廣東省深圳市人民檢察院

起??訴??書

深檢刑訴〔2015〕320號

被告單位廣州**電子實業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司），成立日期：2005年8月23日，法定代表人陳某甲，注冊資本人民幣301萬元，注冊地址：廣州市黃埔區(qū)**路**街**號**房。

訴訟代表人郭某甲，男，身份證號碼4401051971********，聯(lián)系電話13925******。

被告單位**電子（深圳）有限公司（以下簡稱*乙公司），成立日期：2010年12月1日，法定代表人BIND******，注冊資本港幣780萬元，注冊地址：深圳市鹽田區(qū)**路**保稅區(qū)**棟**層**面。

訴訟代表人李某甲，男，身份證號碼4418211981********，聯(lián)系電話18620******。

被告單位**物流（深圳）有限公司（以下簡稱**丙公司），成立日期：2013年4月23日，法定代表人蘇某某，注冊資本港幣780萬元，注冊地址：深圳市鹽田區(qū)**保稅區(qū)**棟**層**面。

訴訟代表人梁某某，男，身份證號碼5125341974********，聯(lián)系電話13392******。

被告單位**電子（深圳）有限公司（以下簡稱*丁公司），成立日期：2009年7月9日，法定代表人簡某甲，注冊資本美元100萬元，注冊地址：深圳市福田區(qū)**街道**路**大廈*座***。?

訴訟代表人簡某甲，男，身份證號碼4412281982********，聯(lián)系電話13410******。

被告單位深圳市**光電有限公司（以下簡稱*戊公司），成立日期：2008年9月30日，法定代表人吳某甲，注冊資本人民幣100萬元，注冊地址：深圳市南山區(qū)**道**廣場**。

訴訟代表人胡某某，女，身份證號碼3302061970********，聯(lián)系電話13828******。

被告單位深圳市**世界文化科技有限公司（以下簡稱*己公司），成立日期：2005年1月21日，法定代表人許某甲，注冊資本人民幣100萬元，注冊地址：深圳市寶安區(qū)**街道**路**大樓**座**室。

訴訟代表人鄭某某，男，身份證號碼4408811985*******，聯(lián)系電話13538******。?

被告單位深圳市**光電科技有限公司（以下簡稱*庚公司），成立日期：2012年4月12日，法定代表人段某某，注冊資本人民幣50萬元，注冊地址：深圳市寶安區(qū)**街道**路**號**層。

訴訟代表人吳某乙，男，身份證號碼4201111972********，聯(lián)系電話139246*****。

被告人馬某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號碼4401041971********，漢族，大學文化，*甲公司、*乙公司、*丙公司、丁公司實際負責人之一，住廣州市天河區(qū)**街**號**棟**房。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人馬某乙，女，1977年**月**日出生，身份證號碼4401041977********，漢族，高中文化，*甲公司經(jīng)理助理，住廣州市越秀區(qū)**街**號**樓。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人鄺某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4428281970********，漢族，初中文化，*丙公司、*乙公司倉庫主管，住深圳市鹽田區(qū)**路**號**棟**（戶籍地：廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村**號）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人裴某某，女，1954年**月**日出生，身份證號碼4401041954********，漢族，大專文化，佳某某公司會計，住廣州市越秀區(qū)某某巷**號**房。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人熊某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼5102271976********，漢族，大專文化，*丙公司報關(guān)員，住深圳市鹽田區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**（戶籍地：四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人肖某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼4210031976******，漢族，高中文化，*乙公司報關(guān)員，住深圳市鹽田區(qū)沙頭角**路某某居**。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人謝某某，男，1983年**月**日出生，漢族，身份證號碼4412281983********，小學文化，*乙公司、*丙公司搬運工兼送貨司機，住深圳市鹽田區(qū)**路**號**棟**單元**房（戶籍地：廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村委**號）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人簡某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4453211984********，漢族，初中文化，*乙公司、*丙公司搬運工兼送貨司機，住深圳市鹽田區(qū)**路**號**大廈**房（戶籍地：廣東省云浮市新興縣**鎮(zhèn)**村**號）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3302061965********，漢族，高中文化，*戊公司法定代表人，住深圳市南山區(qū)蛇口**路**公寓**座**（戶籍所在地：廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號**棟**）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年10月30日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年12月4日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人林某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4413231982********，漢族，本科文化，*戊公司采購員，住深圳市南山區(qū)**路**號**號樓**。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

被告人馮某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼4221011973******，漢族，高中文化，*庚公司負責人，住深圳市寶安區(qū)**花園**座**（戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號）。因走私普通貨物嫌疑，于2014年7月23日被中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局刑事拘留；因涉嫌犯有走私普通貨物罪，經(jīng)本院批準，于2014年8月29日由中華人民共和國大鵬海關(guān)緝私分局逮捕。

本案由中華人民共和國深圳海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位廣州**電子實業(yè)有限公司、**電子（深圳）有限公司、**物流（深圳）有限公司、**電子（深圳）有限公司、深圳市**光電有限公司、深圳市**文化科技有限公司、深圳市**光電科技有限公司，被告人馬某甲、馬某乙、裴某某、鄺某某、謝某某、簡某甲、熊某某、肖某某、吳某甲、林某某、馮某某涉嫌走私普通貨物罪，于2015年1月29日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2015年3月13日、5月27日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2015年4月13日、6月26日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月至2014年5月期間，被告人馬某甲和何某某（另案處理）代表被告單位*甲公司分別與被告單位*戊公司、*己公司、*庚公司，以及深圳市**光電發(fā)展有限公司（已判決）等國內(nèi)客戶達成進口代理協(xié)議，由馬某甲、何某某利用二人實際控制的被告單位*乙公司、*丙公司、*丁公司的保稅指標，將上述客戶在境外采購的液晶顯示玻璃、液晶顯示屏等貨物走私入境，并送達客戶在國內(nèi)的指定收貨點。*戊公司、*己公司、*庚公司等客戶在向馬某甲等人支付明顯低于進口應繳稅款的“包稅運費”后，將上述進口的貨物全部在國內(nèi)銷售牟利。具體流程如下：

