廣東省深圳市人民檢察院

起??訴??書

深檢刑訴〔2015〕320號(hào)

被告單位廣州**電子實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），成立日期：2005年8月23日，法定代表人陳某甲，注冊(cè)資本人民幣301萬元，注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)**路**街**號(hào)**房。

訴訟代表人郭某甲，男，身份證號(hào)碼4401051971********，聯(lián)系電話13925******。

被告單位**電子（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），成立日期：2010年12月1日，法定代表人BIND******，注冊(cè)資本港幣780萬元，注冊(cè)地址：深圳市鹽田區(qū)**路**保稅區(qū)**棟**層**面。

訴訟代表人李某甲，男，身份證號(hào)碼4418211981********，聯(lián)系電話18620******。

被告單位**物流（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱**丙公司），成立日期：2013年4月23日，法定代表人蘇某某，注冊(cè)資本港幣780萬元，注冊(cè)地址：深圳市鹽田區(qū)**保稅區(qū)**棟**層**面。

訴訟代表人梁某某，男，身份證號(hào)碼5125341974********，聯(lián)系電話13392******。

被告單位**電子（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司），成立日期：2009年7月9日，法定代表人簡(jiǎn)某甲，注冊(cè)資本美元100萬元，注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)**街道**路**大廈*座***。?

訴訟代表人簡(jiǎn)某甲，男，身份證號(hào)碼4412281982********，聯(lián)系電話13410******。

被告單位深圳市**光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱*戊公司），成立日期：2008年9月30日，法定代表人吳某甲，注冊(cè)資本人民幣100萬元，注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)**道**廣場(chǎng)**。

訴訟代表人胡某某，女，身份證號(hào)碼3302061970********，聯(lián)系電話13828******。

被告單位深圳市**世界文化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*己公司），成立日期：2005年1月21日，法定代表人許某甲，注冊(cè)資本人民幣100萬元，注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)**街道**路**大樓**座**室。

訴訟代表人鄭某某，男，身份證號(hào)碼4408811985*******，聯(lián)系電話13538******。?

被告單位深圳市**光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*庚公司），成立日期：2012年4月12日，法定代表人段某某，注冊(cè)資本人民幣50萬元，注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)**街道**路**號(hào)**層。

訴訟代表人吳某乙，男，身份證號(hào)碼4201111972********，聯(lián)系電話139246*****。

被告人馬某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041971********，漢族，大學(xué)文化，*甲公司、*乙公司、*丙公司、丁公司實(shí)際負(fù)責(zé)人之一，住廣州市天河區(qū)**街**號(hào)**棟**房。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人馬某乙，女，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041977********，漢族，高中文化，*甲公司經(jīng)理助理，住廣州市越秀區(qū)**街**號(hào)**樓。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人鄺某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4428281970********，漢族，初中文化，*丙公司、*乙公司倉庫主管，住深圳市鹽田區(qū)**路**號(hào)**棟**（戶籍地：廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人裴某某，女，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401041954********，漢族，大專文化，佳某某公司會(huì)計(jì)，住廣州市越秀區(qū)某某巷**號(hào)**房。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人熊某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102271976********，漢族，大專文化，*丙公司報(bào)關(guān)員，住深圳市鹽田區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**（戶籍地：四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人肖某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210031976******，漢族，高中文化，*乙公司報(bào)關(guān)員，住深圳市鹽田區(qū)沙頭角**路某某居**。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼4412281983********，小學(xué)文化，*乙公司、*丙公司搬運(yùn)工兼送貨司機(jī)，住深圳市鹽田區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房（戶籍地：廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村委**號(hào)）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人簡(jiǎn)某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4453211984********，漢族，初中文化，*乙公司、*丙公司搬運(yùn)工兼送貨司機(jī)，住深圳市鹽田區(qū)**路**號(hào)**大廈**房（戶籍地：廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302061965********，漢族，高中文化，*戊公司法定代表人，住深圳市南山區(qū)蛇口**路**公寓**座**（戶籍所在地：廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**棟**）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年10月30日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年12月4日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人林某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4413231982********，漢族，本科文化，*戊公司采購(gòu)員，住深圳市南山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人馮某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221011973******，漢族，高中文化，*庚公司負(fù)責(zé)人，住深圳市寶安區(qū)**花園**座**（戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2014年8月29日由中華人民共和國(guó)大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

