河北省衡水市冀州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

冀檢公訴刑訴〔2020〕9號　

　　被告人馬某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3325261971********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號，住吉林省通化市梅河口市**街，無業(yè)。2019年11月12日被抓獲，同年11月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年12月6日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人馬某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3325261978********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號，住本村，無業(yè)。2019年12月17日被抓獲，同年12月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)指定居所監(jiān)視居住，同年1月6日被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年2月10日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人張某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2201211966********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地吉林省長春市榆樹市**鎮(zhèn)**村**組，住本村，無業(yè)。2019年12月12日被抓獲，同年12月17日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人高某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1311211965********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**村**號，住衡水市棗強(qiáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**，衡水市棗強(qiáng)縣**，教師。2019年11月12日被抓獲，同日因涉嫌詐騙罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年12月20日轉(zhuǎn)逮捕。

被告人馮某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1330221966********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市冀州市，住河北省冀州市**鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)。2019年11月12日被抓獲，同年11月13日因涉嫌詐騙罪被衡水市冀州區(qū)公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被衡水市冀州區(qū)公安局刑事拘留，同年12月20日轉(zhuǎn)逮捕。

本案由衡水市冀州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某乙、張某某、高某某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人馬某甲經(jīng)他人介紹了解到“振興東北老工業(yè)基底3260精準(zhǔn)扶貧”項目（以下簡稱“3260”項目）并交錢加入。該項目以國家項目為宣傳點，稱國家正在編織中國人際網(wǎng)，只需繳納3360元即可入網(wǎng)，入網(wǎng)后可獲“靜態(tài)收益”、“動態(tài)收益”兩種收益。靜態(tài)收益指人際網(wǎng)開網(wǎng)后可獲得巨額回報，動態(tài)收益指發(fā)展新下線加入即可獲得獎勵。該項目以上述收益模式欺騙會員發(fā)展下線，并承諾發(fā)展新會員會獲得相應(yīng)的獎金。后馬某甲在梅河口市租賃房屋專職推廣“3260”項目，并發(fā)展下線被告人馬某乙，馬某乙經(jīng)下線陳某某發(fā)展被告人張某某、張某某經(jīng)下線常某某發(fā)展被告人高某某、高某某發(fā)展下線被告人馮某某。

馬某甲、馬某乙在推廣“3260”項目期間，利用在梅河口市租賃的房屋給新加入會員進(jìn)行接待、培訓(xùn)。五名被告人在該項目中負(fù)責(zé)接收下線入會費和報單信息，并逐級報單、發(fā)放獎金，利用微信群等方式向他人宣傳“3260”項目的發(fā)展前景、投資方式、獲利規(guī)則吸引他人投資入股，并鼓勵參與者繼續(xù)發(fā)展下線，以此獲取返利。

現(xiàn)查實馮某某直接或間接發(fā)展會員共35人且形成5個層級，高某某直接或間接發(fā)展會員49人，張某某直接或間接發(fā)展會員51人，馬某乙直接或間接發(fā)展會員53人，馬某甲直接或間接發(fā)展會員54人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.??證人證言；

3.??被告人的供述與辯解；

4.??辨認(rèn)筆錄、電子勘察筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。五名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、馬某乙、張某某、高某某、馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以宣傳投資“3260”項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

衡水市冀州區(qū)人民法院　

檢察員：李昂

（院?。?/span>

2020年3月18日　

附：

????1．被告人馬某甲、馬某乙、張某某現(xiàn)羈押于衡水市冀州區(qū)看守所，被告人高某某、馮某某現(xiàn)羈押于衡水市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。