浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕2456號(hào)　

被告人馬某甲，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229261991********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)金華市公安局江南分局決定，于2020年5月8日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月5日被逮捕。

被告人馬某乙，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229261994********，東鄉(xiāng)族，半文盲，戶籍所在地甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)金華市公安局江南分局決定，于2020年5月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年6月至2020年5月期間，被告人馬某甲以非法營(yíng)利為目的，采用“居間中介”倒賣外匯方式，多次從周某某等人處買入價(jià)值人民幣5412.46萬(wàn)元的外匯并予以賣出；另從需要外匯的買家曾某某、高某某兵處收取購(gòu)買外匯的資金合計(jì)人民幣517.24萬(wàn)元，并從中賺取差價(jià)。馬某甲從中獲取違法所得人民幣5.9萬(wàn)余元。

?2.2020年2月至2020年5月期間，被告人馬某乙以非法營(yíng)利為目的，采用“居間中介”倒賣外匯方式，多次從周某某等人處買入價(jià)值人民幣2230.68萬(wàn)元的外匯并予以賣出；另從需要外匯的買家谷某某處收取購(gòu)買外匯的資金合計(jì)1500萬(wàn)元，向他人購(gòu)買相應(yīng)外匯后予以賣出。馬某甲從中獲取違法所得人民幣3.7萬(wàn)余元。

2020年5月8日，被告人馬某甲在甘肅省康樂(lè)縣弗羅斯特飯店被民警抓獲歸案。2020年5月29日，被告人馬某乙主動(dòng)到甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣果園派出所投案。歸案后，馬某乙主動(dòng)退贓人民幣3萬(wàn)元。馬某甲、馬某乙作案銀行賬號(hào)內(nèi)的資金均有被凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、人口信息、扣押決定書(shū)及清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及清單、接受證據(jù)清單、發(fā)還清單、銀行交易明細(xì)等；

2.?鑒定意見(jiàn)：鑒定書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告；

3.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、扣押筆錄；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤5張；

5.證人證言：證人鄧某某、曾某某、李某某、高某某、谷某某、岳某某的證言；

6.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲、馬某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲、馬某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、馬某乙違反國(guó)家外匯管理制度，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯，破壞國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人馬某乙具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人馬某甲、馬某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院　

?????????????????????????????檢察官：王悅

檢察官助理：陳惠琳

2020年11月5日　

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所；被告人馬某乙現(xiàn)在家取保候?qū)彛?761********）。

2.公安卷8冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。