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)小二樓的賭場(chǎng)內(nèi)以及和某某**鎮(zhèn)**小區(qū)劉某甲門面房?jī)?nèi)的賭場(chǎng)內(nèi)，幫助馬某甲向參賭人員放水（放貸），使馬某甲從中獲利1萬3千余元，尹某某用自己的2萬元在龍駒嘉苑小區(qū)劉某甲門面房?jī)?nèi)的賭場(chǎng)內(nèi)放水（放貸），其個(gè)人從中獲利3千余元，馬某甲給其一共給了8000余元，尹某某共獲利1萬1千余元；被告人孫某甲指使孫某乙、關(guān)某某在賭場(chǎng)外望風(fēng)放哨，被告人孫某乙非法獲利2千余元，被告人關(guān)某某從中非法獲利4千2百余元。被告人劉某甲指使張某某在和某某**鎮(zhèn)**小區(qū)劉某甲門面房?jī)?nèi)開設(shè)的賭場(chǎng)外望風(fēng)放哨，被告人張某某從中獲利1千8百余元。

（7）2015年10月，被告人孫某甲在和某某**廣場(chǎng)**茶樓開設(shè)賭場(chǎng)抽頭漁利。

2、非法拘禁罪

2015年4月至2015年10月期間，被告人馬某甲以索要高利貸及賭債為由，指使被告人馬某?。戆柑崞鸸V）、馬某乙、馬某丙、蔡某某（焉耆縣公安機(jī)關(guān)偵辦）等人，將被害人韓某乙法拘禁于和某某**酒店、和某某**賓館以及和某某**鄉(xiāng)**賓館。

3、敲詐勒索罪

2015年5月至2016年12月期間，被告人馬某甲在和某某**鄉(xiāng)**賓館門前，對(duì)受害人徐某某以索要他人10萬元賭債為由進(jìn)行毆打，指使被告人馬某?。戆柑崞鸸V）、馬某乙、蔡某某（焉耆縣公安機(jī)關(guān)偵辦）在**鄉(xiāng)**漁場(chǎng)徐某某住宅對(duì)其進(jìn)行威脅，在**鄉(xiāng)**賓館限制其人身自由，強(qiáng)行從徐某某處索走現(xiàn)金5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：和某某公安局扣押車輛一輛；2.書證：戶籍證明、前科證明、刑事判決書、釋放證明書、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、銀行流水賬、社會(huì)信息采集平臺(tái)（住宿登記）等，3.證人證言：證人蔡某某、李某乙、王某某、陳某某等40人的證言：4.被害人陳述：被害人徐某某、韓某丙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲等13人的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：馬某甲、馬某乙、徐某某等人的辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲糾集馬某?。戆柑崞鸸V）、馬某乙、馬某丙等與李某甲、何某某、孫某甲、劉某甲、尹某某、關(guān)某某、韓某甲、孫某乙、黃某某、張某某長(zhǎng)期在一起，在和某某轄區(qū)長(zhǎng)期從事開設(shè)賭場(chǎng)并從中抽頭獲利，并為索要高利貸及賭債，采用暴力、威脅等手段對(duì)他人非法拘禁、敲詐勒索，為非作惡、嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)生活秩序,給當(dāng)?shù)卦斐奢^為惡劣的社會(huì)影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第三部分第十四條之規(guī)定，依法應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力。

被告人馬某甲、李某甲、何某某、孫某甲、劉某甲、尹某某、馬某乙、關(guān)某某、馬某丙、韓某甲、孫某乙、黃某某、張某某等13人以營(yíng)利為目的，開設(shè)賭場(chǎng)的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究馬某甲、李某甲、何某某、孫某甲、劉某甲、尹某某、馬某乙、關(guān)某某、馬某丙、韓某甲、孫某乙、黃某某、張某某等13人刑事責(zé)任，被告人馬某甲、李某甲、何某某、孫某甲、劉某甲等5人，在開設(shè)賭場(chǎng)中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯，被告人尹某某、馬某乙、關(guān)某某、馬某丙、韓某甲、孫某乙、黃某某、張某某等8人，在開設(shè)賭場(chǎng)中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯；被告人馬某甲、馬某乙等人以索要他人賭債為由，多次滋擾、威脅，前后共向被害人徐某某勒索走5萬元現(xiàn)金，數(shù)額巨大，馬某甲、馬某乙的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索追究馬某甲、馬某乙的刑事責(zé)任。被告人馬某甲、馬某乙、馬某丙以索要高利貸及賭債為由，非法限制被害人韓某丙的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪究馬某甲、馬某乙、馬某丙的刑事責(zé)任。被告人馬某甲、馬某乙、馬某丙等人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人馬某丙因故意犯罪被判處有期徒刑五年，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯。被告人劉某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和某某人民法院

檢察員：廖華東

馬慧英

郭昊

2019年3月31日