上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2020〕1471號

被告人馬某甲，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼5221321990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省遵義市習(xí)水縣**鄉(xiāng)**村**組,暫住上海市奉賢區(qū)**號**室。2020年4月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，女，1992年**月**日生，居民身份證號碼5221321992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省遵義市習(xí)水縣**鄉(xiāng)**村**組,暫住上海市奉賢區(qū)**號**室。2020年4月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼5225301985********，布依族，初中文化，系務(wù)工人員，戶籍在貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住浙江省嘉興市嘉善縣**鎮(zhèn)**號。2020年4月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局逮捕。

被告人王某乙，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼3424231992********，漢族，大學(xué)本科文化，系**咨詢有限公司員工，戶籍在安徽省六安市霍邱縣花園鎮(zhèn)花園村**組**號,暫住上海市奉賢區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3412261987********，漢族，初中文化，系來滬務(wù)工人員，戶籍在安徽省阜陽市潁上縣**鄉(xiāng)**村**號,暫住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、王某乙、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。五名被告人均同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某單獨(dú)或經(jīng)共謀，通過虛構(gòu)人物關(guān)系、假意購買保險(xiǎn)，騙取業(yè)務(wù)員傭金后全額退保、傭金不予退還的方式，分別騙取被害人龍某某、趙某某、杜某某墊付的傭金人民幣（幣種下同）34339.82元、11800元、23277元。其中，馬某甲涉案金額52411.82元，馬某乙涉案金額52082元，王某甲涉案金額20951元，王某乙、吳某某涉案金額23277元。具體如下：

1.2020年3月2日，被告人馬某甲、馬某乙分別向被害人龍某某謊稱自己和前夫等人需要購買保險(xiǎn)但錢款不夠，要求龍某某將50%左右的傭金提前支付給二人用于購買保險(xiǎn)，在購買保險(xiǎn)成功后的20天猶豫期內(nèi)全額退保，并拒絕退還錢款給龍某某，被告人王某甲負(fù)責(zé)而扮演馬某甲的丈夫，分別騙取被害人龍某某17334.82元、17005元。

2.2020年3月15日，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、吳某某經(jīng)共謀，由馬某甲、馬某乙、王某乙出資，馬某乙、王某乙提供陶某某、桑某某的個(gè)人信息，馬某甲、吳某某與被害人杜某某洽談、購買保險(xiǎn)，并謊稱吳某某系馬某甲表哥，陶某某、桑某某系吳某某妻女，使用上述手段，騙取被害人杜某某23277元。

3.2020年3月20日，被告人馬某甲、馬某乙、王某甲經(jīng)共謀，由馬某甲、馬某乙出資，馬某甲、吳某某與被害人趙某某洽談，謊稱鐘某某、朱某某系王某甲的親戚需要購買保險(xiǎn)，使用上述手段，騙取被害人趙某某11800元。

2020年4月8日，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲分別在其住處被公安民警抓獲；4月20日，被告人吳某某在其住處被公安民警抓獲。五名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

2020年5月19日、6月1日，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙在家屬的幫助下全額賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)予以證明：

1.被害人龍某某、杜某某、趙某某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其三人分別于上述時(shí)間遭被告人以上述方式騙取錢款的事實(shí)。該事實(shí)另有微信聊天記錄、中國**保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)單等予以佐證。

2.被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某，朱某某、鐘某某銀行卡交易明細(xì)以及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證實(shí)，被告人騙取被害人錢款的數(shù)額。

3.扣押決定書及清單、上海**計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的鑒定意見書證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押被告人手機(jī)及數(shù)據(jù)恢復(fù)、鑒定情況。

4.案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及五名被告人均系被抓獲到案的情況。

5.五名被告人的供述證實(shí)，其五人對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.諒解書證實(shí)，本案民事賠償及諒解情況。

7.戶籍人口基本信息證實(shí)，五名被告人的主體身份及本案虛構(gòu)人物關(guān)系的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，其中，被告人馬某甲、馬某乙騙取他人金額巨大財(cái)物，被告人王某甲、王某乙、吳某某騙取他人金額較大財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且部分屬共同犯罪。在共同犯罪事實(shí)中，被告人馬某甲、馬某乙、王某乙起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，應(yīng)當(dāng)按照參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲、吳某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人馬某甲、馬某乙、王某乙、王某甲、吳某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。五名被告人均自愿認(rèn)罪，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處理。被告人馬某甲、馬某乙、王某乙在家屬的幫助下主動(dòng)賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：周穎

?????????????????????????????????檢察官助理：牛冀群

2020年10月20日

附件：

1.被告人馬某甲、馬某乙、王某甲、王某乙、吳某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《聽取辯護(hù)人/值班律師意見表》五份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。