本案由中華人民共和國(guó)深圳海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位廣州**電子實(shí)業(yè)有限公司、**電子（深圳）有限公司、**物流（深圳）有限公司、**電子（深圳）有限公司、深圳市**光電有限公司、深圳市**文化科技有限公司、深圳市**光電科技有限公司，被告人馬某甲、馬某乙、裴某某、鄺某某、謝某某、簡(jiǎn)某甲、熊某某、肖某某、吳某甲、林某某、馮某某涉嫌走私普通貨物罪，于2015年1月29日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2015年3月13日、5月27日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2015年4月13日、6月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月至2014年5月期間，被告人馬某甲和何某某（另案處理）代表被告單位*甲公司分別與被告單位*戊公司、*己公司、*庚公司，以及深圳市**光電發(fā)展有限公司（已判決）等國(guó)內(nèi)客戶達(dá)成進(jìn)口代理協(xié)議，由馬某甲、何某某利用二人實(shí)際控制的被告單位*乙公司、*丙公司、*丁公司的保稅指標(biāo)，將上述客戶在境外采購(gòu)的液晶顯示玻璃、液晶顯示屏等貨物走私入境，并送達(dá)客戶在國(guó)內(nèi)的指定收貨點(diǎn)。*戊公司、*己公司、*庚公司等客戶在向馬某甲等人支付明顯低于進(jìn)口應(yīng)繳稅款的“包稅運(yùn)費(fèi)”后，將上述進(jìn)口的貨物全部在國(guó)內(nèi)銷售牟利。具體流程如下：

被告單位*戊公司、*己公司、*庚公司等國(guó)內(nèi)客戶在香港采購(gòu)液晶顯示玻璃、液晶顯示屏等貨物后，送往*甲公司指定的香港**亞洲公司倉庫。**亞洲公司安排貨物配柜后，由郭某甲、黃某甲（均另案處理）指使被告人熊某某、肖某某，利用被告單位*乙公司、*丙公司、*丁公司的保稅指標(biāo)，將國(guó)內(nèi)客戶采購(gòu)的上述貨物報(bào)關(guān)進(jìn)入沙頭角保稅區(qū)。**亞洲公司同時(shí)將發(fā)貨情況制作裝箱單，通過電子郵件通知馬某甲，馬某甲將裝箱單按照客戶區(qū)分后，轉(zhuǎn)發(fā)給被告人鄺某某進(jìn)行分貨、派貨。貨物進(jìn)口至沙頭角保稅區(qū)后，被告人鄺某某根據(jù)馬某甲提供的分貨單，指揮被告人謝某某、簡(jiǎn)某甲等人將貨物搬運(yùn)至*乙公司或*丙公司的倉庫。后鄺某某再根據(jù)馬某甲或者黃某甲的指示進(jìn)行派貨，開具送貨單，并安排謝某某和簡(jiǎn)某甲駕駛貨車將貨物送至國(guó)內(nèi)客戶指定的國(guó)內(nèi)收貨點(diǎn)交貨。

被告人馬某乙受馬某甲指使，根據(jù)裝箱單按客戶逐月制作對(duì)賬單，并用郵箱發(fā)給各國(guó)內(nèi)客戶用于月結(jié)運(yùn)費(fèi)。國(guó)內(nèi)客戶收到貨物后，將運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)賬給馬某甲控制的銀行賬戶。

