新疆維吾爾自治區(qū)焉耆回族自治縣人民檢察院

起?訴?書

焉檢公訴刑訴〔2019〕309號

被告人馬某某1，女，1984年**月**日出生于新疆焉耆縣，公民身份號碼：6528281984********，回族，初中文化程度，**經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)所負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：焉耆縣**路**花園**號樓**單元**室，現(xiàn)住焉耆縣**苑**號樓**單元**室。2018年10月19日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被焉耆縣公安局刑事拘留；2018年11月22日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由焉耆縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某2，女，1977年**月**日出生于新疆焉耆縣，公民身份號碼：6528261977********，回族，小學(xué)文化程度，**經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)所員工，戶籍所在地：焉耆縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**號，現(xiàn)住焉耆縣**樓**單元**室，2018年12月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被焉耆縣公安局取保候?qū)?/span>。

本案由焉耆縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某1、馬某某2涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。于2019年2月23日決定延長審查起訴期限15日；于2019年3月7日將此案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年4月8日補(bǔ)查重報；于2019年5月9日決定延長審查起訴期限15日；于2019年5月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年6月20日補(bǔ)查重報；于2019年7月21日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月至2018年9月期間，被告人馬某某1以資金周轉(zhuǎn)、投資經(jīng)營為由，安排其員工馬某某2對外發(fā)布吸收資金的信息，許以高額利息回報，并承諾給馬某某2好處費(fèi)。后馬某某2在其微信朋友圈內(nèi)發(fā)布了馬某某1對外吸收資金的動態(tài)，并以口頭方式許諾高額利息回報為由對外宣傳。另馬某某1向部分出借人員謊稱以投資經(jīng)營為由，讓出借人幫助馬某某1吸收資金。馬某某1以月息1%-268%的高額利息為回報，向社會不特定公眾吸收資金，被告人馬某某1先后向馬某某3、余某某、劉某某、妥某某、馬某某4、馬某某5、孫某某、牛某某、馬某、馬某某6、丁某某1、楊某某、納某、安某、張某某、馬某某7、宋某某、達(dá)某某、丁某某2、李某某、買某某、李某某、黃某某、董某24人借款共計(jì)5274.766萬元。案發(fā)前，被告人馬某某1歸還借款本金及支付利息總計(jì)5028.4775萬元，給涉案出借人造成的實(shí)際損失數(shù)額達(dá)483.3345萬元。

被告人馬某某2為被告人馬某某1介紹出借人妥某某、馬某某4、馬某某5、孫某某、牛某某、馬某、馬某某6、丁某某1、楊某某等人，并根據(jù)馬某某1的安排在借款到期時為出借人代為償付借款本金或利息，馬某某2參與非法吸收資金數(shù)額為1428.71萬元，給出借人造成的實(shí)際損失數(shù)額達(dá)119.76萬元，并從中獲取好處費(fèi)共計(jì)14.0545萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，視聽資料，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某某1非法吸收公眾存款5274.766萬元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序；被告人馬某某2幫助馬某某1非法吸收公眾存款1428.71萬元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。2人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某某2在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　　　　　此???致

焉耆回族自治縣人民法院

檢察員：納學(xué)賓

2019年7月31日

附：

1、被告人馬某某1現(xiàn)羈押于焉耆縣看守所；

2、被告人馬某某2現(xiàn)取保候?qū)徲谘申瓤h**家屬樓**單元**室；

3、案卷材料和證據(jù)26冊；

4、證人（鑒定人）名單1份。