被告單位*戊公司、*己公司、*庚公司等國內(nèi)客戶在香港采購液晶顯示玻璃、液晶顯示屏等貨物后，送往*甲公司指定的香港**亞洲公司倉庫。**亞洲公司安排貨物配柜后，由郭某甲、黃某甲（均另案處理）指使被告人熊某某、肖某某，利用被告單位*乙公司、*丙公司、*丁公司的保稅指標，將國內(nèi)客戶采購的上述貨物報關(guān)進入沙頭角保稅區(qū)。**亞洲公司同時將發(fā)貨情況制作裝箱單，通過電子郵件通知馬某甲，馬某甲將裝箱單按照客戶區(qū)分后，轉(zhuǎn)發(fā)給被告人鄺某某進行分貨、派貨。貨物進口至沙頭角保稅區(qū)后，被告人鄺某某根據(jù)馬某甲提供的分貨單，指揮被告人謝某某、簡某甲等人將貨物搬運至*乙公司或*丙公司的倉庫。后鄺某某再根據(jù)馬某甲或者黃某甲的指示進行派貨，開具送貨單，并安排謝某某和簡某甲駕駛貨車將貨物送至國內(nèi)客戶指定的國內(nèi)收貨點交貨。

被告人馬某乙受馬某甲指使，根據(jù)裝箱單按客戶逐月制作對賬單，并用郵箱發(fā)給各國內(nèi)客戶用于月結(jié)運費。國內(nèi)客戶收到貨物后，將運費轉(zhuǎn)賬給馬某甲控制的銀行賬戶。

被告人裴某某受馬某甲指派，代表馬某甲對*乙公司、*丙公司的運作情況進行監(jiān)管并制作相關(guān)賬目。

被告人吳某甲代表*戊公司與馬某甲、何某某等人聯(lián)系洽談進口代理業(yè)務，安排*戊公司支付相應的“包稅運費”，并將進口的貨物全部在國內(nèi)銷售。被告人林某某代表*戊公司在境外聯(lián)系貨源，并向馬某甲提出墊付貨款的付款申請。

被告人馮某某代表*庚公司與馬某甲、何某某等人聯(lián)系洽談進口代理業(yè)務，安排*庚公司支付相應的“包稅運費”，并將進口的貨物全部在國內(nèi)銷售。

經(jīng)深圳海關(guān)審單處計核，被告單位*甲公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏5318353片，偷逃稅款共計人民幣94656409.46元；被告單位*乙公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏1155058片，偷逃稅款共計人民幣38195169.95元；被告單位*丙公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏3269758片，偷逃稅款共計人民幣38005511.86元；被告單位*丁公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏893537片，偷逃稅款共計人民幣18455727.65元；被告單位*戊公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏620772片，偷逃稅款共計人民幣8637622.51元；被告單位*己公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏184944片，偷逃稅款共計人民幣7333801.92元；被告單位*庚公司涉嫌走私液晶顯示玻璃、液晶顯示屏261027片，偷逃稅款共計人民幣2339399.4元。

被告人馬某甲、馬某乙、鄺某某、裴某某、謝某某涉嫌參與*乙公司、*丙公司、*戊公司走私，偷逃稅款共計人民幣94656409.46元；

被告人簡某甲涉嫌參與*丙公司走私，偷逃稅款共計人民幣38005511.86元。

被告人熊某某涉嫌參與*丙公司、*丁公司走私，偷逃稅款共計人民幣56461239.51元。

被告人肖某某涉嫌參與*乙公司走私，偷逃稅款共計人民幣38195169.95元。

被告人吳某甲、林某某涉嫌參與*戊公司走私，偷逃稅款共計人民幣8637622.51元。

被告人馮某某涉嫌參與*甲公司走私，偷逃稅款共計人民幣2339399.4元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告單位工商登記資料、被告人身份材料、抓獲經(jīng)過、裝箱單、對賬單、銀行交易記錄、保稅區(qū)進境貨物備案清單及進出口數(shù)據(jù)等；2.證人證言：證人駱某某、徐某某、孫某某、林某甲、吳某丙、簡某乙、李某乙等人的證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見：司法審計報告、海關(guān)核定證明書；5.辨認筆錄。

本院認為，被告單位廣州**電子實業(yè)有限公司、**電子（深圳）有限公司、**物流（深圳）有限公司、**電子（深圳）有限公司、深圳市**光電有限公司、深圳市**世界文化科技有限公司、深圳市**光電科技有限公司無視國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，情節(jié)特別嚴重；被告人馬某甲、吳某甲、馮某某分別作為上述公司的負責人，應承擔直接負責的主管人員責任；被告人馬某乙、鄺某某、裴某某、熊某某、肖某某、謝某某、簡某甲、林某某分別作為上述公司的直接經(jīng)辦人員，應承擔其他直接責任人員責任。上述被告單位和被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以走私普通貨物罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

????????????????????檢察員：?成文斌?溫帆

??????????????????2015年7月31日

附：

1.被告人馬某甲、馬某乙、裴某某、熊某某、肖某某、林某某現(xiàn)羈押于深圳市第三看守所；被告人鄺某某、謝某某、簡某甲、吳某甲、馮某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共六十二冊。