被告人裴某某受馬某甲指派，代表馬某甲對(duì)*乙公司、*丙公司的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)管并制作相關(guān)賬目。

被告人吳某甲代表*戊公司與馬某甲、何某某等人聯(lián)系洽談進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，安排*戊公司支付相應(yīng)的“包稅運(yùn)費(fèi)”，并將進(jìn)口的貨物全部在國(guó)內(nèi)銷售。被告人林某某代表*戊公司在境外聯(lián)系貨源，并向馬某甲提出墊付貨款的付款申請(qǐng)。

被告人馮某某代表*庚公司與馬某甲、何某某等人聯(lián)系洽談進(jìn)口代理業(yè)務(wù)，安排*庚公司支付相應(yīng)的“包稅運(yùn)費(fèi)”，并將進(jìn)口的貨物全部在國(guó)內(nèi)銷售。

經(jīng)深圳海關(guān)審單處計(jì)核，被告單位*甲公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏5318353片，偷逃稅款共計(jì)人民幣94656409.46元；被告單位*乙公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏1155058片，偷逃稅款共計(jì)人民幣38195169.95元；被告單位*丙公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏3269758片，偷逃稅款共計(jì)人民幣38005511.86元；被告單位*丁公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏893537片，偷逃稅款共計(jì)人民幣18455727.65元；被告單位*戊公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏620772片，偷逃稅款共計(jì)人民幣8637622.51元；被告單位*己公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏184944片，偷逃稅款共計(jì)人民幣7333801.92元；被告單位*庚公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏261027片，偷逃稅款共計(jì)人民幣2339399.4元。

被告人馬某甲、馬某乙、鄺某某、裴某某、謝某某涉嫌參與*乙公司、*丙公司、*戊公司走私，偷逃稅款共計(jì)人民幣94656409.46元；

被告人簡(jiǎn)某甲涉嫌參與*丙公司走私，偷逃稅款共計(jì)人民幣38005511.86元。

被告人熊某某涉嫌參與*丙公司、*丁公司走私，偷逃稅款共計(jì)人民幣56461239.51元。

被告人肖某某涉嫌參與*乙公司走私，偷逃稅款共計(jì)人民幣38195169.95元。

被告人吳某甲、林某某涉嫌參與*戊公司走私，偷逃稅款共計(jì)人民幣8637622.51元。

被告人馮某某涉嫌參與*甲公司走私，偷逃稅款共計(jì)人民幣2339399.4元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告單位工商登記資料、被告人身份材料、抓獲經(jīng)過、裝箱單、對(duì)賬單、銀行交易記錄、保稅區(qū)進(jìn)境貨物備案清單及進(jìn)出口數(shù)據(jù)等；2.證人證言：證人駱某某、徐某某、孫某某、林某甲、吳某丙、簡(jiǎn)某乙、李某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見：司法審計(jì)報(bào)告、海關(guān)核定證明書；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位廣州**電子實(shí)業(yè)有限公司、**電子（深圳）有限公司、**物流（深圳）有限公司、**電子（深圳）有限公司、深圳市**光電有限公司、深圳市**世界文化科技有限公司、深圳市**光電科技有限公司無視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人馬某甲、吳某甲、馮某某分別作為上述公司的負(fù)責(zé)人，應(yīng)承擔(dān)直接負(fù)責(zé)的主管人員責(zé)任；被告人馬某乙、鄺某某、裴某某、熊某某、肖某某、謝某某、簡(jiǎn)某甲、林某某分別作為上述公司的直接經(jīng)辦人員，應(yīng)承擔(dān)其他直接責(zé)任人員責(zé)任。上述被告單位和被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

????????????????????檢察員：?成文斌?溫帆

??????????????????2015年7月31日

附：

1.被告人馬某甲、馬某乙、裴某某、熊某某、肖某某、林某某現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所；被告人鄺某某、謝某某、簡(jiǎn)某甲、吳某甲、馮某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共六十二冊(cè)。