湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭縣檢一部刑訴〔2020〕72號(hào)

被告人馬某甲，曾用名馬某乙，男，1990年**月**日出生于湖南省湘潭縣，居民身份證號(hào)碼4303211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人馬某丙，男，1996年**月**日出生于湖南省湘潭縣，居民身份證號(hào)碼4303211996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人肖某甲，男，1998年**月**日出生于湖南省湘潭縣，居民身份證號(hào)碼4303211998********，漢族，中專肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2016年12月8日因犯盜竊罪被株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金四千元；2018年3月19日因犯盜竊罪被郴州市蘇仙區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金二千元。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由湘潭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴，本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人、各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月至4月，新冠肺炎疫情防控期間，被告人馬某甲伙同被告人馬某丙、肖某甲通過(guò)在微信群發(fā)布虛假口罩貨源信息，利用購(gòu)買的微信號(hào)分別扮演中介和貨主等不同角色，以收取定金、誠(chéng)意金的方式詐騙他人財(cái)物。其中馬某甲參與詐騙四筆，涉案金額為34140元；馬某丙參與詐騙三筆，涉案金額為29940元；肖某甲參與詐騙一筆，涉案金額為20000元。具體事實(shí)分述如下：

1、2020年3月15日13時(shí)許，被告人馬某甲使用昵稱為“加油！馬”的微信賬號(hào)，在“南門兜售商圈群”內(nèi)發(fā)布出售民用口罩的虛假信息，信以為真的被害人馬某丁遂添加了馬某甲為微信好友并向其轉(zhuǎn)賬4200元口罩款，馬某甲收到馬某丁轉(zhuǎn)賬后將其微信拉黑并將贓款揮霍一空。

2、2020年3月底，被告人馬某丙從馬某甲處獲知上述情況后，決定與馬某甲二人合作通過(guò)上述方式詐騙他人財(cái)物。2020年3月31日，被告人馬某甲使用昵稱為“加油！馬”的微信賬號(hào)，在各口罩貿(mào)易交流群內(nèi)發(fā)布虛假貨源信息，信以為真的被害人肖某乙遂添加了馬某甲為微信好友。其后，馬某甲將肖某乙的微信拉進(jìn)由馬某丙和自己創(chuàng)建的微信群，在該微信群中，馬某甲扮演口罩交易中間人的身份，馬某丙利用事先購(gòu)買的用劉某某的身份證辦理的昵稱為“&liu俊暢”的微信號(hào)扮演口罩貨主的身份，二人合伙騙取肖某乙信任后，誘騙肖某乙將4940元口罩款轉(zhuǎn)賬至昵稱為“&liu俊暢”的微信號(hào)，其后，馬某丙將該筆4940元款項(xiàng)提現(xiàn)至劉某某62178575000********銀行卡上。

3、2020年4月1日，被告人馬某甲使用昵稱為“加油！馬”的微信賬號(hào)，在各口罩貿(mào)易交流群內(nèi)發(fā)布虛假貨源信息，信以為真的被害人周某某遂添加了馬某甲為微信好友。其后，馬某甲將周某某的微信拉進(jìn)由馬某丙和自己創(chuàng)建的微信群，在該微信群中，馬某甲扮演口罩交易中間人的身份，馬某丙利用事先購(gòu)買的用劉某某的身份證辦理的昵稱為“&liu俊暢”的微信號(hào)扮演口罩貨主的身份，二人合伙騙取周某某信任后，以預(yù)先收取誠(chéng)意金的名義，誘騙周某某轉(zhuǎn)賬5000元至馬某丙事先購(gòu)買的作案銀行卡（卡號(hào)為62178575000********）上。詐騙得手后，馬某丙、馬某甲的作案微信均停止使用。次日，馬某丙到湘潭縣中路鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行，分三次將騙取的被害人肖某乙、周某某共計(jì)9940元詐騙款取出8500元，與馬某甲一起將該筆8500元予以分配并揮霍一空。

4、2020年4月18日，被告人肖某甲從馬某丙處獲知上述情況后，決定與馬某甲、馬某丙三人合作通過(guò)上述方式詐騙他人財(cái)物。2020年4月18日，被告人馬某甲使用“chaoren552”的微信賬號(hào)，在各口罩貿(mào)易交流群內(nèi)發(fā)布虛假貨源信息，信以為真的被害人耿某某遂添加了馬某甲為微信好友。其后，馬某甲將耿某某的微信拉進(jìn)由馬某丙、肖某甲和自己創(chuàng)建的微信群，在該微信群中，馬某甲扮演口罩交易中間人的身份，馬某丙、肖某甲利用事先購(gòu)買的用劉某某的身份證辦理的“l(fā)ion5822369”的微信號(hào)扮演口罩貨主的身份，三人合伙騙取耿某某的信任后，以預(yù)先收取定金的名義，誘騙耿某某轉(zhuǎn)賬20000元至馬某丙事先購(gòu)買來(lái)的作案銀行卡（卡號(hào)分別為：62179917500********、62178575000********）上。當(dāng)日2時(shí)至4時(shí)許，被告人肖某甲先后在湘潭縣中路鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行、譚家山鎮(zhèn)郵政銀行將騙取的20000元取出，并將作案銀行卡、手機(jī)卡丟棄。事后，馬某甲、馬某丙、肖某甲三人將該筆20000元予以分配并揮霍一空。

被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲到案后均如實(shí)供述了自己的罪行，且積極賠償各被害人的損失并獲得了各被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、諒解書(shū)及收條等書(shū)證；被害人耿某某、周某某等人的陳述；證人鐘某某、胡某某等人的證言；被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲的供述及辯解；辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲伙同被告人馬某丙、肖某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式，詐騙他人錢財(cái)，其中馬某甲涉案詐騙數(shù)額巨大，馬某丙、肖某甲涉案詐騙數(shù)額較大，三人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三人刑事責(zé)任。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，三人在詐騙的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人肖某甲系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲到案后，如實(shí)供述其主要罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人馬某甲有期徒刑三年，并處罰金；判處馬某丙有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；判處肖某甲有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察官：趙崢?lè)?/span>

檢察官助理：劉佳璐

2020年9月3日

附：

1．被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲現(xiàn)均羈押于湘潭縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

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