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起訴書(馬某甲、馬某乙、羅某某非法經(jīng)營(yíng)案)_廉江市人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

廉江市人民檢察院

起 訴 書

廉檢公訴刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人馬某甲,男,1990年****日出生,廣西北海市人,身份證號(hào)碼4505021990********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住廣西北海市**區(qū)****號(hào)。因本案于2019年4月19日被刑事拘留,同年5月24日被逮捕。

被告人馬某乙,男,1979年**月**日出生,廣東省廉江市人,身份證號(hào)碼4408221979********,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,住廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年4月19日被刑事拘留,同年5月24日被逮捕,同年7月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲,男,1988年**月**日出生,廣東省廉江市人,身份證號(hào)碼4408811988********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),住廉江市**街道**路**號(hào)**幢**房。因本案于2019年4月19日被刑事拘留,同年5月24日被逮捕,同年7月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廉江市公安局偵查終結(jié),以被告人馬某甲、馬某乙、羅某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2018年6月份,被告人馬某甲與羅某乙(在逃)經(jīng)合謀后,在沒有汽油銷售許可的情況下,合股購(gòu)買貨柜箱、加油機(jī)、油罐及2輛微型面包車改裝成的移動(dòng)加油車、1輛三輪摩托車等作案工具,從外地購(gòu)進(jìn)大量汽油在廉江市市區(qū)范圍內(nèi)銷售,另外將儲(chǔ)存有大批量汽油的貨柜箱及油罐存放在廉江市**鎮(zhèn)**村一果園內(nèi)。2019年1月份,羅某丙(在逃)經(jīng)與被告人馬某甲與羅某乙合謀后,加入該團(tuán)伙。

在此期間,被告人馬某甲除了作為股東管理經(jīng)營(yíng)外,也銷售汽油,使用專用售油的手機(jī)和微信接單收款,再提現(xiàn)到其尾號(hào)為0327的南粵銀行賬戶。被告人馬某乙駕駛?cè)喣ν熊囈苿?dòng)售油,使用被告人馬某甲提供的、專用售油的手機(jī)和微信接單或現(xiàn)金收款,提現(xiàn)到被告人馬某甲尾號(hào)為0327的南粵銀行賬戶,2018年6月至2019年4月18日間,提現(xiàn)301筆共款人民幣1731441元。被告人羅某甲駕駛由微型面包車改裝的移動(dòng)加油車移動(dòng)售油,使用自己的微信號(hào)或現(xiàn)金收款,2018年6月至2019年4月18日間,通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬到被告人馬某甲的微信賬戶355筆共款人民幣857759元,提現(xiàn)到被告人馬某甲的農(nóng)行銀行尾號(hào)為0570的賬戶25筆共款人民幣107412元。上述金額合計(jì)人民幣2696612元。

2019年4月18日,廉江市公安局民警將被告人馬某甲、馬某乙、羅某甲抓獲,并扣押作案所用的手機(jī)、三輪摩托車、微型面包車、油罐、加油機(jī)、貨柜箱、汽油桶及未售出的汽油等物品。經(jīng)鑒定,送檢檢材的辛烷值小于95,不符合GB17930-2016《車用汽油》(95號(hào)VIA)標(biāo)準(zhǔn)要求。經(jīng)統(tǒng)計(jì),扣押的汽油值款人民幣55152.68元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

被告人的供述;證人證言;辨認(rèn)筆錄;現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片;物證;電子數(shù)據(jù);鑒定意見;戶籍資料及到案經(jīng)過(guò)等書證。

本院認(rèn)為,被告人馬某甲、馬某乙、羅某甲無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,擅自經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品汽油,違反國(guó)家規(guī)定,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲組織、指揮犯罪活動(dòng),被告人馬某乙、羅某甲在共同犯罪中起主要作用,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法分別判處。

此致

廉江市人民法院

檢察員:陳澤文

202013

附:

1、被告人馬某甲現(xiàn)羈押于廉江市看守所;被告馬某乙、羅某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2、移送公安偵查卷柒冊(cè);檢察卷壹冊(cè)。

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