湖南省湘潭縣人民檢察院

起?訴?書

潭縣檢一部刑訴〔2020〕72號

被告人馬某甲，曾用名馬某乙，男，1990年**月**日出生于湖南省湘潭縣，居民身份證號碼4303211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年6月2日經本院批準被依法逮捕。

被告人馬某丙，男，1996年**月**日出生于湖南省湘潭縣，居民身份證號碼4303211996********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年6月2日經本院批準被依法逮捕。

被告人肖某甲，男，1998年**月**日出生于湖南省湘潭縣，居民身份證號碼4303211998********，漢族，中專肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。2016年12月8日因犯盜竊罪被株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金四千元；2018年3月19日因犯盜竊罪被郴州市蘇仙區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金二千元。2020年4月26日因涉嫌詐騙罪被湘潭縣公安局刑事拘留，同年6月2日經本院批準被依法逮捕。

本案由湘潭縣公安局偵查終結，以被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴，本院受理后，于次日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2020年3月至4月，新冠肺炎疫情防控期間，被告人馬某甲伙同被告人馬某丙、肖某甲通過在微信群發(fā)布虛假口罩貨源信息，利用購買的微信號分別扮演中介和貨主等不同角色，以收取定金、誠意金的方式詐騙他人財物。其中馬某甲參與詐騙四筆，涉案金額為34140元；馬某丙參與詐騙三筆，涉案金額為29940元；肖某甲參與詐騙一筆，涉案金額為20000元。具體事實分述如下：

1、2020年3月15日13時許，被告人馬某甲使用昵稱為“加油！馬”的微信賬號，在“南門兜售商圈群”內發(fā)布出售民用口罩的虛假信息，信以為真的被害人馬某丁遂添加了馬某甲為微信好友并向其轉賬4200元口罩款，馬某甲收到馬某丁轉賬后將其微信拉黑并將贓款揮霍一空。

2、2020年3月底，被告人馬某丙從馬某甲處獲知上述情況后，決定與馬某甲二人合作通過上述方式詐騙他人財物。2020年3月31日，被告人馬某甲使用昵稱為“加油！馬”的微信賬號，在各口罩貿易交流群內發(fā)布虛假貨源信息，信以為真的被害人肖某乙遂添加了馬某甲為微信好友。其后，馬某甲將肖某乙的微信拉進由馬某丙和自己創(chuàng)建的微信群，在該微信群中，馬某甲扮演口罩交易中間人的身份，馬某丙利用事先購買的用劉某某的身份證辦理的昵稱為“&liu俊暢”的微信號扮演口罩貨主的身份，二人合伙騙取肖某乙信任后，誘騙肖某乙將4940元口罩款轉賬至昵稱為“&liu俊暢”的微信號，其后，馬某丙將該筆4940元款項提現至劉某某62178575000********銀行卡上。

3、2020年4月1日，被告人馬某甲使用昵稱為“加油！馬”的微信賬號，在各口罩貿易交流群內發(fā)布虛假貨源信息，信以為真的被害人周某某遂添加了馬某甲為微信好友。其后，馬某甲將周某某的微信拉進由馬某丙和自己創(chuàng)建的微信群，在該微信群中，馬某甲扮演口罩交易中間人的身份，馬某丙利用事先購買的用劉某某的身份證辦理的昵稱為“&liu俊暢”的微信號扮演口罩貨主的身份，二人合伙騙取周某某信任后，以預先收取誠意金的名義，誘騙周某某轉賬5000元至馬某丙事先購買的作案銀行卡（卡號為62178575000********）上。詐騙得手后，馬某丙、馬某甲的作案微信均停止使用。次日，馬某丙到湘潭縣中路鋪鎮(zhèn)農業(yè)銀行，分三次將騙取的被害人肖某乙、周某某共計9940元詐騙款取出8500元，與馬某甲一起將該筆8500元予以分配并揮霍一空。

4、2020年4月18日，被告人肖某甲從馬某丙處獲知上述情況后，決定與馬某甲、馬某丙三人合作通過上述方式詐騙他人財物。2020年4月18日，被告人馬某甲使用“chaoren552”的微信賬號，在各口罩貿易交流群內發(fā)布虛假貨源信息，信以為真的被害人耿某某遂添加了馬某甲為微信好友。其后，馬某甲將耿某某的微信拉進由馬某丙、肖某甲和自己創(chuàng)建的微信群，在該微信群中，馬某甲扮演口罩交易中間人的身份，馬某丙、肖某甲利用事先購買的用劉某某的身份證辦理的“l(fā)ion5822369”的微信號扮演口罩貨主的身份，三人合伙騙取耿某某的信任后，以預先收取定金的名義，誘騙耿某某轉賬20000元至馬某丙事先購買來的作案銀行卡（卡號分別為：62179917500********、62178575000********）上。當日2時至4時許，被告人肖某甲先后在湘潭縣中路鋪鎮(zhèn)農業(yè)銀行、譚家山鎮(zhèn)郵政銀行將騙取的20000元取出，并將作案銀行卡、手機卡丟棄。事后，馬某甲、馬某丙、肖某甲三人將該筆20000元予以分配并揮霍一空。

被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲到案后均如實供述了自己的罪行，且積極賠償各被害人的損失并獲得了各被害人的諒解。

認定上述事實的證據如下：微信聊天記錄、轉賬記錄、諒解書及收條等書證；被害人耿某某、周某某等人的陳述；證人鐘某某、胡某某等人的證言；被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲的供述及辯解；辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某甲伙同被告人馬某丙、肖某甲以非法占有為目的，采用虛構事實的方式，詐騙他人錢財，其中馬某甲涉案詐騙數額巨大，馬某丙、肖某甲涉案詐騙數額較大，三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究三人刑事責任。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲構成詐騙罪的共同犯罪，三人在詐騙的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人肖某甲系累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲到案后，如實供述其主要罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人馬某甲有期徒刑三年，并處罰金；判處馬某丙有期徒刑二年六個月，并處罰金；判處肖某甲有期徒刑二年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

湘潭縣人民法院

檢察官：趙崢峰

檢察官助理：劉佳璐

2020年9月3日

附：

1．被告人馬某甲、馬某丙、肖某甲現均羈押于湘潭縣看守所；

2．案卷材料和證據三冊；

3、《認罪認罰具結書》三份。

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