上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2020〕1471號

被告人馬某甲，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼5221321990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省遵義市習水縣**鄉(xiāng)**村**組,暫住上海市奉賢區(qū)**號**室。2020年4月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，女，1992年**月**日生，居民身份證號碼5221321992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省遵義市習水縣**鄉(xiāng)**村**組,暫住上海市奉賢區(qū)**號**室。2020年4月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼5225301985********，布依族，初中文化，系務工人員，戶籍在貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住浙江省嘉興市嘉善縣**鎮(zhèn)**號。2020年4月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局逮捕。

被告人王某乙，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼3424231992********，漢族，大學本科文化，系**咨詢有限公司員工，戶籍在安徽省六安市霍邱縣花園鎮(zhèn)花園村**組**號,暫住上海市奉賢區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3412261987********，漢族，初中文化，系來滬務工人員，戶籍在安徽省阜陽市潁上縣**鄉(xiāng)**村**號,暫住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、王某乙、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、函告被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月7日補查重報。五名被告人均同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某單獨或經(jīng)共謀，通過虛構人物關系、假意購買保險，騙取業(yè)務員傭金后全額退保、傭金不予退還的方式，分別騙取被害人龍某某、趙某某、杜某某墊付的傭金人民幣（幣種下同）34339.82元、11800元、23277元。其中，馬某甲涉案金額52411.82元，馬某乙涉案金額52082元，王某甲涉案金額20951元，王某乙、吳某某涉案金額23277元。具體如下：

1.2020年3月2日，被告人馬某甲、馬某乙分別向被害人龍某某謊稱自己和前夫等人需要購買保險但錢款不夠，要求龍某某將50%左右的傭金提前支付給二人用于購買保險，在購買保險成功后的20天猶豫期內(nèi)全額退保，并拒絕退還錢款給龍某某，被告人王某甲負責而扮演馬某甲的丈夫，分別騙取被害人龍某某17334.82元、17005元。

2.2020年3月15日，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、吳某某經(jīng)共謀，由馬某甲、馬某乙、王某乙出資，馬某乙、王某乙提供陶某某、桑某某的個人信息，馬某甲、吳某某與被害人杜某某洽談、購買保險，并謊稱吳某某系馬某甲表哥，陶某某、桑某某系吳某某妻女，使用上述手段，騙取被害人杜某某23277元。

3.2020年3月20日，被告人馬某甲、馬某乙、王某甲經(jīng)共謀，由馬某甲、馬某乙出資，馬某甲、吳某某與被害人趙某某洽談，謊稱鐘某某、朱某某系王某甲的親戚需要購買保險，使用上述手段，騙取被害人趙某某11800元。

2020年4月8日，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲分別在其住處被公安民警抓獲；4月20日，被告人吳某某在其住處被公安民警抓獲。五名被告人到案后均如實供述了自己的罪行。

2020年5月19日、6月1日，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙在家屬的幫助下全額賠償被害人的經(jīng)濟損失并獲得諒解。

上述事實，主要有以下證據(jù)予以證明：

1.被害人龍某某、杜某某、趙某某的陳述及辨認筆錄證實，其三人分別于上述時間遭被告人以上述方式騙取錢款的事實。該事實另有微信聊天記錄、中國**保險股份有限公司保險單等予以佐證。

2.被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某，朱某某、鐘某某銀行卡交易明細以及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證實，被告人騙取被害人錢款的數(shù)額。

3.扣押決定書及清單、上海**計算機司法鑒定所出具的鑒定意見書證實，公安機關扣押被告人手機及數(shù)據(jù)恢復、鑒定情況。

4.案發(fā)經(jīng)過證實，本案案發(fā)及五名被告人均系被抓獲到案的情況。

5.五名被告人的供述證實，其五人對上述犯罪事實供認不諱。

6.諒解書證實，本案民事賠償及諒解情況。

7.戶籍人口基本信息證實，五名被告人的主體身份及本案虛構人物關系的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。五名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，其中，被告人馬某甲、馬某乙騙取他人金額巨大財物，被告人王某甲、王某乙、吳某某騙取他人金額較大財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且部分屬共同犯罪。在共同犯罪事實中，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，應當按照參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲、吳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰。被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某到案后能夠如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。五名被告人均自愿認罪，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。被告人馬某甲、馬某乙、王某乙在家屬的幫助下主動賠償被害人經(jīng)濟損失并獲得諒解，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：周穎

?????????????????????????????????檢察官助理：牛冀群

2020年10月20日

附件：

1.被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、王某乙、吳某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《聽取辯護人/值班律師意見表》五份。

6.《認罪認罰具結書》五份。

7.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。